У карпаратыўнай сетцы індыйскай групы Adani зноў і зноў усплываюць імёны некаторых людзей, звязаных са шматлікімі афшорнымі арганізацыямі незразумелай мэты або лабірынтавай структуры. Услед за...
пазнака: здзелкі
Інсайдэры FTX уручылі позвы ў суд па прычыне падзення фінансавых аперацый крыптабіржы
Працэдура аб банкруцтве FTX прыняла яшчэ адзін паварот пасля таго, як інсайдэры кампаніі атрымалі новыя позвы ў суд. Суд па справах аб банкруцтве пастанавіў Сэма Бэнкман-Фрыда, былога генеральнага дырэктара Alameda Кэралайн Элі...
Circle заўважыў хітрыя здзелкі ў Binance і паведаміў федэралам... -
Далучайцеся да нашага канала Telegram, каб быць у курсе апошніх навін Circle, эмітэнт стейблкойнаў, як паведамляецца, паведаміў Дэпартаменту фінансавых паслуг Нью-Ёрка (NYDFS) аб Binan...
Фондавыя цыстэрны Silvergate адмаўляюцца ад справаздачы аб расследаванні Міністэрства юстыцыі, прывязаным да здзелак FTX, Alameda
У пятніцу раніцай акцыі Silvergate знізіліся толькі крыху больш чым на 2%. У пятніцу на CNBC выканаўчы старшыня MicroStrategy Майкл Сэйлар заявіў, што яго кампанія працягне весці бізнес з Sil...
Міністэрства юстыцыі ЗША расследуе банк Silvergate наконт здзелак з FTX
У той час як цяперашняя тэма расследавання банка Silvergate на дадзены момант выглядае спекулятыўнай, паміж фінансавай установай і FTX існуе глыбокая сувязь. Акцыі амерыканскіх фінансавых паслуг г...
Silvergate сутыкаецца з расследаваннем Міністэрства юстыцыі па справах FTX і Alameda: Справаздача
Паведамляецца, што крыптабанк Silvergate правяраецца аддзелам па барацьбе з махлярствам Міністэрства юстыцыі ЗША на прадмет яго датычнасці да збанкрутаванай біржы FTX і яе філіялаў. Следства расследуе...
Crypto Bank Silvergate сутыкаецца з Міністэрствам юстыцыі ў сувязі з здзелкамі FTX і Alameda
Сага FTX стварыла цунамі, якое закранула ўсю галіну, і наступствы былі бачныя і ў іншых сектарах. Апытваюцца ўсе фігуранты справы, ім прад'яўленыя абвінавачанні. Крып...
Міністэрства юстыцыі разглядае адносіны Silvergate з FTX
Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў пачало расследаванне карпарацыі Silvergate Capital Corp. і яе адносін з банкрутам крыптакампаніі FTX і яе даччыным канцэрнам Alameda Research. Пракуратура распачала с...
Рэгулятары ЗША пачынаюць афіцыйнае расследаванне здзелак Silvergate-FTX
Silvergate, адзін з многіх крэдытораў, якія панеслі велізарныя страты з-за краху FTX, раней быў вымушаны звольніць 40% свайго персаналу. Гэты ўдар па яго бізнэсе быў ускладнены мільярдамі долараў у суб...
Міністэрства юстыцыі ЗША расследуе Silvergate за махлярства з FTX, акцыі ўпалі на 22%
– Рэклама – Падраздзяленне па барацьбе з махлярствам Міністэрства юстыцыі пачало расследаванне банка Silvergate. Пракуратура вывучае адносіны банка з FTX і Alameda Research...
Silvergate сутыкаецца з новымі заклікамі даць яснасць у адносінах з FTX і Alameda
Амерыканскія заканадаўцы патрабуюць ад Silvergate Bank падрабязнасцей адносна яго сувязяў з FTX і Alameda. Кампанія Silvergate атрымала падобны ліст у мінулым годзе, але не змагла даць здавальняючага адказу. Група Б...
IRS выдае абавязацельствы па справаздачнасці для падаткаплацельшчыкаў адносна крыпта-здзелак
25 хвілін таму | 2 хвіліны чытання навін аб біткойнах. Падатковае ўпраўленне ЗША вызначыла дзевяць выпадкаў, у якіх адказ павінен быць «так». Падаткаплацельшчыкі, якія адпавядаюць патрабаванням, павінны раскрываць любыя даходы. Служба ўнутраных даходаў...
У справаздачы сцвярджаецца, што пракуратура ЗША расследуе хедж-фонды ў сувязі са здзелкамі Binance – Навіны аб біткойнах
Як паведамляецца, федэральная пракуратура расследуе хедж-фонды, якія базуюцца ў ЗША, якія мелі справу з біржай криптовалют Binance, па словах двух чалавек, знаёмых з гэтым пытаннем. Хедж-фонды былі...
Пракуратура ЗША выклікала ў суд хедж-фонды для дакументаў аб здзелках Binance
За апошнія некалькі месяцаў пракуратура ЗША ў Заходняй акрузе Вашынгтона выпісала позвы хедж-фондам, якія ўзаемадзейнічалі з Binance. Пра гэта піша Washington Post са спасылкай на крыніцы...
Банку Silvergate пагражае судовы працэс за здзелкі FTX і Alameda
Крыптабанк Silvergate быў узбуджаны калектыўным іскам, сцвярджаючы, што ён дапамагаў і падбухторваў да махлярства, здзейсненага FTX і яго даччынай кампаніяй Alameda Research. Пазоў падаў Джоўі Ганзале...
Silvergate сутыкаецца з калектыўным іскам у сувязі з здзелкамі FTX і Alameda
Калектыўны пазоў супраць банка Silvergate, карпарацыі Silvergate Capital і генеральнага дырэктара Silvergate Алана Лэйна быў пададзены ў суд Паўднёвай акругі Каліфорніі ў дачыненні да рахункаў, якія знаходзяцца ў баявых дзеяннях...
Інвестыцыйны партфель Alameda раскрывае сумніўныя здзелкі
Было праліта больш святла на тое, куды Аламеда і Сэм Бэнкман-Фрыд раздалі мільярды долараў. Сумнеўны інвестыцыйны партфель падняў бровы ў крыптасупольнасці. 6 снежня ў Лондане Фіна...
Арыштавана 178 карыстальнікаў Darkweb! Падазраваныя ў наркагандлі Darkweb
Сярод усіх кіберзлачынстваў, якія адбываюцца ў крыптаэкасістэме, ёсць новы ўсплёск непасрэдна з Сеула, Паўднёвая Карэя. Праваахоўнікі затрымалі 178 чалавек па падазрэнні ў распаўсюдзе наркотыкаў: набыцці,...
Спекулянтаў і крыпта-трэйдараў вінавацяць у падзенні Naira, кенійскім установам загадалі спыніць адносіны з нігерыйскімі фінтэх-кампаніямі, продаж токенаў CAR запавольваецца - Афрыканскі біткойн-навіны
У асноўных навінах Афрыкі на гэтым тыдні цэнтральны банк Нігерыі вінаваціць спекулянтаў у прычыненні падзення мясцовай валюты да новага мінімуму за ўвесь час на паралельным рынку. У Кеніі цэнтральны банк мае...
Алекс Сондэрс прыносіць публічныя прабачэнні і сцвярджае, што ўрэгуляваў крыпта-здзелкі
Праз некалькі месяцаў пасля буры спрэчак заснавальнік Nuggets News і крыпта-інфлюенсер Алекс Сондэрс прынёс публічныя прабачэнні за леташнія спрэчкі і тое, як ён паставіўся да рэчаў. Яшчэ ў 2021 годзе Сау...
НХЛ прыпыняе здзелкі з КХЛ, паколькі ўварванне Расіі ва Украіну адбіваецца на хакейным свеце
Намеснік камісара НХЛ Біл Дэйлі паведаміў генеральным дырэктарам, што ліга прыпыніла дзеянне … [+] пагаднення з расійскай КХЛ. (Фота Ітана Мілера/Getty Images) Getty Images побач з...
Банк Расіі будзе сачыць за здзелкамі банкаў з криптообменниками - Finance Bitcoin News
Цэнтрабанк Расіі пачаў праверку аперацый расійскіх банкаў з абменнікамі крыптавалют, паведамляюць мясцовыя СМІ. Здзелкі паміж фізічнымі асобамі праз гэтыя платформы...
Два кангрэсмэна паставілі пад сумнеў «прыхільнасць Airbnb да правоў чалавека» з-за кітайскіх дзелавых здзелак
Topline Два кангрэсмены-дэмакраты ў пятніцу ўзмацнілі ціск на Airbnb з-за яго дзелавых адносін у кітайскай правінцыі Сіньцзян і спонсарства Алімпійскіх гульняў у Пекіне ў наступным месяцы ў лісце да...