У карпаратыўнай сетцы індыйскай групы Adani зноў і зноў усплываюць імёны некаторых людзей, звязаных са шматлікімі афшорнымі арганізацыямі незразумелай мэты або лабірынтавай структуры. Услед за Абвінавачванні Hindenburg Research махлярства ў групе Adani, гэтыя людзі і арганізацыі запрашаюць пытанні. Хто яны? І што менавіта яны робяць у групе?
Напрыклад, Чан Чунг-Лінг, кітайскі кіраўнік, фігураваў у дакладзе Гіндэнбурга як дырэктар некалькіх фірмаў Адані. (Адна з іх, сінгапурская кампанія, трапіла пад пільную ўвагу індыйскімі ўладамі ў 2018 годзе за ўдзел у карупцыйным скандале з закупкай верталётаў.) Раней Quartz пісаў пра Санджай Ньюаціа, былы банкір у Лондане, які, паводле Pandora Papers, раней дапамагаў багатаму індыйскаму лабісту праводзіць афшорныя аперацыі, і які цяпер з'яўляецца адзіным дырэктарам у 57 кампаніях Adani, зарэгістраваных у Вялікабрытаніі.
Больш падрабязна
Яшчэ адзін такі заўсёднік Адані - Насер Алі Шабан Ахлі, бізнэсмэн, які працуе Гандаль і паслугі Al Jawda, кансультацыйная кампанія ў Дубаі. Імя Ахлі фігуравала як мінімум у двух індыйскіх расследаваннях меркаванага адмывання грошай групай Адані. Ён таксама з'яўляецца ў карпаратыўным рэестры Брытанскіх Віргінскіх астравоў у якасці супрацоўніка інвестыцыйнай кампаніі па каштоўных паперах, звязанай з групай Adani.
Акрамя таго, Ахлі значыцца ў кітайскіх дакументах як дырэктар Beijing Basile, кампаніі, якая экспартуе прамысловыя дэталі выключна для Adani Power у Індыі. Beijing Basile настолькі цесна звязаны з групай Adani, што адзін з яе супрацоўнікаў у Шанхаі, на LinkedIn, кажа, што апошнія 15 гадоў працаваў у групе Adani. Тым не менш Пекін Бэсіле не з'яўляецца ў якасці звязаная асоба у дакументах Adani Power.
Група Adani і Ahli не адказалі на просьбы Quartz аб каментарыях.
Чалавек групы Adani у Дубаі
У 2004 і 2005 гадах Індыйскае ўпраўленне даходаў (DRI) праводзіла расследаванне галоўнай кампаніі групы Adani, Adani Enterprises, на прадмет правядзення «цыркуляцыйнага гандлю» дыяментамі. Кампанія па сутнасці імпартавала алмазы, а потым экспартавала іх вядомым замежным фірмам па штучна завышаным кошце, каб скарыстацца танным крэдытам ад дзяржаўная схема стымулявання, У адпаведнасці з Справаздача DRI, дубайская фірма пад назвай Daboul Trading Company адказвала за закупку алмазаў для Adani Enterprises для імпарту ў Індыю — першую дугу кругавога гандлю. Ахлі быў прадстаўніком Дабула ў Дубаі.
У 2010-х гадах DRI зноў расследавала Adani Enterprises, на гэты раз нібыта за завышэнне фактурнага кошту імпартнага энергетычнага абсталявання. (Справа яшчэ звілісты шлях праз індыйскі лабірынт трыбуналаў і судоў.) Мэта, ст DRI сцвярджаў, павінен быў выводзіць сродкі з краіны на рахунак на Маўрыкіі. У чарговы раз пасярэднікам выступіла кампанія з Дубая — Electrogen Infra FZE, заснаваная ў 2009 годзе Ахлі. У сакавіку 2010 года, паводле дакументаў, Ахлі перадаў права ўласнасці на Electrogen Віноду Адані, брату старшыні групы Adani Гаўтама Адані. У матчынай кампаніі Electrogen, кампаніі на Маўрыкіі, быў толькі адзін акцыянер: Вінод Адані.
Акрамя таго, іншая дубайская фірма пад назвай Powergen Infrastructure, паводле DRI, заключыла кантракт на энергетычны праект з PMC Projects, індыйскай кампаніяй, якая служыла «фіктыўнай фірмай» для групы Adani. (PMC атрымлівае ўсе свае даходы ад кантрактаў Adani, але яна не называецца «звязанай асобай» у раскрыцці інфармацыі Adani.) У запісах карпаратыўнага рэестра, прагледжаных Quartz, Powergen мае трох дырэктараў; двое з іх называюць Ахлі сваім агентам.
Афшорная сетка Адані
Ahli абслугоўвае Adanis таксама за межамі Дубая. Адна фірма, EZY Global, з'яўляецца ў Адані пілавінне (pdf) у якасці звязанай асобы. Зарэгістраваны на Брытанскіх Віргінскіх астравах - папулярным падатковым раю - спісы EZY Global, сярод сваіх акцыянераў, Пранаў Вора, дырэктар (pdf) кампаніі Adani Shipping. У 2011 годзе EZY Global аб'ядналася ў іншую кампанію Gulf Asia Trade & Investment, згодна з дакументамі фінансавай камісіі Брытанскіх Віргінскіх астравоў, якія бачыў Quartz. Ахлі быў акцыянерам абедзвюх кампаній.
Цяпер ужо неіснуючы вэб-сайт кампаніі апісвае дзейнасць Gulf Asia як «інвестыцыі ў доўгатэрміновыя інвестыцыі ў акцыі, фонды, аблігацыі і іншыя таварныя каштоўныя паперы». Кампаніі юрыдычны адрас на Брытанскіх Віргінскіх астравах знаходзіцца пад апекай Trident Trust. У ст Дакументы Pandora дакументаў, Trident быў названы адным з некалькіх асноўных пастаўшчыкоў афшорных паслуг, такіх як стварэнне банкаўскіх рахункаў або падстаўных кампаній або арганізацыя схем ухілення ад выплаты падаткаў.
У сувязі з Адані, Ахлі з'яўляецца яшчэ ў адной дакументацыі, і яна знаходзіцца на сайце групы Адані. У 2009-10 гадах Adani Enterprises аб'явіла аб дывідэндах на свае акцыі; сем гадоў праз, у адпаведнасці з законам Індыі, незапатрабаваныя дывідэнды былі пераведзены ў дзяржаўны фонд. Сярод 71 інвестары (pdf), які не запатрабаваў сваіх дывідэндаў, быў Ахлі. У дакументах зафіксаваны пакеты акцый гэтых інвестараў. Большасць з пералічаных мелі нумарацыю акцый адна- або двухзначнай. Ахлі валодаў 10,000 XNUMX акцый.
Больш ад Quartz
Падпішыцеся на Бюлетэнь Quartz. Для атрымання апошніх навін, Facebook, Twitter і Instagram.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html