Аляксандр нібыта прадаваў EminiFX як інвестыцыйную платформу, з дапамогай якой інвестары будуць атрымліваць пасіўны прыбытак праз аўтаматызаваныя інвестыцыі ў крыптавалюту і гандаль замежнай валютай з дапамогай «уліковага запісу Robo-Advisor Assisted», які ён назваў новай тэхналогіяй, якая з'яўляецца камерцыйнай таямніцай, гаворыцца ў скарзе. .
У скарзе гаварылася, што Аляксандр атрымаў ад людзей 59 мільёнаў долараў для інвеставання і няправільна накіраваў 15 мільёнаў долараў з гэтых сродкаў на свой асабісты разліковы рахунак. Мяркуецца, што ён перавёў 9.04 мільёна долараў на электронную гандлёвую платформу, якую ён адкрыў на сваё імя ў снежні 2019 года, што было да таго, як ён заснаваў EminiFX, і панёс каля 6.27 мільёна долараў гандлёвых страт. Ён таксама перавёў 30,000 XNUMX долараў інвестараў на лічбавы кашалёк з криптовалютой, зарэгістраваны на яго імя, гаворыцца ў скарзе.
Аляксандр нібыта выкарыстаў 155,000 13,000 долараў на куплю аўтамабіля BMW і выдаткаваў 10,000 15,000 долараў на аплату іншых аўтамабіляў, у тым ліку XNUMX XNUMX долараў на Mercedes Benz. Яшчэ XNUMX XNUMX долараў былі выдаткаваныя на дабрачынныя ахвяраванні, а іншыя сродкі інвестараў былі выдаткаваны на арэнду, абсталяванне офісных памяшканняў для EminiFX і правядзенне мерапрыемстваў ад імя кампаніі.
Значная колькасць сродкаў інвестараў таксама была выкарыстана для аплаты адвакацкіх збораў, у тым ліку чэкі на 100,000 20,000 і XNUMX XNUMX долараў ЗША, у кожнай з якіх у радку тэмы было напісана слова «ўтрымальнік», гаворыцца ў скарзе.
Некаторыя інвестары могуць атрымаць грошы Хаця многія інвестары, верагодна, страцяць грошы на сваіх інвестыцыях EminiFX, у скарзе ФБР гаворыцца, што некаторыя інвестары паспяхова знялі сродкі з платформы. Актыўнасць на банкаўскіх рахунках паказвае, што EminiFX не змагла інвеставаць большасць сродкаў інвестараў, і, здаецца, адзіным спосабам, якім платформа магла фінансаваць зняцце сродкаў інвестараў, было выкарыстанне сродкаў існуючых інвестараў у класічнай схеме тыпу Понцы.
Расследаванне ФБР выявіла, што EminiFX прымала дэпазіты інвестараў у доларах ЗША, а таксама прымала сродкі інвестараў і рабіла плацяжы ў біткойнах, гаворыцца ў скарзе.
