Крыптакрэдытор Celsius падтрымаў свой токен, у той час як інсайдэры выйгралі, па словах эксперта па банкруцтве ЗША

Справаздача эксперта па рашэнні суда ЗША, апублікаваная ў аўторак, паказала, што збанкрутаваны крыптавалютны крэдытор Цэльсіі Сетка раздула свой баланс, калі двое яе заснавальнікаў выплацілі мільёны, выкарыстоўваючы сродкі інвестараў і дэпазіты кліентаў для падтрымкі ўласнай манеты.

Падчас пандэміі COVID-19 такія крыптавалютныя крэдыторы, як Celsius, адчулі ўсплёск бізнесу, завабліваючы ўкладчыкаў высокімі працэнтнымі стаўкамі і зручным доступам да пазыкі. У ліпені мінулага года кампанія Celsius, якая базуецца ў Нью-Джэрсі, абвясціла аб банкруцтве ў Злучаных Штатах пасля прыпынення вываду кліентаў са сваёй платформы.

расследаванне

Шоба Пілэй, былы пракурор, была прызначана ў якасці незалежнага эксперта суддзёй па справах аб банкруцтве ЗША Марцінам Гленам, які старшынюе ў справе па раздзеле 11, у верасні. На яе была ўскладзена адказнасць за разгляд скаргаў кліентаў Celsius аб тым, што бізнес працуе як схема Понцы, і за справаздачу аб тым, як ён абыходзіцца з дэпазітамі ў біткойнах.

Запыты на каментарыі ад журналістаў былі накіраваны на некалькі адрасоў, у тым ліку на электронны ліст на вэб-сайце Celsius, кампаніі па сувязях з грамадскасцю, якая прадстаўляла Celsius падчас яе банкруцтва, і адваката генеральнага дырэктара Алекса Машынскага. Цэльсій не адразу адрэагаваў ні на адзін з гэтых запытаў. Пасля публікацыі дакладу і ўначы па амерыканскім часе патрабаванні былі агучаны.

Рознічныя кліенты криптовалюта дэпазіты былі сабраны Цэльсіем, які затым выкарыстаў іх для пакупкі крыптавалюты ў эквіваленце аптовага рынку. Ён сабраў некаторыя з першых сродкаў для фінансавання свайго бізнесу, вынайшоўшы і прадаючы ўласную крыптавалюту, якая атрымала назву "CEL".

Па версіі следства, карпарацыя абяцала кліентам набыць CEL на другасным рынку і паставіць ім у якасці ўзнагароды. У справаздачы сцвярджалася, што гэта павысіць цэны CEL і адначасова прыцягне новых кліентаў для кампаніі, стварыўшы тое, што яна назвала самаакупным «махавіком».

Аднак у артыкуле гаварылася, што, пачынаючы з 2020 года, Celsius пачаў «пакупкі», каб падняць цану CEL «усё вышэй і вышэй». Калі Celsius сказаў спажыўцам, што расце «сам па сабе», ён схаваў, у якой ступені ён стварае рынак для CEL. У справаздачы гаворыцца, што Celsius выдаткаваў не менш за 558 мільёнаў долараў на яго набыццё знак, і што менавіта таму цана токена рэзка ўзрасла.

Расследаванне сцвярджала, што «бізнес, якім Celsius фактычна кіраваў, не быў тым бізнесам, які Celsius рэкламаваў і прадаваў сваім кліентам». За кулісамі Celsius дзейнічаў ва ўсіх істотных адносінах, значна адрозных ад таго, як ён прадстаўляў сябе сваім кліентам.

Згодна з даследаваннем, кампанія Celsius раздала кліентам больш грошай у якасці прызоў, чым магла прынесці даход. Згодна з даследаваннем, у перыяд з 2018 года па 30 чэрвеня 2022 года ён быў павінен кліентам на 1.36 мільярда долараў больш, чым чысты прыбытак ад дэпазітаў кліентаў.

Інсайдэры, якія валодалі большасцю токена CEL, выйгралі ад павышэння коштаў

Згодна з артыкулам, сузаснавальнік Даніэль Леон прадаў токен CEL на суму не менш за 9.7 мільёна долараў у перыяд з 2018 года да заявы аб банкруцтве, а заснавальнік Celsius Алекс Машынскі, які ў цяперашні час разглядае справы аб махлярстве ў ЗША, прадаў не менш за 68.7 мільёна долараў. лексемы.

Звязацца з Машынскім і Лявонам для каментароў журналістам не ўдалося. Адвакат Машынскага ўжо заявіў, што яго падабаронны агрэсіўна мае намер абараняць сябе ў судзе і абвяргае абвінавачванні.

Згодна з даследаваннем, супрацоўнікі Celsius неаднаразова прызнавалі, што токен «нікчэмны» і што долі кампаніі ў ім не могуць быць прададзеныя. 34 чалавекі былі дапытаныя юрыдычнай групай Examiner падчас складання справаздачы, у тым ліку Машынскага, цяперашніх і былых работнікаў Celsius, а таксама яе кліентаў і пастаўшчыкоў.

У рамках нашага працэсу ў раздзеле 11 Celsius і нашы кансультанты старанна працавалі, каб даць эксперту інфармацыю на працягу ўсяго яе расследавання. Яе справаздача цяпер даступная на Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Цэльсія (@CelsiusNetwork) Студзень 31, 2023

роднасны

Fight Out (FGHT) – рухайцеся, каб зарабіць у метасусвету

• Аўдыт CertiK і праверка KYC CoinSniper
• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы