FATF праводзіць другое пленарнае пасяджэнне ў Парыжы, абнаўляючы інфармацыю аб прыняцці крыптаграфіі ва ўсім свеце

Расею адхілілі ад FATF

Упершыню FATF прыпыніла ўдзел яшчэ адной дзяржавы-ўдзельніцы — Расійскай Федэрацыі.

Такое рашэнне FATF прыняла ў сувязі з невыкананнем Расіяй патрабавання рэзалюцыі ES-11/1 Генасамблеі ААН, якая прадугледжвала адвод яе ўзброеных сіл ад міжнародна прызнаных межаў Украіны.

У сувязі з гэтым парушэннем асноўных прынцыпаў FATF, якіх абавязаны прытрымлівацца ўсе члены, Расіі больш не будзе дазволена ўдзельнічаць у пасяджэннях FATF або атрымліваць доступ да файлаў глабальнай сеткі арганізацыі.

Аднак Расія захавае свой статус члена Глабальнай сеткі Еўразійскай групы па барацьбе з адмываннем грошай (ЕАГ) і павінна працягваць адпавядаць стандартам FATF і выконваць свае фінансавыя абавязацельствы.

Выкладзены іншыя ключавыя абавязацельствы

• Да мая 2023 года Інданезія і Катар апублікуюць свае справаздачы аб узаемнай ацэнцы.
• Марока і Камбоджа выключаны з шэрага спісу.
• Абмяркоўваліся стратэгічныя ініцыятывы, у тым ліку бенефіцыярная ўласнасць юрыдычных асоб і юрыдычных умоў.
• Справаздача аб уплыве атак праграм-вымагальнікаў на парушэнне фінансавых патокаў будзе апублікавана ў сакавіку 2023 года.
• Справаздача будзе змяшчаць спіс сцяжкоў рызыкі для ідэнтыфікацыі падазроных дзеянняў, звязаных з праграмамі-вымагальнікамі, і даць парады суб'ектам, як лепш іх выяўляць.

Іран

• Цэнтральны банк Ірана (CBI) абвясціў аб ходзе ўкаранення лічбавага рыяла на дзявятай штогадовай канферэнцыі па электронных банкаўскіх і плацежных сістэмах.
• Па словах Махамада Рэзы Мані Екты, кіраўніка офіса CBI па наглядзе за плацежнымі сістэмамі, кіруючае заканадаўства CBDC будзе ўзгоднена з банкнотамі рыяла.
• Каля дзесяці банкаў падалі заяўкі на ўдзел у праекце, і чакаецца, што ўсе банкі ў юрысдыкцыі будуць прапаноўваць крыпта-кашалькі грамадзянам для выкарыстання лічбавага рыяла.

Індыя

• Пілотная праграма CBDC да гэтага часу стварыла каля 800 тысяч транзакцый, і юрысдыкцыя імкнецца павялічыць колькасць кліентаў да 1 мільёна з-за зацікаўленасці грамадзян у асяроддзі лічбавых плацяжоў.
• RBI вывучае трансгранічныя транзакцыі і сувязі са старымі сістэмамі іншых краін, а таксама вітае ўдзел прыватнага сектара і фінтэх-тэхналогій у праекце CBDC.

Францыя

• Нацыянальная асамблея Францыі ўхваліла законапраект аб прывядзенні мясцовага заканадаўства ў адпаведнасць з прапанаванымі стандартамі ЕС па дзейнасці, звязанай з крыпта.
• Прэзідэнт Эмануэль Макрон павінен ухваліць або вярнуць законапраект у заканадаўчы сход да 16 сакавіка.
• У выпадку прыняцця новыя рэкамендацыі будуць прымяняцца да новых арганізацый, зарэгістраваных з ліпеня 2023 года, якія прапануюць крыпта-паслугі.
• Існуючыя арганізацыі павінны выконваць правілы Упраўлення па фінансавых рынках да прыняцця MiCA.

ААЭ

• Орган па рэгуляванні віртуальных актываў Дубая (VARA) у лютым 2023 года ўвёў сваё першае крыпта-заканадаўства пад назвай "Правілы паўнавартаснага рынку прадукту" (FMP).
• FMP распаўсюджваецца на Эмірат Дубай і ўсе яго свабодныя зоны, за выключэннем Міжнароднага фінансавага цэнтра Дубая (DIFC), і ўступае ў сілу неадкладна.
• Усе пастаўшчыкі паслуг віртуальных актываў (VASP), якія прапануюць паслугі віртуальных актываў у Дубаі, да і пасля публікацыі Палажэнняў павінны зарэгістравацца ў VARA для забеспячэння поўнай адпаведнасці.
• Палажэнні аб поўным рынку прадукту складаюцца з дзвюх частак: Палажэння аб віртуальных актывах і звязанай з імі дзейнасці 2023 г. і некалькіх асобных зборнікаў правілаў.