Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) выставіла абвінавачанне 11 асобам за іх меркаваную ролю ў стварэнні «махлярскай схемы крыптапіраміды» на платформе Forsage.
Абвінавачванні былі выстаўлены ў акруговым судзе ЗША ў Ілінойсе 1 жніўня, калі SEC сцвярджала, што заснавальнікі і прамоўтэры платформы выкарыстоўвалі «махлярскую крыптапіраміду і схему Понцы», каб сабраць больш за 300 мільёнаў долараў ад «мільёнаў рознічных інвестараў». ва ўсім свеце».
,en SEC У скарзе гаворыцца, што Forsage быў змадэляваны такім чынам, каб інвестары атрымлівалі фінансавае ўзнагароджанне шляхам прыцягнення новых інвестараў на платформу ў «тыповай структуры Понцы», якая ахоплівала некалькі краін, уключаючы ЗША і Расію.
Згодна з SEC, схема Понцы - гэта інвестыцыйнае махлярства, якое плаціць існуючым інвестарам са сродкаў, сабраных ад новых інвестараў. Гэтыя схемы часта прыцягваюць новых інвестараў, абяцаючы ўкласці сродкі ў магчымасці, якія прыносяць высокі прыбытак пры невялікім рызыцы.
У суд дакумент, SEC заявіла, што:
«Яна [платформа Forsage] не прадавала і не мела намеру прадаваць які-небудзь фактычны расходны прадукт добрасумленным рознічным кліентам на працягу адпаведнага перыяду часу і не мела відавочнай крыніцы даходу, акрамя сродкаў, атрыманых ад інвестараў. Асноўным спосабам для інвестараў зарабіць грошы з Forsage было прыцягненне іншых да гэтай схемы».
Згодна з SEC, меркаваная схема Понцы Forsage працуе, перш за ўсё, дазваляючы новым інвестарам ствараць кашалёк з крыпта-актывамі і купляць «слоты» ў смарт-кантрактах Forsage.
Гэтыя слоты дадуць ім права атрымліваць кампенсацыю ад іншых, каго яны завербавалі ў схему, якія называюцца «ніжэйшымі», а таксама ад супольнасці інвестараў Forsage у выглядзе размеркавання прыбытку, якія называюцца «пералівамі».
Кэралін Уэлшханс, выконваючая абавязкі кіраўніка аддзела SEC па крыпта-актывах і кібер-праграме, назвала Forsage «махлярскай пірамідай, запушчанай у масавых маштабах і агрэсіўна прапанаванай інвестарам».
Яна таксама дадала, што дэцэнтралізаваныя тэхналогіі не могуць выступаць у якасці шляху ўцёкаў для незаконных паводзін:
«Ашуканцы не могуць абысці федэральныя законы аб каштоўных паперах, засяродзіўшы свае схемы на разумных кантрактах і блокчейнах».
У дадатак да чатырох заснавальнікаў, сярод якіх Уладзімір Ахотнікаў, Джэйн Доу, таксама вядомая як Лола Ферары, Міхаіл Сяргееў і Сяргей Маслакоў, у скаргу SEC таксама ўвайшлі сем прамоўтэраў, трое з якіх былі ў амерыканскай рэкламнай групе пад назвай «Crypto Crusaders». .
Усе 11 чалавек былі абвінавачаны ў парушэнні «Незарэгістраваных прапаноў і продажу каштоўных папер» у адпаведнасці з раздзелам 5 A & C і «махлярствам» у адпаведнасці з раздзелам 17(a) (1 і 3) Закона ЗША аб каштоўных паперах. Абвінавачаных таксама абвінавацілі ў «махлярстве» ў адпаведнасці з раздзелам 10 да н.э. Закона аб біржах ЗША.
Гэтыя намаганні дазволілі структуры Ponzi захапіць велізарны маштаб, якога яна дасягнула дзякуючы рознічным інвестарам, якія куплялі мадэль за апошнія два гады, сказаў Уэлшханс.
Па тэме: Як вызначыць і пазбегнуць схемы крыптапампоўкі і скіду?
У верасні 2020 года Forsage падвергся загады аб спыненні дзеянняў з Філіпін SEC. У сакавіку 2021 года платформа таксама атрымала загады аб спыненні і адмове ад Мантана Камісар па каштоўных паперах і страхаванню.
Форсажа YouTube-канал паказвае, што іх платформа была раскручана ўсяго дзесяць дзён таму. Уліковы запіс платформы ў Twitter таксама выглядае актыўным.
Cointelegraph звярнуўся да Forsage, каб даць каментарый па гэтым пытанні, але не атрымаў неадкладнага адказу.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme