Крыптабіржа Kraken разлічваецца з Міністэрствам фінансаў за парушэнне санкцый Ірана

Сёння амерыканская крыптабіржа Kraken разлічылася з Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША, пагадзіўшыся выплаціць 362,158.70 XNUMX долараў за відавочныя парушэнні санкцый супраць Ірана.

«З-за няздольнасці Kraken своечасова ўкараніць адпаведныя інструменты геалакацыі, уключаючы аўтаматызаваную сістэму блакіроўкі адрасоў інтэрнэт-пратаколу (IP), Kraken экспартаваў паслугі карыстальнікам, якія, здавалася, знаходзіліся ў Іране, калі яны ўдзельнічалі ў транзакцыях з віртуальнай валютай на платформе Kraken», — паведамляе агенцтва. пісаў.

У ліпені агенцтва адкрыла iрасследаванне у Kraken за нібыта парушэнне эканамічных санкцый супраць Ірана. The Нью-Ёрк Таймс са спасылкай на ананімныя крыніцы, звязаныя з кампаніяй, якія пацвердзілі, што крыптабіржа дазваляла кліентам у Іране і іншых краінах, якія знаходзяцца пад санкцыямі, выкарыстоўваць сваю платформу.

«Kraken рады вырашыць гэтую праблему, якую мы выявілі, добраахвотна самі паведамілі і хутка выправілі», — сказаў галоўны юрыдычны дырэктар Kraken Марка Санторы расшыфроўваць у заяве па электроннай пошце.

Паводле агенцтва, з 14 кастрычніка 2015 г. па 29 чэрвеня 2019 г. Kraken апрацаваў 826 транзакцый на агульную суму каля 1,680,577.10 XNUMX XNUMX долараў ЗША для асоб, якія знаходзіліся ў той час у Іране.

OFAC сцвярджае, што Kraken не праяўляў належнай асцярожнасці і не выконваў абавязацельствы па выкананні санкцый, калі ведаў, што ў біржы ёсць кліенты па ўсім свеце.

«[Kraken] прымяніў свой кантроль геалакацыі толькі падчас рэгістрацыі, а не ў дачыненні да наступнай транзакцыйнай дзейнасці, нягледзячы на ​​​​тое, што меў падставы ведаць на аснове даступнай інфармацыі аб IP-адрасе, што транзакцыі, здаецца, былі праведзены з Ірана», - заявіла агенцтва.

«Kraken мае надзейныя меры адпаведнасці і працягвае павялічваць сваю каманду адпаведнасці, каб адпавядаць росту бізнесу», — сказаў Санторы расшыфроўваць у ліпені. «Kraken уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра магчымыя праблемы».

У мінулым годзе Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі спарадкаваны Kraken павінен выплаціць 1.25 мільёна долараў штрафу за «незаконнае прапанову маржынальных рознічных транзакцый з лічбавымі актывамі», у тым ліку біткойны, і адмову зарэгістравацца ў якасці гандляра ф'ючэрснымі камісіямі.

Як частка разлік, Kraken укладзе дадатковыя 100,000 XNUMX долараў у кантроль за выкананнем санкцый.

«Яшчэ да таго, як прыняць гэтую рэзалюцыю, Kraken распачаў шэраг крокаў, каб узмацніць нашы меры адпаведнасці. Гэта ўключае ў сябе далейшае ўмацаванне сістэм кантролю, пашырэнне нашай каманды па захаванні патрабаванняў і паляпшэнне навучання і падсправаздачнасці», — сказаў Санторы. «Дзякуючы гэтым удасканаленым сістэмам, мы знаходзімся ў больш моцным становішчы, каб працягваць нашу місію па паскарэнні прыняцця крыптавалюты, каб людзі з усяго свету маглі дасягнуць фінансавай свабоды і інтэграцыі».