Ізраільскія ўлады злавілі 3 падазраваных у адмыванні мільёнаў еўра з крыпта

Ізраільскія ўлады арыштавалі трох асобаў, якія падазраюцца ў махлярстве з дзяржаўнай казной Францыі. Тайнае расследаванне праводзілася сумесна ізраільскай паліцыяй і ізраільскай падатковай службай на працягу апошніх некалькіх месяцаў. Таксама супрацоўнічалі замежныя следчыя органы – Еўрапол і французская паліцыя.

• Згодна Reuters, следчыя разглядаюць патэнцыйнае «буйнамаштабнае махлярства», якое, на іх думку, было здзейснена супраць дзяржаўнай казны Францыі. Злачынства, аднак, магло быць здзейснена ў Ізраілі.
• Акрамя крадзяжу мільёнаў еўра, улады падазраюць, што злачынцы адмывалі сродкі, канвертуючы іх у крыпта-актывы.
• Ацэначная сума выкрадзеных сродкаў складае каля дзясяткаў мільёнаў шэкеляў. Акрамя таго, прыбытак, атрыманы ад крыпта-дзейнасці, мог быць схаваны ад падатковага ўпраўлення Ізраіля.
• Згодна з падатковым рэжымам Ізраіля, продаж крыптаграфіі звычайна абкладаецца падаткам на прырост капіталу ў памеры да 33%.
• З іншага боку, калі дзейнасць складае падатак на прыбытак ад бізнесу, ён можа дасягаць 50%.
• У сумеснай заяве ўлады заявілі,

«Некалькі падазраваных арганізавалі сябе ўпарадкавана і сістэматычна, каб адмываць грошы з-за мяжы і з Ізраіля, некаторыя з якіх паходзяць ад злачынстваў, учыненых за мяжой, выкарыстоўваючы лічбавыя валюты на розных платформах з мэтай маскіравання асобы ўладальнікаў сродкаў і іх руху».

• Разам з трыма асноўнымі арыштаванымі да допыту затрыманыя яшчэ некалькі падазраваных па падазрэнні ў здзяйсненні адмывання грошай, махлярства і падатковых правапарушэнняў, а таксама ў наўмысным невыплаце даходаў.