Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) прысудзіла 25-гадовага гандляра криптовалютой з Род-Айленда, вядомага як Coin Signals, да 42 месяцаў пазбаўлення волі за махлярства больш чым на 170 мільёнаў долараў у больш чым 5 чалавек.
Трэйдар Coin Signals асуджаны
Па словах чыноўніка прэс-рэліз, асуджаны, Джэрэмі Спенс, запытваў сродкі ў інвестараў праз некалькі пулаў крыптаінвестыцый, якімі ён кіраваў з лістапада 2017 года па красавік 2019 года.
Ён стварыў і кіраваў некалькімі крыптафондамі, у тым ліку трыма найбуйнейшымі - Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund і Coin Signals Long Term Fund. Спенс сцвярджаў, што яго здзелкі ідуць добра і прыносяць велізарны прыбытак, што падштурхнула інвестараў дасылаць яму крыптавалюты, такія як BTC і ETH, каб ён працаваў ад іх імя.
Выкарыстанне ілжывых прэтэнзій для прыцягнення інвестараў
Аднойчы ён нават апублікаваў паведамленне ў групе онлайн-чата, у якім ілжыва сцвярджаў, што яго гандаль сродкамі інвестараў за апошні месяц прынёс прыбытковасць больш за 148%. У выніку некаторыя інвестары накіравалі яму дадатковыя сродкі.
Міністэрства юстыцыі, аднак, адзначыла, што заявы Спенса далёкія ад ісціны.
«SPENCE запытаў больш за 5 мільёнаў долараў праз ілжывыя заявы, у тым ліку тое, што гандаль крыпта SPENCE быў надзвычай прыбытковым, калі насамрэч гандаль SPENCE была пастаянна стратнай...
Фактычна, за той жа перыяд прыкладна ў адзін месяц гандаль SPENCE прывёў да чыстых страт на рахунках, на якіх ён гандляваў сродкамі інвестараў», — адзначыла Міністэрства юстыцыі.
Каб пакрыць чыстыя страты, якія ён панёс падчас гандлю сродкамі інвестараў, Спенс стварыў ілжывыя балансы на рахунках, каб працягваць збіраць грошы, і пачаў кіраваць схема Понца.
Ён выкарыстаў сродкі новых інвестараў, каб расплаціцца са старымі, і працягваў хітрасць як мага даўжэй. Праз схему ён змог размеркаваць інвестарам крыпта-актывы на суму больш за 2 мільёны долараў.
«Замест таго, каб дакладна паведаміць аб гандлёвых стратах SPENCE, рэшткі на рахунках ілжыва паказвалі інвестарам, што яны зарабляюць грошы, інвестуючы ў SPENCE», — дадала Міністэрства юстыцыі.
Спенс прызнаў сябе вінаватым
Спенс быў арыштаваны у студзені 2021 года Федэральным бюро расследаванняў (ФБР), а Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) выставіла супраць яго асобныя грамадзянскія абвінавачванні. Ён узмаліўся вінаватым у абвінавачанні ў лістападзе 2021 г.
У дадатак да 42-месячнага тэрміну зняволення Спенса чакае тры гады вызвалення пад кантролем і выплата кампенсацыі больш за 2 мільёны долараў пасля вызвалення.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/