Еўрапейскі кантроль апублікаваў справаздачу, у якой заклікае Еўропу змагацца з адмываннем грошай на аснове крыпта

Еўрапейская назіральная арганізацыя MONEYVAL апублікавала справаздачу, у якой папярэджвае аб небяспецы дэцэнтралізаваных фінансаў і канфідэнцыяльнасці манет, заклікаючы еўрапейскія дзяржавы змагацца з адмываннем грошай на аснове криптовалюты. 

,en паведамляць, апублікаваны ў сераду Камітэтам экспертаў па ацэнцы мер па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (MONEYVAL), заклікаў да ўзмацнення жорсткасці рэгулявання крыптавалют, а таксама «спецыялізаваных пасад вартаўнікоў», такіх як юрысты і бухгалтары, каб барацьба з адмываннем грошай. 

Эльжбета Франкоў-Яшкевіч, старшыня МАНЕВЯЛ, адзначыла:

«Скандал з дакументамі Pandora ў 2021 годзе дэманструе рост маштабаў пагрозы адмывання грошай і настойлівасць адмывальнікаў у злоўжыванні міжнароднай фінансавай сістэмай, каб схаваць свае незаконныя даходы. Мы сутыкаемся з спалучэннем добра вядомых метадаў адмывання грошай і новых тэндэнцый, якія патрабуюць рашучых дзеянняў і каардынацыі з боку ўрадаў у Еўропе і ва ўсім свеце».

Дакументы Pandora былі ўцечкай больш чым 12 мільёнаў дакументаў, якія абвінавачвалі сусветных палітыкаў і багатую эліту ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і карупцыі, а спецыялізаваныя спецыялісты або «брамнікі» садзейнічалі ўхіленню ад выплаты падаткаў. MONEYVAL прыйшоў да высновы, што зараджаецца сектар лічбавых актываў з'яўляецца яшчэ адной сур'ёзнай праблемай для барацьбы з адмываннем грошай.

«Ёсць падазрэнні, што некаторыя меншыя крыптавалюты ствараюцца спецыяльна з матывам адмывання […] больш буйныя віртуальныя актывы падвяргаюцца сур'ёзным маніпуляцыям на рынку, што з'яўляецца галоўным прэдыкатным злачынствам для адмывання грошай». 

Франкоў-Яшкевіч дадаў:

«Новая тэндэнцыя адмывання грошай звязаная з новым сектарам віртуальных актываў, павелічэннем глабальнага выкарыстання крыптавалюты і іншымі кампанентамі хутка развіваецца экасістэмы так званых «дэцэнтралізаваных фінансаў» (DeFi)».

У штогадовай справаздачы аб наглядзе гаворыцца, што з 22 еўрапейскіх юрысдыкцый, ацэненых MONEYVAL, 18 маюць недастатковы ўзровень адпаведнасці. 

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.