Індыя расследуе дзесяць крыптабіржаў на прадмет адмывання звыш 125 мільёнаў долараў

Упраўленне правапрымянення Індыі праводзіць расследаванне ў дачыненні да дзесяці криптовалютных біржаў, якія, як мяркуецца, датычныя да адмывання больш за 1 мільярда рупій, што эквівалентна больш чым 125 мільёнам долараў у лічбавай валюце.

У адпаведнасці з Час эканомікі, біржы (якія яшчэ не ідэнтыфікаваныя) выкарыстоўваліся некалькімі кампаніямі, абвінавачанымі ў адмыванні грошай, каб зрабіць пакупкі криптовалюты больш чым на 100 мільёнаў рупій, якія затым былі адпраўлены на іншыя міжнародныя кашалькі, у асноўным звязаныя з мацерыковым Кітаем.

Біржы дрэнна кантралявалі дзейнасць сваіх карыстальнікаў

Акрамя таго, крыніцы адзначылі, што біржы збіралі даныя KYC сумніўнага паходжання, паколькі адсочваныя акаўнты належалі людзям, якія жывуць у аддаленых раёнах, «не звязаных з транзакцыямі».

Тым не менш, біржы сцвярджалі, што яны адпавядаюць правілам KYC, нягледзячы на ​​тое, што не стваралі ніякіх справаздач аб падазроных транзакцыях (STR), якія маглі б даць якую-небудзь інфармацыю аб меркаваным адмыванні грошай.

Такім чынам, невыкананне мер, патрабаваных рэгулятарамі, ускладняла адсочванне ўліковага запісу, які, даведаўшыся аб расследаванні, пачаў зняць свае сродкі і выйсці з сістэмы, паведамляюць крыніцы, блізкія да расследавання.

«Пасля таго, як гэтыя фірмы даведаліся, што яны знаходзяцца пад сканерам, яны закрылі краму і выкарыстоўвалі крыптамаршрут для вываду сродкаў за мяжу. Непразрысты характар ​​​​крыптаэкасістэмы і галіна, якая не рэгулюецца, забяспечылі неабходнае прыкрыццё для гэтых фірмаў для размяшчэння сваіх актываў у афшоры»,

Крыптаабмен Binance і WazirX на прыцэле Індыі

Як нядаўна CryptoPotato паведамляецца, Binance і WazirX знаходзяцца ў цэнтры ўвагі ED некалькі спрэчак у Twitter паміж генеральнымі дырэктарамі абедзвюх кампаній адносна ўласнасці і невыканання нарматыўных патрабаванняў WazirX.

Пасля сваркі дзвюх кампаній ED замарозіў банкаўскія рахункі WazirX захоўваючы больш за 8 мільёнаў долараў, сцвярджаючы, што біржа «актыўна» дапамагала ў адмыванні грошай больш чым 15 фінтэх-кампаніям.

Са свайго боку Binance заявіла ў адказ, што чакае, што WazirX «прыме на сябе поўную адказнасць за свае аперацыі і сродкі карыстальнікаў», падкрэсліўшы, што глабальныя крыптабіржы не маюць дачынення да аперацый WazirX.

Хаця ED расследуе некалькі біржаў крыптавалют на прадмет адмывання грошай, па словах кіраўніка галіны, які размаўляў з Economic Times, біржы з'яўляюцца другой кропкай няўдачы ў гэтых злачынствах, паколькі грошы паступаюць і выводзяцца ў асноўным з традыцыйных банкаў, якія таксама рабілі практычна нічога, каб адсачыць сродкі, таму «гэта не было выяўлена на банкаўскім узроўні».