Паліцыя ў Кітаі ліквідуе аперацыю па адмыванні крыпта-грошай на мільярд долараў

Паліцыя Унутранай Манголіі затрымала 12 чалавекі ў сувязі з меркаванай змовай з мэтай адмывання больш чым 1.7 мільярдаў юаняў (XNUMX мільярда долараў).

Штомесяц адмываецца дзесяць мільёнаў юаняў

па Навіны КітаяЯк паведамляецца, улады аўтаномнага раёна Унутраная Манголія выявілі шырокую трансгранічную сетку, якая выкарыстоўвала віртуальную валюту для апрацоўкі сродкаў, якія падазраюцца ў выніку злачыннай дзейнасці, у тым ліку онлайн-пірамід, незаконных азартных гульняў і махлярства.

Упершыню паліцыя ўзнікла падазроная пасля таго, як заўважыла ненармальныя аб'ёмы транзакцый на картках будаўнічага банка Shimouyuan, якія складалі дзясяткі мільёнаў юаняў у месяц.

Спецыяльныя следчыя з Бюро грамадскай бяспекі горада Танляо правялі тры месяцы, пранікаючы ў падазраваных адмыванне грошай кальцо. У расследаванні ўдзельнічалі 230 афіцэраў у 17 кітайскіх правінцыях, муніцыпалітэтах і аўтаномных раёнах, уключаючы Пекін, Гуандун, Хэйлунцзян і Хэнань.

Шэсцьдзесят тры арыштаваныя, мільёны канфіскаваныя

Па выніках расследавання былі арыштаваныя 63 падазраваныя, у тым ліку двое завадатараў, якія збеглі ў Бангкок, Тайланд. Улады таксама канфіскавалі каля 130 мільёнаў юаняў, якія падазраюцца ў даходах ад злачынных прадпрыемстваў.

Па словах следчых, банда, якая выкарыстоўвала для зносін зашыфраваныя праграмы абмену паведамленнямі, спачатку канвертавала сотні мільёнаў долараў меркаваных крымінальных сродкаў у розныя крыптавалюты, перш чым перавесці іх у сотні ананімных крыптакашалькоў. Злачынцы выкарыстоўвалі сістэму для паспяховага адмывання больш за 1.7 мільярда долараў.

Ганконг прымае закон аб барацьбе з адмываннем грошай

Гэтая навіна прыйшла ўсяго праз некалькі дзён пасля заканадаўчага сходу Ганконга быў прыняты закон стварэнне сістэмы ліцэнзавання для пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў (VASP). Новы закон пад назвай "Законапраект аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму" абавязвае VASP выконваць той жа ўзровень належнай абачлівасці і патрабаванні да вядзення дакументацыі ў дачыненні да лічбавых транзакцый, што і да многіх традыцыйных транзакцый.

Новыя правілы таксама патрабуюць ад фінансавых устаноў весці лепшы ўлік спажывецкіх пакупак крыптавалютных актываў і кадыфікаваць штрафы за незаконны продаж крыпта-прадуктаў.

Ганконг гістарычна служыў галоўным сусветным пунктам уваходу для гандлю з Кітаем, і ў кастрычніку чыноўнікі заявілі аб сваім жаданні стварыць горад як глабальны цэнтр віртуальных актываў. Урады іншых краін свету выпрабоўвалі свае падыходы да рэгулявання бізнесу, звязанага з криптовалютой. Тым не менш, горад быў адным з першых, хто ўсталяваў нарматыўную схему ліцэнзавання для кіраўнікоў фондамі і цэнтралізаваных біржаў, якія гандлявалі віртуальнымі актывамі.

Новыя правілы прадугледжваюць, што ўсе прадпрыемствы павінны падаваць заяўкі ў Камісію па каштоўных паперах і ф'ючэрсах для нарматыўнага кантролю, у той час як папярэдняе ліцэнзаванне было добраахвотным.

Толькі дзве біржы крыптавалют, якімі кіруюць BC Group і Hashnet, і невялікая колькасць кампаній па кіраванні грашыма атрымалі да гэтага часу ліцэнзіі на здзелкі з крыпта-актывамі.

Сачыце за намі ў Google News