Федэральнае ўпраўленне па праваахоўных органах Індыі (ED) зараз размарозіла крыптаабмен WazirX актывы. У мінулым годзе ED правяла расследаванне крыптаплатформы, паколькі падазравала парушэнне валютных правілаў.
Па выніках расследавання ED замарозіла актывы на суму 8.16 мільёна долараў, або 646.70 мільёна індыйскіх рупій.
Гэта, нарэшце, добрая навіна для WazirX пасля таго, як ED замарозіла актывы біржы ў мінулым месяцы ў сувязі з расследаваннем, якое працягваецца ў дачыненні да злоўжыванняў, звязаных з праграмамі для крэдытавання і праграмамі, якія прадастаўляюць кароткатэрміновыя крэдыты.
Каля 16 фінтэх-кампаній трапілі пад расследаванне, якія выкарыстоўвалі платформу WazirX.
У паведамленні ў блогу крыптабіржа згадвала,
Пасля паглыбленага ўнутранага расследавання WazirX заўважыў, што большасць карыстальнікаў, чыю інфармацыю шукала ED, WazirX ужо прызнала падазронымі і заблакавала іх у 2020-2021 гадах», — гаворыцца ў блогу кампаніі.
Цяпер, калі расследаванне завершана, WazirX зможа аднавіць свае банкаўскія аперацыі ў звычайным рэжыме.
Крыптабіржа WazirX супрацоўнічала з ED
З самага пачатку гэтага расследавання крыптабіржа сцвярджала, што супрацоўнічала са следствам.
WazirX адзначыла, што прадставіла ўсе неабходныя дэталі, інфармацыю і дакументы тых меркаваных абвінавачаных кампаній, якія дзейнічалі на платформе.
Расследаванне, праведзенае ED, стала прычынай сур'ёзнай няўдачы індыйскай кампаніі WazirX. Гэта таксама прымусіла Binance практычна адмовіцца ад WazirX.
Падчас расследавання генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао адмовіўся ад WazirX. Да таго часу ED замарозіў актывы WazirX. Здзелка паміж Binance і WazirX павінна была быць заключана ў 2019 годзе.
Навіну аб набыцці WazirX у 2019 годзе абвясціў Чжао. Аднак пасля фіяска з ED Binance згадаў, што транзакцыя так і не была завершана.
Заснавальнік WazirX Нішал Шэці зноў і зноў паўтараў, што WazirX сапраўды быў набыты Binance.
Варожасць паміж WazirX і Binance
Варожасць прымусіла WazirX і Binance абменьвацца гарачымі твітамі паміж сузаснавальнікам Нішалам Шэці і Чанпэн Чжао ў мінулым месяцы.
Пасля гэтага Binance закрыла пазаланцужковы канал перадачы сродкаў паміж WazirX і Binance. Гэтыя пераводы сродкаў па-за ланцужком - гэта ў асноўным транзакцыі, якія адбываюцца па-за сеткай блокчейн.
Прычына папулярнасці транзакцый па-за ланцугом заключаецца ў тым, што плата за бензін спаганяецца значна менш, і гэта таксама прадугледжвае нулявы нізкі кошт.
У паведамленні ў блогу WazirX сказана:
Упраўленне па прымусовым выкананні (ED) праводзіла расследаванне 16 фінтэх-кампаній і праграм імгненнага крэдытавання. Некаторыя з іх выкарыстоўвалі платформу WazirX. WazirX супрацоўнічае са следчымі, прадастаўляючы ім усю неабходную інфармацыю, інфармацыю і дакументы меркаваных абвінавачаных кампаній, якія выкарыстоўвалі платформу WazirX
Нядаўна ED правёў рэйды ў многіх фінтэх-кампаніях у сувязі з узрастаючай пагрозай, выкліканай кітайскімі крэдытнымі праграмамі.
Павелічэнне лічбавага крэдытавання незарэгістраванымі і махлярскімі праграмамі выклікала вялікую заклапочанасць ва ўрадзе Індыі. Рэзервовы банк Індыі і ED пастаянна шукаюць такія кампаніі.
Крыніца: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/