Следчыя кажуць, што заснавальнік в Terra Luna, Do Kwon, зняў 29 мільёнаў долараў у крыптаграфіі з арганізацыі, звязанай з яго няўдалай блокчейн-кампаніяй.
Улады Паўднёвай Карэі ў цяперашні час займаюцца пошукам лічбавых актываў, якія нібыта былі перададзены пасля яго арышту ў Чарнагорыі ў сакавіку.
Поўная інфармацыя ніжэй.
Do Kwon здымае мільёны долараў у крыптаграфіі, звязанай з Terra Luna
Па словах паўднёвакарэйскага пракурора, які ўдзельнічае ў гэтай справе, крыптапрадпрымальнік До Квон нібыта перадаў дзесяткі мільёнаў долараў у крыптавалюце ад арганізацыі, звязанай з яго блокчейн-праектам да яго краху ў мінулым годзе.
Дэн Сунгхан, дырэктар Бюро па расследаванні фінансавых злачынстваў пры пракуратуры Паўднёвай акругі Сеула, паведаміў Bloomberg, што пра $ 29 мільёнаў у лічбавых манетах, верагодна, былі перамешчаны Квонам асабіста або па яго просьбе пасля арышту гэтай вясной.
Як вядома, Квон, які знік пасля в збой экасістэмы Terra/Luna у траўні 2022 года быў арыштаваны 23 сакавіка гэтага года пры спробе выехаць з Чарнагорыі з падробленым пашпартам.
Цяпер ён судзіцца ў невялікай балканскай дзяржаве. Дэн сказаў, што паўднёвакарэйскія ўлады ў цяперашні час спрабуюць знайсці токены, якія былі ўзяты з крыптаграфічнага кашалька, які належыць Квону. Ахова фонду Luna (LFG), арганізацыя, якую ён стварыў для падтрымання прывязкі TerraUSD да даляра ЗША.
З таго часу, як экасістэма Terraform разбурылася і Квон знік, лёс крыптавалют застаецца прадметам спекуляцый. У дадатак да сродкаў, згаданых вышэй, Квон, як мяркуецца, выцягнуў яшчэ адзін 10,000 BTC або, магчыма, больш, паводле заявы рэгулятара каштоўных папер ЗША ў лютым.
Акрамя таго, Дэн Сунгхан дадаў, што, на яго думку, у Квона і яго паплечнікаў ёсць як мінімум 13 мільёнаў долараў з Sygnum Bank, швейцарскі банк, які спецыялізуецца на крыптаграфіі.
Абвінавачванні, выстаўленыя супраць До Квона
Пасля арышту Квона пракурор Карэі, адзначыўшы, што следчыя ўсё яшчэ адчуваюць цяжкасці з вызначэннем месцазнаходжання сродкаў, заявіў наступнае:
«Мы мяркуем, што До Квон або нехта пад яго кіраўніцтвам зняў грошы і перамясціў іх у іншы кашалёк, а не ў Sygnum, і абнаявіў іх у іншым месцы».
У прыватнасці, заснавальнік Terraform Labs знаходзіцца ў цэнтры абвінавачванняў у крыптамахлярстве ў абодвух ЗША і Рэспубліка Карэя.
Фактычна, абедзве краіны запыталі яго экстрадыцыю ў Чарнагорыі, дзе ён цяпер прызнаўся не вінаваты абвінавачаны ў выкарыстанні фальшывых праязных дакументаў і падаў хадайніцтва аб вызваленні пад заклад.
Па словах Дэна, карэйскага следчага, які вядзе справу, Квон можа паўстаць перад судом як у Паўднёвай Карэі, так і ў Злучаных Штатах за інцыдэнт з удзелам столькі, колькі $ 40 млрд..
Акрамя таго, ён можа быць прысуджаны да таго, што большую частку жыцця ён можа правесці ў турме. Дэн растлумачыў, што 31-гадовага хлопца могуць экстрадаваць у ЗША, каб там паўстаць перад судом, а затым выканаць прысуд як у Паўднёвай Карэі, так і ў ЗША.
Вярхоўны суд Чарнагорыі адхіліў хадайніцтва До Квона аб вызваленні пад заклад
Апошнія некалькі месяцаў До Квон утрымліваўся ў сталіцы Чарнагорыі пасля арышту ў аэрапорце Падгорыцы. Квон разам са сваім саўдзельнікам Хан Чон Джун, як мяркуецца, спрабаваў уцячы з Чарнагорыі ў Дубай.
Аднак іх планы былі парушаныя, калі ў Квона знайшлі фальшывыя дакументы, якія сведчаць асобу. Міністр унутраных спраў Чарнагорыі, Філіп Аджыч, пацвердзіў арышт і наступнае затрыманне Квона ў Падгорыцы.
З тых часоў Квон знаходзіцца ў пастцы турмаў Чарнагорыі, з трывожнымі паведамленнямі аб абыходжанні са зняволенымі і дрэнным стане турэмнай інфраструктуры ў краіне.
У пачатку мая, здавалася, з'явілася надзея, калі суд ніжэйшай інстанцыі Чарнагорыі дазволіў Квону і Чон Джуну быць вызваленымі пад заклад пасля выплаты сумы $430,500.
Аднак аптымізм быў нядоўгім, бо 24 мая з'явілася навіна аб тым, што суд вышэйшай інстанцыі дзейнічае пастаянна адмяніў рашэнне выдаць заклад, прызначаны судом ніжэйшай інстанцыі.
Акрамя таго, як і чакалася, ёсць падазрэнні, што сузаснавальнік Terraform Labs мог схаваць 100 мільёнаў долараў на рахунку ў швейцарскім банку.
Такім чынам, падабаецца Сэм Банкмен-Фрыд, апальны сузаснавальнік FTX, Квон, здаецца, да гэтага часу меў значныя фінансавыя рэсурсы для падтрымкі сваёй дарагой юрыдычнай абароны.
Крыніца: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/