Банк Silvergate правераны Міністэрствам юстыцыі на прадмет сувязі з біржай FTX

Сцвярджалася, што аддзел па барацьбе з махлярствам Міністэрства юстыцыі ЗША праводзіць расследаванне супраць крыптабанка Silvergate за яго ўдзел у неіснуючай біржы FTX і яе афіляваных асобах.

Згодна з матэрыялам, апублікаваным 3 лютага Bloomberg са спасылкай на «людзей, знаёмых з гэтай тэмай», расследаванне разглядае хостынг уліковых запісаў Silvergate, звязаных з кампаніямі былога генеральнага дырэктара FTX Сэма Бэнкман-Фрыда.

Криптовалютный банк, размешчаны ў Каліфорніі, не падазраецца ў здзяйсненні якіх-небудзь злачынстваў; тым не менш, дэтэктывы спрабуюць вызначыць, у якой ступені бізнес вёўся з FTX і Alameda.

Збой FTX у лістападзе аказаў значны негатыўны ўплыў на Silvergate, што прывяло да страты аднаго мільярда долараў за апошні квартал. У выніку краху імперыі SBF банк быў вымушаны звольніць сорак працэнтаў сваёй працоўнай сілы і прызнаць, што ўзяў крэдыты на мільярды долараў, каб прадухіліць крызіс ліквіднасці і ўцёкі з банка.

Следчыя з федэральнага ўрада спрабуюць вызначыць, ці ведалі Silvergate і іншыя прадпрыемствы, якія супрацоўнічаюць з FTX, аб гэтай праблеме.

Па словах Сільвергейта, Alameda падпісаўся на банкаўскія адносіны з установай у 2018 годзе, што было да выпуску FTX. Згодна са справаздачай, ён сцвярджае, што праяўляў належную належную абачлівасць і падтрымліваў пастаянны маніторынг у адпаведны перыяд.

Прадстаўнік фінансавай установы заявіў раней на гэтым тыдні, што ў кампаніі "дзейнічае строгая працэдура адпаведнасці і кіравання рызыкамі".

Джош Рэйгер, крыпта-трэйдар, адзначыў патэнцыйныя наступствы, якія апошняе крымінальнае расследаванне можа аказаць на криптовалютные біржы, звязаныя з Silvergate.

27 студзеня Silvergate абвясціла, што кампанія часова прыпыніць выплату дывідэндаў, спасылаючыся на «нядаўнюю валацільнасць у бізнэсе лічбавых актываў». У той час у ім гаварылася, што ў іх «грашовая пазіцыя перавышае дэпазіты кліентаў лічбавых актываў».

Па дадзеных MarketWatch, акцыі Silvergate знізіліся на 13% на працягу дня, і цяпер яны гандлююцца па цане $17.14 у пазаўрочны час. Акрамя таго, цана SI сёння на 92% ніжэй, чым была ў лістападзе 2021 года, калі яна была на самым высокім узроўні ў 220 долараў за ўвесь час.