O2 жніўня Панкадж Чаудхары (дзяржаўны міністр фінансаў) прадставіў у Раджы Сабха справаздачу аб абвінавачваннях у адмыванні грошай, прад'яўленых індыйскай біржы біткойнаў - WazirX. У справаздачы згадваецца, што Упраўленне праваахоўных органаў (ED) старанна вывучае меркаванае адмыванне грошай у памеры 2,790 крор рупій праз WazirX.
Чаудхары адправіў Раджы Сабха пісьмовы адказ, у якім згадваецца, што ED расследуе дзве справы супраць WazirX у адпаведнасці з палажэннямі Закона аб кіраванні замежнай валютай 1999 года (FEMA).
Панкадж Чаудхары згадаў:
«У адным з выпадкаў расследаванне, праведзенае да гэтага часу, паказала, што адна індыйская крыптаабменная платформа, Wazirx, якой кіруе Zanmai Labs Private Limited у Індыі, выкарыстоўвала закрытую інфраструктуру біржы Binance на Кайманавых выспах».
У чэрвені 2021 года ED выклікала платформу крыптаабмену, каб растлумачыць таямнічыя крыпта-транзакцыі.
Звяртаючыся да гэтага, Чаудхары сказаў:
«Больш за тое, было ўстаноўлена, што ўсе крыпта-транзакцыі паміж гэтымі двума біржамі нават не запісваліся на блокчейны і, такім чынам, былі ахоплены таямніцай».
Згодна з інструкцыямі FEMA, крыптаплацяжы за межамі Індыі забароненыя. FEMA таксама забараняе здзелкі форекс і перадачу замежных каштоўных папер. Такія абмежаванні былі ўведзены, каб прывесці ў парадак сумленную практыку развіцця і падтрымання валютнага рынку Індыі.
Апошнім часам індыйская крыптаэкасістэма прыцягвае шмат негатыўнай увагі па такіх прычынах, як адмыванне грошай і ўхіленне ад выплаты падаткаў. Каб трымаць усё пад кантролем, ED рассылае фірмам паведамленні.
«Па выніках расследавання супраць WazirX было выдадзена апавяшчэнне аб прычынах (SCN) у адпаведнасці з палажэннямі FEMA за дазвол грашовых пераводаў крыпта-актываў на суму 2,790 крор рупій на нявызначаныя кашалькі».
Чаудхары заявіў, «Больш таго, у іншым выпадку заўважана, што індыйскія біржы, а менавіта WazirX, дазволілі запытам замежных карыстальнікаў канвертаваць адну крыпту ў іншую на сваёй уласнай платформе, а таксама з дапамогай перадачы са старонніх біржаў, а менавіта FTX, BINANCE і г.д. »
Адказваючы на іншае пытанне, міністр сказаў:
«Крыптавалюты і незаменныя токены (NFT) па вызначэнні не маюць межаў і патрабуюць міжнароднага супрацоўніцтва для прадухілення нарматыўнага арбітражу. Такім чынам, любое заканадаўства для рэгулявання або забароны валодання і гандлю ў такім сектары без межаў можа быць эфектыўным толькі пасля значнага міжнароднага супрацоўніцтва па ацэнцы рызык і пераваг і эвалюцыі агульнай сістэматыкі і стандартаў».
Ці было гэта напісанне карысным?
Крыніца: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/