Аператары AirBit прызналі сябе вінаватымі ў схеме Crypto Ponzi на 100 мільёнаў долараў

Пракурор Паўднёвай акругі Нью-Ёрка ЗША абвясціў, што ў агульнай складанасці шэсць кіраўнікоў крыптавалютнай схемы Ponzi AirBit Club прызналі сябе вінаватымі ў сваёй ролі ў скаардынаванай на міжнародным узроўні серыі абвінавачванняў у махлярстве і адмыванні грошай.

За пяць гадоў аператары AirBit Club нібыта зарабілі каля 100 мільёнаў долараў. Гэта ўключае ў сябе сузаснавальнікаў Пабла Рэната Радрыгеса і Гутэмберга Дос Сантаса, іх адваката Скота Х'юза і прамоўтэраў AirBit Сесілію Мілан, Карыну Чайрэс і Джэкі Агілар, якія прызналі сябе вінаватымі па абвінавачваннях, у тым ліку ў змове з махлярствам, змовай з банкаўскім махлярствам і змовай з адмываннем грошай зборы

Яшчэ адзін Понцы

ў заявуПракурор ЗША Даміян Уільямс сказаў, што шэсць кіраўнікоў скарысталіся ростам шуму вакол класа актываў, каб падмануць нічога не падазравалых ахвяраў па ўсім свеце на мільёны долараў з дапамогай ілжывых абяцанняў, што іх грошы былі ўкладзены ў гандаль криптовалютой і майнинг.

«Замест таго, каб займацца гандлем криптовалютой або майнингом ад імя інвестараў, абвінавачаныя стварылі схему Понцы і забралі грошы ахвяр, каб напоўніць сабе кішэні. Гэтыя прызнанні віны пасылаюць ясны сігнал аб тым, што мы гонімся за ўсімі, хто імкнецца выкарыстоўваць крыптавалюту для здзяйснення махлярства».

Згодна з высновамі праваахоўных органаў, Радрыгес, Дос Сантас, Х'юз, Чайрэз і Мілан прасілі ахвяр набыць членства наяўнымі праз старонніх крыптавалютных брокераў. Затым незаконныя даходы ад схемы AirBit Club былі адмытыя праз некалькі ўнутраных і замежных банкаўскіх рахункаў, у тым ліку даверны рахунак, якім кіруе Х'юз.

З гэтага рахунку павераны накіроўваў сродкі на асабістыя выдаткі сузаснавальнікаў і прамоўтараў, а таксама сабе. Гэтыя сродкі таксама былі выкарыстаны для рэкламных мерапрыемстваў і спонсарства, прызначаных для далейшага прасоўвання схемы AirBit Club.

Выдаткі на шыкоўныя выставы, раскошныя дамы

Усе падсудныя, якія былі першымі зараджаны у жніўні 2020 г. падарожнічаў па Злучаных Штатах і Лацінскай Амерыцы, Азіі і Усходняй Еўропе, праводзячы «пышныя» выставы і невялікія прэзентацыі для супольнасці, накіраваныя на перакананне ахвяр набыць членства ў AirBit Club.

Далей пракуратура заявіла, што пацярпелыя маглі бачыць «прыбыткі», якія назапашваліся на іх інтэрнэт-партале. Аднак ніякай здабычы або гандлю біткойнамі ад імя пацярпелых не было. Замест гэтага аператары афёрскага праекта «ўзбагаціліся» і выдаткавалі грошы на аўтамабілі, каштоўнасці і шыкоўныя дамы, а таксама фінансавалі больш экстравагантныя выставы, каб сабраць больш ахвяр.