Да мая 2023 года Японія зробіць больш жорсткімі законы для прадухілення адмывання грошай праз крыптаграфію

Урад Японіі плануе ўвесці правілы пераводу крыптавалюты ў маі 2023 года для адсочвання грашовых пераводаў злачынцаў, паведамляе Nikkei Asia паведамляць на верасні 27.

Урад унясе папраўкі ў Закон аб прадухіленні перадачы даходаў, атрыманых злачынным шляхам, для барацьбы з адмываннем грошай праз крыптавалюты, гаворыцца ў справаздачы. Праект папраўкі да закона павінен быць прадстаўлены на наступнай парламенцкай сесіі, якая пачынаецца 3 кастрычніка. Закон дадасць крыптавалюты да правілаў грашовых пераводаў, якія называюцца правіламі паездак.

Згодна з праектам, у выпадку крыптапераводаў з біржы на біржу аператары абмену павінны будуць абменьвацца інфармацыяй аб кліентах, уключаючы імёны і адрасы, адзін з адным. Ідэя заключаецца ў адсочванні грашовых пераводаў злачынцаў, каб вызначыць, калі і куды яны адпраўляюць крыптавалюты, гаворыцца ў справаздачы Nikkei Asia.

У выпадку невыканання новых правілаў аператары абмену атрымаюць адміністрацыйныя рэкамендацыі і загады аб карэкціроўцы. Згодна са справаздачай, парушэнне карэктыўных загадаў можа прывесці да крымінальнай адказнасці.

Новы закон таксама будзе распаўсюджвацца на стейблкойны, выпуск якіх будзе патрабаваць рэгістрацыі з наступнага года, калі ўступіць у сілу зменены Закон аб разліках сродкаў. У адпаведнасці з Законам аб разліках сродкаў, які быў прыняты ў чэрвені 2022 года, толькі даверныя кампаніі, ліцэнзаваныя банкі і зарэгістраваныя агенты па грашовых пераводах могуць выпускаць стейблкойны.

Урад Японіі таксама плануе перагледзець два іншыя законы да мая наступнага года — Закон аб замежнай валюце і знешнім гандлі і Закон аб замарозцы актываў міжнародных тэрарыстаў — абодва яны таксама звязаны з адмываннем грошай.

Перагляд Закона аб замежнай валюце і знешнім гандлі дадасць стейблкойны ў спіс рэгуляваных актываў. Ідэя заключаецца ў тым, каб спыніць перадачу стейблкоинов на аб'екты ў Расіі і Паўночнай Карэі, якія знаходзяцца пад санкцыямі.

Згодна са справаздачай Nikkei Asia, хоць урад Японіі ўвёў санкцыі супраць бакоў, якія ўдзельнічаюць у ядзерных распрацоўках у Іране і Паўночнай Карэі, раней на іх не распаўсюджваўся Закон аб замарозцы актываў тэрарыстаў. Група распрацоўкі фінансавых дзеянняў хацела палепшыць закон, мяркуючы, што ён можа служыць шчылінай для фінансавання ядзерных распрацовак. Чакаецца, што папраўкі ў закон уступяць у сілу да канца года, гаворыцца ў паведамленні.

Урад Японіі прызначыў бакі, якія ўдзельнічаюць у ядзерных распрацоўках у Паўночнай Карэі і Іране, у якасці бакоў пад санкцыямі ў адпаведнасці з рэзалюцыяй Савета Бяспекі ААН, але Закон аб замарозцы актываў міжнароднага тэрарызму не распаўсюджваецца на іх. FATF дамагалася ўдасканалення закона, сцвярджаючы, што ён можа служыць шчылінай для фінансавання ядзерных распрацовак.