Crypto Whales у Карэі пачынаюць сачыць за адмываннем грошай

Камісія па фінансавых паслугах Паўднёвай Карэі будзе сачыць за крыпта-кітамі з актывамі больш за 100 мільёнаў вон. Ён імкнецца прадухіліць любое адмыванне грошай або незаконную дзейнасць.

Камісія па фінансавых паслугах Паўднёвай Карэі абвясціла аб новых правілах для крыптарынку, якія прадугледжваюць маніторынг уладальнікаў крыпта, якія маюць больш за 100 мільёнаў вон (347,000 XNUMX долараў) у класе актываў. Гэта спроба гарантаваць, што адмыванне грошай не адбываецца, адзін з многіх крокаў, якія фінансавы рэгулятар робіць для забеспячэння ПОД.

It кажа што «чым большая доля, тым вышэй рызыка адмывання грошай», і лічыць, што асабліва стейблкоины могуць выкарыстоўвацца ў злачынных мэтах. У справаздачы гаворыцца,

«У выпадку незалежнага лістынга віртуальнага актыву магчыма, што ён не адпавядае крытэрам лістынга іншых аператараў віртуальных актываў, і можна ацаніць, што рызыка адмывання грошай аператараў віртуальных актываў з высокай доляй віртуальных актываў актыў высокі».

Гэта яшчэ адзін крок FSC па ўвядзенні некаторых правілаў на рынку. Распад ст зямля экасістэма ўскалыхнула краіну. Цяпер чыноўнікі падвоілі намаганні па забеспячэнні абароны інвестараў.

Крыпта-кіты сутыкаюцца з шырокімі правіламі AML

Падраздзяленне фінансавай разведкі Паўднёвай Карэі (FIU) - гэта агенцтва, якое займаецца прадухіленнем адмывання грошай і незаконных патокаў сродкаў. Яе нядаўна правялі Апытанне на крыптабіржах з упорам на парушэнні AML і абавязацельствы па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму.

Агенцтва прыйшло да высновы аб недастатковай адпаведнасці гэтым патрабаванням. Ён заявіў, што будзе рэгулярна раскрываць незаконныя транзакцыі і дзеянні. Гэта таксама заахвочвае біржы да стварэння належнай сістэмы AML.

Гэтыя правілы тычацца як праверыць для падазроных аперацый і што рабіць у выпадку парушэння. Напрыклад, калі хтосьці здымае 500 мільёнаў вон (350,000 10 долараў) за 30 хвілін, павінна быць праведзена расследаванне. Калі біржа не паведаміць аб падазронай дзейнасці, гэта можа прывесці да штрафу ў памеры амаль XNUMX мільёнаў вон.

Паўднёвая Карэя не хоча мець месца для адмывання грошай

Паўднёвая Карэя асабліва імкнецца да таго, каб праз крыптарынак не адмываліся грошы. FSC сустрэўся з іншымі дзяржаўнымі ўстановамі ў асамблеі Групы распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF). абмеркаваць намаганні, звязаныя з барацьбой з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

Кіраўнік FSC таксама спытаў за асцярожнасць у дачыненні да дазволу айчынным кампаніям выходзіць на крыптарынак. Між тым, кіраўнік Службы фінансавага нагляду мае сказаў што крыпта можа падпарадкоўвацца законам аб каштоўных паперах.

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.