Нідэрландская паліцыя затрымала чалавека, які ўдзельнічаў у адмыванні мільёнаў праз крыпта

Нядаўна галандская паліцыя арыштавала асобу, якая, як мяркуецца, адмыла мільёны еўра з выкарыстаннем крыптавалют. Улады ст Нідэрланды нядаўна ўзмацнілі барацьбу з фінансавымі злачынствамі, звязанымі з крыпта. Гэты нядаўні арышт з'яўляецца сведчаннем новага нагляду фірмы.

Падазраваны нібыта адмываў незаконныя сродкі, канвертуючы з BTC у XMR

Пра гэта міліцыя паведаміла праз чыноўніка заяву серада. Паводле заявы, галандская паліцыя затрымала 39-гадовага мужчыну на мінулым тыдні. Чалавек, які быў арыштаваны ў галандскім горадзе Венендаль, як мяркуецца, адмываў дзясяткі мільёнаў еўра незаконных фінансаў праз крыптавалюты.

Арышт мужчыны адбыўся пасля выяўлення яго сувязяў са скрадзеным біткойнам (BTC) з патча праграмнага забеспячэння біткойн-кашалька Electrum, які ўлады адсачылі да яго. Паліцыя адзначыла, што чалавек меў звычку канвертаваць незаконныя сродкі ў і з BTC і Monero (XMR). Гэта была спроба замаскіраваць крыніцу сродкаў.

Акрамя пераходу на XMR, мужчына таксама выкарыстаў дэцэнтралізаваную біржу Bitcoin Bisq. У сувязі з палітыкай канфідэнцыяльнасці Bisq падазраваны выкарыстаў абмен у якасці дадатковай спробы пазбегнуць адсочвання. Аднак паліцыя змагла знайсці яго праз біткойн-транзакцыі.

У мінулым месяцы галандская паліцыя таксама арыштавала падазраванага распрацоўшчыка Tornado Cash

Пасля арышту ўлады Нідэрландаў правялі ў яго доме ператрус у пошуках дадатковых доказаў і канфіскавалі маёмасць, прыдатную для расследавання. Паліцыя таксама канфіскавала яго крыптавалюты. 8 верасня мужчыну адпусцілі да завяршэння следства. Нягледзячы на ​​гэта, ён застаецца галоўным падазраваным.

Крыптавалюта, як і звычайныя грошы, уразлівая для ўсіх відаў злачыннасці. Ананімны і трансгранічны характар ​​крыптавалюты дае магчымасці злачынцам,

— адзначыла галандская паліцыя.

Падраздзяленні па кіберзлачыннасці паліцыі Цэнтральных Нідэрландаў і паліцыі Усходніх Нідэрландаў супрацоўнічалі ў правядзенні расследавання.

Нагадаем, галандская паліцыя 10 жніўня таксама затрымала Аляксей Перцаў, падазраваны распрацоўшчык Tornado Cash. Гэта адбылося пасля таго, як Міністэрства фінансаў ЗША забараніла міксер са спасылкай на выкарыстанне для адмывання грошай і незаконнага фінансавання. Арышт стаў чарговай спробай галандскіх уладаў разагнаць кіберзлачыннасць. Некалькі чалавек, прызнаных несправядлівымі, выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту супраць арышту.

Абігаль .В. з'яўляецца пісьменнікам криптовалюты з больш чым 4-гадовым вопытам напісання. Яна засяроджваецца на напісанні навін і ўмела знаходзіць гарачыя тэмы. Яна прыхільніца крыптавалют і NFT.

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.