Паведамляецца, што колькасць незаконных фінансавых аперацый з крыптавалютамі ў 2022 годзе вырасла другі год запар, дасягнуўшы гістарычнага максімуму ў 20.1 мільярда долараў.
Папярэдні рэкорд быў у 2021 годзе, калі лічбавыя актывы спрыялі крымінальным працэсам на суму 18 мільярдаў долараў.
Расце на фоне мядзведжага рынку
Акрамя значнага падзення рынку, шматлікіх банкруцтваў і скандалаў, 2022 год запомніцца як год росквіту незаконных транзакцый з крыптавалютай. Паводле апошніх дадзеных Chainalysis вучыцца, агульны кошт, атрыманы незаконнымі крыпта-адрасамі, дасягнуў 20.1 мільярда долараў за апошнія 12 месяцаў.
Платформа блокчейн-данных адзначыла, што леташнія падзеі зрабілі фарміраванне апошняй справаздачы трохі «складаным». Ён таксама растлумачыў, што гэтая лічба ўключае толькі злачынствы, звязаныя з криптовалютой, а не іншыя злачынствы, такія як выкарыстанне лічбавых валют у гандлі наркотыкамі або прастытуцыі.
«Мы павінны падкрэсліць, што гэта ніжняя ацэнка - наша мера аб'ёму незаконных транзакцый напэўна будзе расці з часам».
Кампанія Chainalysis падкрэсліла, што транзакцыі, звязаныя з арганізацыямі, якія трапілі пад санкцыі, у 100,000 годзе выраслі больш чым у 2022 2021 разоў у параўнанні з 44 годам і склалі XNUMX% ад агульнай злачыннай дзейнасці ў мінулым годзе.
Адным з такіх прыкладаў з'яўляецца расійская біржа крыптавалют Garantex. Упраўленне замежнага кантролю (OFAC) санкцыянавала яе ў красавіку (праз некалькі месяцаў пасля таго, як Уладзімір Пуцін пачаў сваю «спецаперацыю» ва Украіне), але платформа працягвала працаваць.
Махлярства з криптовалютой таксама адыграла значную ролю, на яе долю прыпадае каля 20% ад агульнай колькасці незаконных транзакцый. Тым не менш крыптаразборкі ў выніку махлярскіх схем у мінулым годзе былі значна меншымі, чым зафіксаваныя ў 2021 годзе.
«Спад рынку можа быць адной з прычын гэтага. Раней мы выяўлялі, напрыклад, што крыптамахлярства прыносіць меншы прыбытак падчас мядзведжых рынкаў, верагодна, таму, што карыстальнікі больш песімістычныя і радзей вераць абяцанням ашуканцаў аб высокай прыбытковасці ў той час, калі цэны на актывы зніжаюцца.
Увогуле, менш грошай у крыптаграфіі ў цэлым, як правіла, карэлюе з меншай колькасцю грошай, звязаных з крыпта-злачынствамі», - растлумачыў Chainalysis.
Менш транзакцый Darknet
Незаконныя здзелкі на рынку Darknet з крыптавалютамі таксама скараціліся ў параўнанні з 2021 годам (падчас росту).
Улады ЗША арыштаваны Расейска-шведскі грамадзянін Раман Стэрлінгаў у красавіку 2021 года заявіў, што адмыў біткойны на суму больш за 330 мільёнаў долараў. Ён быў лідэрам Bitcoin Fog - інтэрнэт-сэрвісу, які працуе ў Darknet.
У жніўні чыноўнікі падвоіліся, абвінавачванне жыхар Балтымора - Раян Фарас - аб адмыванні амаль 3,000 BTC у Dark Web.
Адным з такіх леташніх прыкладаў стала расследаванне расійскага Darknet marketplace Hydra Market. Праваахоўнікі Германіі выключаць серверную інфраструктуру арганізацыі ў красавіку і канфіскаваў у яе 543 BTC.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/