Актывы банка крыптабіржы WazirX замарожаныя з-за абвінавачванняў у адмыванні грошай

Індыйская біржа крыптавалют WazirX трапіла ў поле зроку Упраўлення па выкананні (ED). У апошні час ED правёў ператрус у памяшканні дырэктара WazirX.

ED Froze WazirX банкаўскія актывы на 8.13 мільёна долараў

Як паведамляецца, пасля правядзення ператрусаў в ED замарозіла іх банкаўскія актывы на суму больш за 64.67 крор рупій (прыкладна 8.13 мільёна долараў). Урадавае ведамства абвінаваціла крыптаплатформу ў дапамозе кампаніям імгненнага пазыкі APP у адмыванні махлярскіх грошай. Ён дадаў, што сродкі набываліся і перадаваліся праз віртуальныя крыпта-актывы.

Гэтая важная навіна з'явілася пасля таго, як індыйскі заканадаўца Панкадж Чаудхары згадаў, што Упраўленне па выкананні заканадаўства разглядае дзве справы, звязаныя з Wazirx. Нібыта гэта парушала Закон Індыі аб кіраванні замежнай валютай (FEMA).

згодна Таймс оф Індыя, Заканадаўца Індыяны сказаў, што крыпта-транзакцыі паміж WazirX і дадаткам пазыкі не былі запісаны ў блокчейнах. Гэта выклікала трывогу ў індыйскіх агенцтваў. Аднак у адпаведнасці з палажэннямі FEMA супраць крыптаплатформы было апублікавана паведамленне аб прычыне.

Ён дадаў, што WazirX дазволіў пераводзіць лічбавыя актывы на суму больш за 2.790 крор рупій (прыкладна 351 мільён долараў) на некаторыя невядомыя кашалькі.

Крыптаабмен дазволіў перадачы трэцім асобам

Аднак паведамляецца, што ў іншым выпадку абвінавачаная крыптабіржа дазволіла замежным удзельнікам канвертаваць адну крыпту ў іншую. WazirX таксама дазваляў пераводы са старонніх біржаў, такіх як FTX і Binance.

Упраўленне прымусовага выканання падкрэсліла, што абвінавачаная крэдытная кампанія выкарыстоўвала лічбавыя актывы для вываду сродкаў з краіны. Ён дадаў, што большая частка грошай пераводзіцца ў Ганконг з дапамогай крыптавалют.

Дзяржаўнае агенцтва знайшло доказы грашовага пераводу і замарозіла лічбавыя актывы на суму 100 крор рупій. Ён дадаў, што ED правёў ператрус у доме Саміра Мхатрэ ў Мумбаі, а Нішал Шэці, іншы дырэктар Кажуць, што WazirX знаходзіцца ў ААЭ.

Ашыш верыць у дэцэнтралізацыю і праяўляе вялікую цікавасць да развіцця тэхналогіі блокчейн, экасістэмы криптовалюты і NFT. Ён імкнецца павысіць дасведчанасць аб расце індустрыі криптографии праз свае працы і аналіз. Калі ён не піша, ён гуляе ў відэагульні, глядзіць нейкі трылер або займаецца спортам на свежым паветры. Звязацца са мной па адрасе [электронная пошта абаронена]

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.