«У адным з офісаў Nexo у Балгарыі, якая, як вы ведаеце, самая карумпаваная краіна ў ЕС (Еўрапейскім саюзе), ёсць прадстаўнікі ўлады», — сказаў прадстаўнік Nexo ў электронным лісце CoinDesk. «Яны робяць запыты, звязаныя з барацьбой з адмываннем грошай і падаткаабкладаннем, аб балгарскай арганізацыі групы, якая не сутыкаецца з кліентамі, а выконвае толькі функцыі бэк-офіса — разлік заработнай платы, падтрымка кліентаў, выкананне патрабаванняў. Мы з'яўляемся адной з самых строгіх арганізацый у дачыненні да KYC/AML».
Крыніца: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =загалоўкі