Згодна з апошнім судовым дакументам Дэпартамента фінансавага рэгулявання Вермонта, праблемны крыпта-крэдытор Цэльсіі Мяркуецца, што сетка зрабіла «ілжывыя і зманлівыя сцвярджэнні» аб сваім фінансавым стане і захаванні заканадаўства аб каштоўных паперах.
Згодна з дакументам суда, крыптавалютны крэдытор Celsius Network Ltd., які займаецца банкруцтвам, мог увесці ў зман інвестараў аб сваіх фінансавых цяжкасцях і ўдзельнічаць у недарэчных маніпуляцыях цаной токенаў платформы для паляпшэння балансу і фінансавых паказчыкаў кампаніі.
,en падача быў зроблены ў падтрымку запыту папячыцеля Злучаных Штатаў аб прызначэнні бесстаронняга эксперта Дэпартаментам фінансавага рэгулявання Вермонта. Да гэтага давераная асоба, якая вядзе справу аб банкруцтве Celsius, заявіла, што шукае эксперта, які дапаможа сабраць больш падрабязную інфармацыю і пазбавіць ад блытаніны і клопату.
У заяве, якая падтрымлівае просьбу Міністэрства юстыцыі аб прызначэнні эксперта па справе аб банкруцтве Celsius, Дэпартамент фінансавага рэгулявання Вермонта заявіў, што фірма магла выплачваць даходы праз структуру, падобную на Понцы.
У той жа час уладальнікі акцый Celsius Series B падалі абмежаваныя пярэчанні супраць гэтага хадайніцтва, адзначыўшы, што яны не займаюць пазіцыю адносна прызначэння эксперта, а замест гэтага заклікаюць звузіць аб'ём хадайніцтва і змяніць бюджэт, каб прадухіліць растраціць грошы.
Крыптакрэдытор Celsius абвінавачваецца ва ўвядзенні інвестараў у зман
Грунтуючыся на папярэднім аглядзе фінансавых дакументаў, у апошняй заяве сцвярджаецца, што Celsius панесла «вялізныя страты» на працягу першых сямі месяцаў 2021 года і «дзве істотныя пабочныя падзеі» ў чэрвені і ліпені. Акрамя таго, нягледзячы на абавязак штата і федэральнага заканадаўства аб каштоўных паперах раскрываць сваю фінансавую справаздачнасць, фірма схавала свае страты ад інвестараў.
У петыцыі таксама сцвярджалася, што Celsius мог маніпуляваць коштам сваёй манеты CEL. Гэты акт мог «штучна» павысіць долю CEL кампаніі на балансе.
У дакуменце цытуюцца блогі і твіты генеральнага дырэктара Celsius Алекса Машынскага, у тым ліку той, у якім ён настойваў на тым, што «ўсе сродкі ў бяспецы», хоць, згодна з дакументам, «крыптакрэдытор быў неплацежаздольным, а сродкі ўкладчыкаў не былі ў бяспецы».
Згодна з дакументам, кампанія ніколі не зарабляла дастаткова прыбытку, каб падтрымліваць прыбытковасць, якая прадастаўляецца інвестарам.
Далей гаварылася:
Гэта дэманструе сур'ёзны выпадак фінансавага безгаспадарчасці, а таксама павышае верагоднасць таго, што прынамсі зрэдку прыбытковасць існуючым інвестарам, верагодна, была выплачана за кошт актываў новых інвестараў.
Савет па каштоўных паперах штата Тэхас (SSB) заявіў у адпаведным хадайніцтве, што Celsius адказваў на запыты аб інфармацыі і дакументацыі недастаткова і павольна і што яго сцвярджэнні аб фінансавым становішчы даўжнікоў у справе аб банкруцтве «былі ў лепшым выпадку супярэчлівымі».
Скарга Тэхаса пацвердзіла абвінавачванні Вермонта і пералічыла іншыя выпадкі, калі, на яго думку, крыптакрэдытор увёў грамадскасць у зман. Ён таксама спасылаўся на паведамленне ў блогу ад 7 чэрвеня, у якім Celsius нагадаў карыстальнікам, што, нягледзячы на тое, што засталося ўсяго пяць дзён да спынення зняцця сродкаў, у яго не ўзнікла праблем з выкананнем іх запытаў.
Пазоў Вермонта таксама сцвярджае, што Машынскі адкрыта падмануў інвестараў у сваіх рэгулятарных абавязацельствах, сцвярджаючы, што ў снежні развеяў клопаты дзяржаўных рэгулятараў па каштоўных паперах.
Вермонт сцвярджае, што Celsius маніпуляваў цаной свайго роднага токена, у сваёй петыцыі быў дакладным. Больш за 40 мільёнаў токенаў CEL былі дададзены ў холдынгі Celsius у перыяд з 2 мая па 1 ліпеня, калі фірма спыніла дазвол на зняцце сродкаў, прычым больш за палову росту адбылося пасля закрыцця сайта. Па дадзеных органа, крэдытор Crypto Celsius удзельнічаў у гэтай акцыі ў нейкі момант у 2021 годзе. Без пазіцыі CEL абавязацельствы перавысілі б актывы «як мінімум» з лютага 2019 года.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/