Крыпта-дружалюбны Signature Bank даследаваўся Міністэрствам юстыцыі ЗША перад яго крахам

• Паведамляецца, што Міністэрства юстыцыі ЗША правярала Signature Bank, перш чым дзяржаўныя рэгулятары закрылі яго.
• Расследаванне круцілася вакол крокаў банка па барацьбе з адмываннем грошай.

Паведамляецца, што Signature Bank, крыпта-дружалюбная фінансавая ўстанова, якая была закрыта Дэпартаментам фінансавых паслуг Нью-Ёрка (NYDFS) 13 сакавіка, была прадметам расследавання Міністэрства юстыцыі ЗША ў пачатку гэтага тыдня. 

Расследаванне Міністэрства юстыцыі было звязана з адмываннем грошай

Паводле справаздачы Bloomberg, следчыя міністэрства юстыцыі Манхэтэна і Вашынгтона вывучалі ўзаемаадносіны збітага банка з яго крыпта-кліентамі, у прыватнасці меры, прынятыя для выяўлення адмывання грошай.

Асобы, знаёмыя з гэтым пытаннем, паказалі, што гэта ўключала маніторынг кліентаў, якія адкрывалі новыя рахункі, і пільную праверку транзакцый на наяўнасць прыкмет злачыннай дзейнасці. Камісія па каштоўных паперах і біржам таксама ўдзельнічала ў расследаванні. 

Калі яго папрасілі даць каментар, прэс-сакратар SEC накіраваў Bloomberg на заяву, зробленую старшынёй агенцтва Гэры Генслерам раней на гэтым тыдні. У нядзелю Генслер заявіў:

«Мы правядзём расследаванне і прымем меры па выкананні, калі выявім парушэнні федэральных законаў аб каштоўных паперах». 

Важна адзначыць, што супрацоўнікі Signature Bank на дадзены момант не абвінавачваюцца ні ў якіх правапарушэннях. Не выключана, што расследаванне можа скончыцца і без прад'яўлення абвінавачанняў. На дадзены момант незразумела, ці паўплывала расследаванне банка Міністэрствам юстыцыі на рашэнне NYDFS закрыць яго. 

Гаворачы аб сваім рашэнні закрыць Signature Bank, NYDFS заявіла, што не мае «нічога агульнага з крыпта». Паводле нядаўняй справаздачы Reuters, фінансавы рэгулятар Нью-Ёрка не давяраў кіраўніцтву банка пасля закрыцця Silicon Valley Bank.

Рэгулятар адрэагаваў на прэтэнзіі члена праўлення Signature Bank і былога прадстаўніка ЗША Барні Фрэнка. Ён пацвердзіў, што закрыццё Signature Bank не мае нічога агульнага з фінансавымі паказчыкамі банка. Па словах былога дэпутата,

«Частка таго, што адбылося, заключалася ў тым, што рэгулятары хацелі паслаць вельмі моцнае антыкрыптаграфічнае паведамленне».