SEC замарозіла актывы крыпта-хедж-фонду з Маямі па справе аб махлярстве з крыпта на 100 мільёнаў долараў ⋆ ZyCrypto

рэклама

 

 

Яшчэ адзін дзень, яшчэ адна сілавая мера SEC. Амерыканскі орган па наглядзе за каштоўнымі паперамі толькі што распачаў экстраны іск супраць інвестыцыйнага кансультанта BKCoin, які базуецца ў Маямі, у сувязі з меркаванай схемай махлярства на 100 мільёнаў долараў.

Схема, падобная да Понцы, коштам 100 мільёнаў долараў прывяла да ашуканства як мінімум 55 ахвяр

SEC абвясціла аб экстраных мерах супраць крыпта-хедж-фонду BKCoin Management.

Паводле інфармацыі ад 6 лютага аб'яву, рэгулятар атрымаў экстранную дапамогу судом Фларыды, каб замарозіць і прызначыць конкурснага кіраўніка актываў BKCoin. SEC абвінаваціла кампанію і аднаго з яе сузаснавальнікаў, Кевіна Канга, у тым, што яны сабралі 100 мільёнаў долараў ад 55 недасведчаных інвестараў для інвеставання ў крыптавалюты, але замест гэтага змарнавалі сродкі на прадметы раскошы і на «плацяжы, падобныя на Понцы».

«Як мы сцвярджаем, інвестары даверылі свае грошы абвінавачаным для гандлю крыпта-актывамі», — заявіў Эрык Бусціла, дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Маямі. «Замест гэтага абвінавачаныя незаконна прысвойвалі іх грошы, стваралі фальшывыя дакументы і нават займаліся паводзінамі, падобнымі да Понцы. Гэта дзеянне падкрэслівае нашу нязменную прыхільнасць абароне інвестараў і выкараненню махлярства ва ўсіх сектарах каштоўных папер, уключаючы арэну крыпта-актываў».

SEC сцвярджае, што Кевін Канг незаконна прысвоіў каля 371,000 XNUMX долараў кліентаў, каб аплаціць адпачынак, аплаціць арэнду кватэры ў Нью-Ёрку і набыць білеты на спартыўныя мерапрыемствы. Кан спрабаваў замесці сляды, даючы кліентам сфабрыкаваныя дакументы з завышанымі рэшткамі на банкаўскіх рахунках, а таксама хлусіў ім, што «чатыры найбуйнейшыя аўдытары праводзілі аўдыт BKCoin», гаворыцца ў паведамленні SEC.

У скарзе таксама сцвярджаецца, што абвінавачаныя аб'ядналі сродкі кліентаў і выкарысталі больш за 3.6 мільёна долараў для ажыццяўлення плацяжоў іншым інвестарам. SEC паказала, што ўжо замарозіла актывы BKCoin. Амерыканскі рэгулятар зараз дамагаецца пастаянных судовых забаронаў супраць кампаніі і Канга, дэгаргавання, папярэджання працэнтаў і грамадзянскага пакарання. 

Прымусовыя меры, прынятыя SEC у панядзелак, адбыліся ў сувязі з тым, што Камісія ўзмацніла рэпрэсіі супраць крыпта за апошні год ці каля таго. Гэры Генслер, які кіруе SEC, даў зразумець, што ён лічыць, кожная манета - акрамя біткойна - з'яўляецца незарэгістраванай каштоўнай паперай.

Зараз у цэнтры ўвагі SEC знаходзіцца некалькі вядомых фірмаў. Агенцтва мае зараджаны Заснавальнік Terraform Labs До Квон з «арганізацыяй махлярства з каштоўнымі паперамі крыпта-актываў на некалькі мільярдаў даляраў». Раней у гэтым месяцы гэта таксама пляснуў Амерыканская крыптабіржа Kraken са штрафам у памеры 30 мільёнаў долараў за парушэнне заканадаўства аб каштоўных паперах.