Міністэрства юстыцыі абвінаваціла генеральнага дырэктара Crypto у меркаванай схеме махлярства на 62 мільёны долараў

Генеральны дырэктар майнинговой і інвестыцыйнай платформы Mining Capital Coin (MCC) Луіс Капучы-малодшы быў абвінавачаны ў арганізацыі махлярства на 62 мільёны долараў, якое закранула тысячы інвестараў.

У адпаведнасці з прэс-рэліз з Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ) у пятніцу Капучы паабяцаў выкарыстаць інвестыцыі для здабычы новай крыптавалюты, але замест гэтага перанакіраваў сродкі на кашалькі, якія знаходзяцца пад яго кантролем.

Кажуць, што Капучы падманным шляхам прадаваў «гандлёвых ботаў» MCC, сцвярджаючы, што яны здольныя выконваць «тысячы здзелак у секунду» і прыносіць прыбытак інвестарам.

Замест гэтага Міністэрства юстыцыі заявіла, што Капучы зноў перанакіраваў сродкі на сябе і сваіх паплечнікаў.

Далей у абвінаваўчым заключэнні сцвярджаецца, што Капучы кіраваў своеасаблівай пірамідай, абяцаючы падарункі сетцы прамоўтэраў, калі яны паспяхова завербуюць новых інвестараў. Кажуць, што прапанаваныя ўзнагароды ўключалі iPad, Apple Watch і нават асабісты Ferrari Капучы.

Капучы, які знаходзіцца ў Фларыдзе, пагражае да 45 гадоў пазбаўлення волі, калі яго прызнаюць вінаватым па ўсіх пунктах абвінавачвання. Яму выстаўленыя абвінавачанні ў махлярстве з электроннымі сеткамі, махлярстве з каштоўнымі паперамі і міжнародным адмыванні грошай.

«Махлярства на аснове крыптавалюты падрывае фінансавыя рынкі ва ўсім свеце, паколькі зламыснікі падманваюць інвестараў і абмяжоўваюць магчымасці законных прадпрымальнікаў укараняць інавацыі ў гэтай новай прасторы», — сказаў памочнік генеральнага пракурора Кенэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі.

«Дэпартамент імкнецца сачыць за грашыма — фізічнымі або лічбавымі — для выкрыцця злачынных схем, прыцягнення гэтых махляроў да адказнасці і абароны інвестараў», — дадаў ён.

У красавіку ўлады адзначылі генеральнага дырэктара крыпта

Па дадзеных Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) скарга пададзеную ў мінулым месяцы, Капучы і яго сузаснавальнік Эмерсан Соуза Пірэс прадалі пакеты майнинга больш чым 65,000 1 інвестарам з абяцаннем штодзённай прыбытковасці ў памеры XNUMX%, якая выплачваецца штотыдзень. 

Схема дзейнічала як мінімум са студзеня 2018 года.

Спачатку абяцалі, што іх вернуць Bitcoin, пазней інвестары выявілі, што ім трэба будзе вывесці сродкі ў выглядзе Capital Coin, роднага токена MCC. 

Аднак, калі яны паспрабавалі ліквідаваць гэтыя актывы да заканчэння гадавога членства, яны сутыкнуліся з памылкамі і былі вымушаныя альбо купіць больш пакетаў майнинга, альбо пазбавіцца інвестыцый.

На грошы, сабраныя ў рамках гэтай схемы, Капучы і Пірэс фінансавалі свой уласны «шыкоўны лад жыцця», паводле SEC., купляючы Lamborghini, яхты і нерухомасць.

У красавіку суддзя Фларыды выдаў часовы забаронны загад у дачыненні да Капучы і яго меркаваных саўдзельнікаў, а таксама загад аб замарожванні іх актываў.

Лепшае з расшыфроўкі прама ў вашу паштовую скрыню.

Атрымлівайце штодзённыя, штотыднёвыя зводкі і глыбокія апусканні прама ў вашу паштовую скрыню.