Новая прапанова ЕС па адмыванні крыпта-грошай - The Cryptonomist

Здаецца, дасягнута дамоўленасць аб новым палажэнні, якое будзе зацверджана для павышэння дзейнасць па барацьбе з адмываннем грошай у крыпта.

Еўрапейскі саюз прапануе новыя дырэктывы па адмыванню крыпта-грошай

У чаканні ўступлення ў сілу ст Рэгуляванне MiCA, зацверджаны ў сакавіку Еўрапейскім парламентам, які, як чакаецца, дасць першае рэальнае рэгуляванне крыптарынку ў ЕС, некаторыя выпраўленні або дапаўненні ўжо разглядаюцца, асабліва для прадухілення рызык іх злачыннага выкарыстання.

Паведамляецца, што Еўрапейскі парламент пасля кансультацый з Саветам дасягнуў папярэдняга пагаднення па новым законапраекце, які гарантуе, што пераклады крыптавалюты заўсёды могуць быць адсочваныя і заблакаваныя падазроныя транзакцыі. 

Гэтая канкрэтная тэма запоўніла б прабел у Слюда дырэктывы, якая павінна была ўступіць у сілу ў канцы чэрвеня.

У прэс-рэлізе Еўрапарламента гаворыцца:

«Пагадненне пашырае так званае «правіла падарожжаў», якое ўжо існуе ў традыцыйных фінансах, на пераводы крыпта-актываў. Гэта правіла патрабуе, каб інфармацыя пра крыніцу актыву і яго бенефіцыяра перамяшчалася разам з транзакцыяй і захоўвалася з абодвух бакоў перадачы. Пастаўшчыкі паслуг крыпта-актываў (CASP) будуць абавязаны прадастаўляць гэтую інфармацыю кампетэнтным органам у выпадку правядзення расследавання адмывання грошай і фінансавання тэрарызму».

Еўрапейскае заканадаўства, накіраванае на барацьбу з адмываннем грошай у крыптаграфіі

Палажэнне таксама павінна ахопліваць так званыя неразмешчаныя кашалькі, гэта значыць кашалькі па-за традыцыйнымі цэнтралізаванымі біржамі або брокерамі. Аднак гэтую ж норму некалькі дзён таму адхіліў улады Вялікабрытаніі, што выключыла гэтыя кашалькі з адсочвання крыпта-транзакцый.

Новая мера пад назвай «рэгламент перадачы сродкаў» накіравана на выкананне патрабаванні да пераводаў у криптовалюте патрабуючы ад CASP збору і адпраўкі даных кліентаў разам з названымі транзакцыямі.

Інстытуты ЕС дасягнулі папярэдняга палітычнага пагаднення аб рэгуляванні пералічэння сродкаў. Я лічу, што гэта забяспечвае правільны баланс у зніжэнні рызык для барацьбы з адмываннем грошай у крыптасектары, не перашкаджаючы інавацыям і не перагружаючы бізнес. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ондржэй Коваржык (@OKovarikMEP) Чэрвень 29, 2022

Андрэй Коварык, адзін з прыхільнікаў заканадаўчай меры, хацеў пракаментаваць у Twitter дасягненне гэтага пагаднення, ён сказаў:

«Забяспечвае правільны баланс у зніжэнні рызык для барацьбы з адмываннем грошай у крыптасектары».

У адрозненне, Эрнэст Urtasun, сааўтар законапраекта, сказаў:

«Гэты новы рэгламент умацоўвае еўрапейскую аснову барацьбы з адмываннем грошай, зніжае рызыкі махлярства і робіць транзакцыі з крыпта-актывамі больш бяспечнымі. Гэты рэгламент уводзіць адно з самых амбіцыйных правілаў перамяшчэння крыпта-актываў у свеце. Мы спадзяемся, што іншыя юрысдыкцыі будуць прытрымлівацца амбіцыйнага і строгага падыходу, узгодненага сёння сузаканадаўцамі».