Лёс крыптабіржы Binance залежыць ад расследавання ЗША аб адмыванні грошай

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) спрачаецца наконт таго, ці павінна працяглае расследаванне Binance і яе кіраўнікоў заканчвацца абвінаваўчымі актамі або прызнаннем віны, у адпаведнасці паводле расследавання Reuters.

Крыніцы паведамілі выданню, што расследуюцца абвінавачванні ў неліцэнзійнай перадачы грошай, змове з адмываннем грошай і парушэнні санкцый. Паведамляецца, што юрыдычная фірма Gibson Dunn, якая прадстаўляе крыптабіржу сустрэўся з Міністэрствам юстыцыі каб абмеркаваць вынікі.

Гэта патэнцыйна ўключала ў сябе здзелкі аб прызнанні віны, аднак разбіральніцтва адкладзена, пакуль не будзе прынята рашэнне. Юрысты Binance сцвярджаюць, што крымінальны пераслед яшчэ больш пашкодзіць рынку криптовалют, паведамляе Reuters.

Тым не менш, Binance выпусціла афіцыйную заяву, у якой адмаўляе прэтэнзіі гандлёвай кропкі. «Reuters зноў памыліўся», - гаворыцца ў афіцыйным акаўнце крыптабіржы ў Twitter.

Чытайце таксама: Дакументы паказваюць, што Alameda Research купіла долю FTX у Binance

«Мы не маем ніякага ўяўлення аб унутранай працы Міністэрства юстыцыі ЗША, і было б мэтазгодна для нас даваць каментарыі, калі б мы гэта ведалі», — гаворыцца ў адказе.

Кажуць, што ў расследаванні ўдзельнічаюць тры розныя офісы Міністэрства юстыцыі: аддзел па адмыванні грошай і вяртанню актываў (MLARS), пракуратура ЗША ў Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле і Нацыянальная група па кантролі за крыптавалютай (NCET). Сярод юрыстаў, якія прадстаўляюць Binance, - Кендал Дэй, былы кіраўнік MLARS.

Вынікі расследавання адмывання грошай Binance незразумелыя

Расследаванне сцвярджэнняў аб тым, што Binance садзейнічала адмыванню грошай і ўхіленню ад санкцый, пачалося ў 2018 годзе. Запыт на дакументы быў адпраўлены Міністэрствам юстыцыі ў Binance ў снежні 2022 года.

Паведамляецца, што дарадца аднаго з удзельнікаў гэтага запыту атрымаў панічны званок, у якім апісвалася, як Binance сцерла шмат запытаных дакументаў з-за правілаў, устаноўленых яе галоўным выканаўчым дырэктарам Чанпэн Чжао.

Ужо ў жніўні 2021 года Binance дазволіла людзям рэгістраваць уліковыя запісы, выкарыстоўваючы толькі адрас электроннай пошты, замест стандартнай галіновай «належнай абачлівасці». Чжао раней чирикнул: «VPN [з'яўляюцца] неабходнасцю, а не па жаданні».

У тым жа годзе Binance пачала праграму найму супрацоўнікаў праваахоўных органаў з ЗША, у відавочнай спробе палепшыць сваю ўнутраную пазіцыю па гэтых пытаннях.

Тым часам, аднак, Binance працягвае змагацца з падзеннем крыптабіржы FTX. Кліенты ўсё часцей выбіраюць выдаленне сродкаў з цэнтралізаваных платформаў, такіх як Binance, прычым лістапад стаў рэкордным месяцам для крыпта выцякае з біржаў.