Луіс Капучы-малодшы абвінавачаны ў меркаванай ролі ў схеме Фларыды Crypto Ponzi

Луіс Капучы-малодшы - генеральны дырэктар Mining Capital Coin - мае быў абвінавачаны United Штаты Міністэрства юстыцыі за нібыта ўдзел у глабальнай криптосхеме Понци, якая атрымала больш за 60 мільёнаў долараў.

Луіс Капучы абвінавачаны ў схемы Crypto Ponzi

У прэс-рэлізе памочнік генеральнага пракурора Кэнэт А. Паліт, малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі, растлумачыў:

«Махлярства, заснаванае на криптовалютах, падрывае фінансавыя рынкі ва ўсім свеце, паколькі дрэнныя акцёры падманваюць інвестараў і абмяжоўваюць здольнасць законных прадпрымальнікаў уводзіць інавацыі ў гэтай новай прасторы. Дэпартамент імкнецца сачыць за грашыма — фізічнымі або лічбавымі — каб выкрыць злачынныя схемы, прыцягнуць гэтых махляроў да адказнасці і абараніць інвестараў.

Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі сцвярджаюць, што Капучы, які родам з Порт-Сэнт-Люсі ў Фларыдзе, увёў інвестараў у зман, прадаючы тое, што ён назваў «пакетамі для майнинга», якія абяцалі шмат істотных прыбыткаў ад новых крыптаблокаў. Мяркуецца, што Capuci магла прадаць згаданыя пакеты да 65,000 2018 індывідуальным інвестарам, пачынаючы са студзеня XNUMX года.

У той час як многім з гэтых інвестараў было абяцана даходнасць да аднаго працэнта за кожны год, калі яны заставаліся са сваімі пакетамі, Капучы замест гэтага перанакіраваў усе сродкі інвестараў на свае ўласныя крыпта-кашалькі. Усе грошы былі выкарыстаны на асабістыя і шчодрыя выдаткі, уключаючы яхту, нерухомасць і некалькі Lamborghini.

Пракурор ЗША Хуан Антоніа Гансалес па Паўднёвай акрузе Фларыды патлумачыў:

Гэты офіс імкнецца абараніць спажыўцоў ад нядобрасумленных махляроў, якія імкнуцца атрымаць выгаду з адноснай навізны лічбавай валюты. Як і на любым рынку, які развіваецца, тым, хто інвестуе ў криптовалюту, трэба сцерагчыся магчымасцяў атрымання прыбытку, якія здаюцца занадта добрымі, каб быць праўдай.

Паведамляецца, што разам з пакетамі для майнинга Капучы выпусціў тое, што ён назваў «Capital Coin», які быў афіцыйным токенам яго кампаніі. Аднак падобна, што манеты ніколі не існавала, а гэта была чарговая ашуканская спроба заваяваць давер інвестараў і скрасці іх сродкі.

Было таксама меркаванае стварэнне гандлёвых ботаў для кампаніі, якія маглі вырабляць тысячы здзелак у секунду і што магло прывесці да штодзённай прыбытку. Гэта таксама здаецца падробкай. Памочнік дырэктара следчага аддзела Федэральнага бюро расследаванняў (ФБР) Луіс Кесада сказаў:

Рынкі віртуальных валют хутка растуць, і, на жаль, таксама растуць махлярства з інвестыцыямі ў криптовалюте. ФБР і нашы партнёры па праваахоўных органах імкнуцца расследаваць фінансавыя махінацыі, дзе б яны ні адбываліся, у тым ліку ў прасторы віртуальных валют.

Зняцце незаконных акцёраў

Спецыяльны агент HSI Маямі Энтані Солсберы таксама кінуў свае два цэнты, каментуючы:

Гэты выпадак павінен служыць папярэджаннем для ўсіх асоб, якія імкнуцца незаконна зарабіць на ўяўнай неадназначнасці крыптарынку, які фарміруецца, каб скарыстацца нявіннымі інвестарамі. HSI будзе працягваць супрацоўнічаць з нашымі партнёрамі, каб пераследваць усіх, хто выкарыстоўвае гэтыя тыпы схем для пераследу патэнцыйных кліентаў.

Ключавыя словы: Энтані Солсберы, Луіс Капучы-малодшы, схема Понца