Еўрапол лічыць, што крыпта з'яўляецца ключом да барацьбы са злачыннасцю

У той час як Bitcoin і іншыя крыптавалюты ўсё часцей выкарыстоўваюцца злачынцамі, адкрыты характар ​​тэхналогіі блокчейн таксама дае ўладам «ключ» новага спосабу барацьбы з арганізаванай злачыннасцю.

Гэта быў агульны кансенсус сярод крыптаспецыялістаў і фінансавых следчых, якія на мінулым тыдні сабраліся на 6 Глабальная канферэнцыя па крымінальных фінансах і крыптавалютах у Гаазе, арганізаваны Еўраполам пры падтрымцы Базельскага інстытута кіравання

Па словах спікераў, якія прадстаўлялі еўрапейскія рэгулятары, праваахоўныя органы і эксперты з крыптабіржы Binance, а таксама выведнікі блокчейна Chainalysis, CypherTrace і Лабараторыі TRM, выкарыстанне крыптавалют пашыраецца «практычна ва ўсіх краінах і сектарах», спрыяючы новым формам злачыннасці.

Прыклады незаконнай дзейнасці, у якой выкарыстоўвалася крыпта, ўключаюць кантрабанду наркотыкаў, дамоўныя матчы ў спорце і фінансаванне вытворчасці, набыцця, захоўвання і экспарту зброі масавага знішчэння.

Акрамя таго, расце колькасць прафесійных адмывальнікаў грошай, якія карыстаюцца перавагамі лічбавых актываў для адмывання даходаў ад фізічных і кіберзлачынстваў.

Тым не менш, спасылаючыся на псеўданімную прыроду большасці сетак блокчейн і здольнасць адсочваць — у пэўнай ступені — криптовалютные транзакцыі, спікеры таксама пагадзіліся, што «гэтыя унікальныя характарыстыкі «прапануюць беспрэцэдэнтную магчымасць» для расследавання арганізаванай злачыннасці і сетак адмывання грошай і у канчатковым выніку вярнуць скрадзеныя сродкі.

Аднак для барацьбы з арганізаванай злачыннасцю таксама спатрэбяцца «правільныя інструменты, патэнцыял і супрацоўніцтва», адзначаюць эксперты.

Ісці наперадзе злачыннасці

Па дадзеных Еўрапола, усе бакі, якія ўдзельнічаюць у барацьбе са злачыннасцю, такія як праваахоўныя органы, рэгулятары і прыватны сектар, «ўпарта працуюць, каб апярэджваць тых, хто злоўжывае крыпта-актывамі для здзяйснення злачынстваў і адмывання грошай».

Арганізацыя таксама разлічвае на новае еўрапейскае заканадаўства, каб «забяспечыць, што крыпта-актывы разглядаюцца як любыя іншыя актывы ў мэтах рэгулявання і нагляду за адмываннем грошай».

Новыя правілы, дапрацаваны у чэрвені гэтага года запатрабуе ад пастаўшчыкоў паслуг, такіх як крыпта-біржы, збіраць і захоўваць інфармацыю, якая ідэнтыфікуе людзей, якія ўдзельнічаюць у крыпта-транзакцыях, а таксама перадаваць інфармацыю ўладам, якія праводзяць расследаванне.

Новыя правілы, аднак, не будуць навязваць патрабаванні адсочвання прыватных кашалькоў, якія не размяшчаюцца на хостынгу, што парламент ЕС першапачаткова планаваў у сакавіку.

Тым не менш, паколькі праваахоўныя і судовыя органы ўсё часцей разглядаюць крыптавалюты як любыя іншыя актывы з юрыдычнага пункту гледжання, канфіскацыя, кіраванне і канчатковае пераўтварэнне крыптавалют у фіатныя грошы цяпер становіцца значна прасцейшай задачай, сказаў Еўрапол.