Інсайдэры FTX уручылі позвы ў суд па прычыне падзення фінансавых аперацый крыптабіржы

Працэдура аб банкруцтве FTX прыняла яшчэ адзін паварот пасля таго, як інсайдэры кампаніі атрымалі новыя позвы ў суд.

Суд па справах аб банкруцтве абавязаў Сэма Бэнкман-Фрыда, былога генеральнага дырэктара Alameda Кэралайн Элісан, былога тэхнічнага дырэктара FTX Гэры Ванга і былога сугенеральнага дырэктара FTX Digital Markets Нішада Сінгха прадставіць шэраг дакументаў, звязаных з дзейнасцю біржы.

Бацька Бэнкмэн-Фрыда Джозэф Бэнкмэн і маці Барбара Фрыд таксама ўваходзяць у суд, паводле судовыя дакументы пададзены ў аўторак у суд ЗША па справах аб банкруцтве акругі Дэлавэр.

Юрыдычная група FTX папрасіў дазволу уручыць групе позвы ў суд 25 студзеня, заявіўшы, што «застаюцца ключавыя пытанні… адносна шматлікіх аспектаў фінансаў і транзакцый даўжнікоў».

Позвы патрабуюць значнага аб'ёму інфармацыі адносна неіснуючай крыптабіржы і яе даччыных кампаній, у тым ліку «любых плацяжоў, лічбавых актываў, нерухомасці, фіятнай валюты або іншых актываў, атрыманых ад любога з суб'ектаў у FTX Group», або ад любога кіраўніка або супрацоўніка любой арганізацыі ў FTX Group.

Усе, акрамя Бэнкман-Фрыда, павінны даць запытаную інфармацыю да 16 лютага. Апальны заснавальнік крыпта мае час да 17 лютага, каб прадаставіць адпаведныя дакументы.

Патрабуецца інфармацыя аб падазронай дзейнасці FTX

І Бэнкман-Фрыд, і Элісан былі спецыяльна папрасілі прадаставіць інфармацыю аб усіх паведамленнях, адпраўленых або атрыманых з асабістых уліковых запісаў электроннай пошты або платформ імгненных паведамленняў, якія тычацца FTX Group або актываў FTX Group або Alameda.

Іх таксама просяць даць інфармацыю аб Binance's рухацца, каб набыць FTX у лістападзе мінулага года, які ў выніку праваліўся пасля таго, як генеральны дырэктар Чанпэн Чжао заявіў, што праблемы з ліквіднасцю FTX былі «па-за межамі нашага кантролю або магчымасці дапамагчы».

Юрыдычная група FTX таксама хоча бачыць дакументы, звязаныя з «любымі плацяжамі або іншымі перадачамі каштоўнасцяў любым палітычным кампаніям, палітыкам, камітэтам палітычных дзеянняў, палітычным партыям» і іншым афіляваным асобам.

Суд папрасіў бацьку SBF прадставіць інфармацыю аб «планаваных, патэнцыйных або фактычных пакупках нерухомасці», у тым ліку любой нерухомасці на Багамах.

Сінгха з FTX Digital Markets спецыяльна папрасілі падрыхтаваць дакументы, звязаныя з сістэмамі кіравання рызыкамі і аўтаматызаванай ліквідацыяй FTX Group, працэсамі і палітыкамі, уключаючы ўсе дакументы, якія праліваюць святло на тое, як яны прымяняюцца або не прымяняюцца да Alameda.

SBF, які сутыкнуўся з васьмю крымінальнымі абвінавачваннямі, у тым ліку ў махлярстве, адмыванні грошай і незаконным выкарыстанні сродкаў кліентаў, у мінулым месяцы не прызнаў сябе вінаватым да меркаваных злачынстваў.

Былы генеральны дырэктар Alameda Элісан і сузаснавальнік FTX Ван, з іншага боку, маюць абодва прызнаўся ў махлярстве і супрацоўнічаюць з федэральнай пракуратурай.