Паведамляецца, што Міністэрства юстыцыі ЗША правярала Signature Bank, перш чым дзяржаўныя рэгулятары закрылі яго. Расследаванне круцілася вакол крокаў банка па барацьбе з адмываннем грошай. Signature Bank, зручны для крыптаграфіі...
пазнака: Зонд
Чаты Telegram супрацоўнікаў Jane Street і Jump Crypto правяраюцца ў справе Terra
Федэральная пракуратура Манхэтэна нібыта праслізнула ў DM супрацоўнікаў Jane Street і Jump Trading, каб вызначыць, ці адбываліся маніпуляцыі рынкам у выніку краху стейблкойна Terra, Bloomber...
Сінгапурская паліцыя даследавала Do Kwon кампаніі Terraform
Праваахоўныя органы Сінгапура паказалі, што пачалі афіцыйнае расследаванне супраць неіснуючага сузаснавальніка Terraform До Квона. Паліцыя Сінгапура пачынае расследаванне У электронным лісце, адпраўленым у панядзелак, мясцовы...
Рэйтэр паведамляе, што прэтэнзіі старшыні праўлення Credit Suisse даследуюцца
(Bloomberg) — Фінансавы рэгулятар Швейцарыі разглядае каментарыі старшыні праўлення Credit Suisse Акселя Лемана, зробленыя ў снежні аб стабілізацыі адтоку з кампаніі, на падставе таго, што ...
Банк Silvergate правераны Міністэрствам юстыцыі на прадмет сувязі з біржай FTX
Сцвярджаецца, што аддзел па барацьбе з махлярствам Міністэрства юстыцыі ЗША праводзіць расследаванне крыптабанка Silvergate за яго ўдзел у неіснуючай біржы FTX...
Zipmex правераны Thai SEC, Crypto Daily TV 12
У Todays Headline TV CryptoDaily News: Judge дазваляе Binance US зрабіць стаўку на куплю актываў Voyager для прасоўвання. Прапанаваная банкрутам крыпта-крэдытора Voyager здзелка па продажы некаторых сваіх актываў Binance US з'яўляецца...
Крыптабіржа Zipmex правяраецца Thai SEC на фоне выкупу
Біржа криптовалют Zipmex знаходзіцца ў цэнтры новага расследавання Камісіяй па каштоўных паперах і біржам (SEC) Тайланда за парушэнне мясцовых правілаў. Справаздача Bloomberg паказала, што мясцовыя ўлады...
The Block: Bithumb, правераны паўднёвакарэйскімі падатковымі чыноўнікамі: інфармацыйнае агенцтва Yonhap
Як паведамляецца, Нацыянальная падатковая служба (NTS) Паўднёвай Карэі пачала «спецыяльнае падатковае расследаванне» Bithumb Korea і Bithumb Holdings. 10 студзеня падатковыя агенты правялі рэйд на BithumbR...
Watchdog хоча праверыць палітычны ўклад былога боса FTX
Арганізацыя назіральнікаў заклікала да расследавання палітычных унёскаў Сэма Бэнкман-Фрыда пасля таго, як былы генеральны дырэктар FTX нібыта прызнаў, што рабіў незаконныя ахвяраванні пад сталом на дзесяткі...
Crypto Lender Genesis вывучаецца некалькімі штатамі ЗША
11 секунд таму | 2 хвіліны чытання навін Defi Пасля збою FTX Genesis спыніў апрацоўку зняцця кліентаў. Пасля краху Three Arrows Capital запазычанасць Genesis склала 2.3 мільярда долараў. З-за ш...
Genesis правераны органам дзяржаўнага рэгулявання штата Алабама
Ключавыя высновы Камісія па каштоўных паперах штата Алабама і іншыя рэгулятары штата расследуюць Genesis Global Capital. Расследаванне засяроджана на сувязі Genesis з рознічнымі інвестарамі і сувяз...
FTX праверана каралеўскай паліцыяй Багамскіх выспаў
Каралеўская паліцыя Багамскіх выспаў і Камісія па каштоўных паперах Багамскіх выспаў пачалі крымінальнае расследаванне ў дачыненні да збанкрутаванага гіганта крыптабіржы FTX. Расследаванне вынікае з папярэдніх заяваў ...
Збанкрутаваны крыпта-хедж-фонд Three Arrows Capital правяраецца SEC і CFTC на прадмет магчымых парушэнняў заканадаўства – Навіны біткойнаў
Справаздачы паказваюць, што збанкрутаваны крыпта-хэдж-фонд Three Arrows Capital (3AC) сутыкаецца з большымі праблемамі з боку ліквідатараў і фінансавых органаў з Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC)...
Сэм Бэнкман-Фрыд і FTX, правераны Саветам па каштоўных паперах штата Тэхас
Савет па каштоўных паперах штата Тэхас - рэгулятары каштоўных папер у рэгіёне - расследуе FTX і яго боса Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF) на прадмет таго, ці парушаюць некаторыя з яго крыптапрапаноў заканадаўства штата. Як прадстаўнік...
Роля стейблкоинов ў скарачэнні выдаткаў на міжнародныя плацяжы вывучаецца Payments Watchdog
Камітэт па плацежнай і рынкавай інфраструктуры, міжнародны орган, які ўстанаўлівае нормы для сектара, заявіў, што хоча даследаваць крыптаграфіі, якія імкнуцца падтрымліваць кошт у параўнанні з фіят...
Суд пастанавіў, што холдынгі Celsius Network будуць правераны незалежным экспертам: Справаздача. Суд пастанавіў, што холдынгі Celsius Network будуць правераны незалежнымі экспертамі: Справаздача
Суд па справах аб банкруцтве ЗША пастанавіў, што незалежны эксперт будзе вывучаць розныя аспекты лічбавых актываў Celsius Network. Гэта паказвае на тое, што няўдалая платформа крыптакрэдытавання сутыкнецца з большай праблемай...
WazirX расследуюць за адмыванне грошай больш чым на 350 мільёнаў долараў!
2 жніўня Панкадж Чаўдхары (дзяржаўны міністр фінансаў) прадставіў у Раджы Сабха справаздачу аб абвінавачваннях у адмыванні грошай супраць індыйскай біржы біткойнаў WazirX. У справаздачы згадваецца...
Фінансавы дырэктар Soho China правяраецца за інсайдэрскую гандаль; Акцыі ў Ганконгу ўпалі на 2.8%.
Генеральны дырэктар Soho China Чжан Сінь, другая справа, размаўляе з гасцямі ў сваім нядаўна адкрытым Galaxy Soho … [+] будынак у Пекіне ў 2012 г. Galaxy Soho, новы офісны, гандлёвы і забаўляльны будынак, ва...
Супрацоўнікаў Terraform Labs даследавалі на прадмет наўмыснага маніпулявання цэнамі LUNA, UST — Terra 2.0 рызыкуе? ⋆ ZyCrypto
Рэклама Улады Паўднёвай Карэі распачалі расследаванне аварыі экасістэмы Terra, якая адбылася ў пачатку гэтага месяца. Паводле паведамленняў мясцовых СМІ,...