Крыптабіржа Kraken расследуецца па падазрэнні ў парушэнні санкцый

Kraken, адна з найбуйнейшых крыптабіржаў у свеце, расследуецца Міністэрствам фінансаў ЗША на прадмет падазрэнняў у парушэнні санкцый, якія ўключалі дазвол іранцам і іншым асобам ажыццяўляць транзакцыі з лічбавымі актывамі на яе платформе.

Чакаецца, што Kraken заплаціць штраф

У адпаведнасці з артыкул у New York Times крыптабіржа, якую ўзначальвае генеральны дырэктар Джэсі Паўэл, знаходзіцца пад расследаваннем Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў з 2019 года.

Чакаецца, што кампанія заплаціць штраф, і яна таксама стане найбуйнейшай крыптакампаніяй ЗША, якая падвергнулася прымусовым мерам з боку Міністэрства фінансаў за нібыта парушэнне санкцый, накладзеных на Іран у 1979 годзе.

Генеральны дырэктар Паўэл разглядае спрэчкі

Для Kraken і кантралюючых органаў гэта не зусім выпадак шчаслівых сем'яў. The CFTC наклала на кампанію штраф у памеры 1.25 мільёна долараў за дзейнасць забароненага гандлёвага сэрвісу толькі ў мінулым годзе.

Акрамя таго, яшчэ ў 2019 годзе генеральны дырэктар Джэсі Паўэл разглядаў магчымасць парушыць закон па шэрагу пытанняў, пакуль выгады пераважвалі штрафы. 

А ў цяперашні час Паўэл выклікаў шмат спрэчак, як у кампаніі, так і за яе межамі, прапанаваўшы расплаціцца супрацоўнікам, якія не былі задаволеныя культурай кампаніі, якую ён прывіў, а потым сказаў, што не шкадуе, што пакрыўдзіў іх.

Яшчэ адна спрэчная сітуацыя склалася паміж Паўэлам і ўладамі ЗША, калі гендырэктар супраціўляўся замарозіць рахункі ўсіх грамадзян з Расеі. Ён задаволіў усе просьбы замарозіць рахункі асобаў, якія трапілі ў «чорны спіс», але адзначыў, што было б несправядліва падвяргаць санкцыі ўсіх грамадзян Расеі.

The New York Times паведаміла, што, згодна з электроннай табліцай, апублікаванай на агульнакампанійным канале Slack, Kraken па-ранейшаму дазваляе выкарыстоўваць абменныя рахункі грамадзянам з Ірана, Сірыі і Кубы. Табліцу з тых часоў знялі з канала.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.