На працягу многіх гадоў крыптаіндустрыя стала сведкай росту злачынстваў з выкарыстаннем крыптаактываў. Гэта тлумачыцца тым, што транзакцыі з віртуальнымі актывамі не патрабуюць умяшання трэціх асоб, што дазваляе злачынцам лёгка дасягнуць поспеху.
Тым не менш, усё больш увагі прыходзіць з боку рэгулятараў да крыптапрасторы. Яны накіраваны на кантроль за распаўсюджваннем злачыннай дзейнасці, такой як адмыванне грошай і фінансаванне тэрарызму з выкарыстаннем крыптавалют.
Гэтыя мэты падштурхнулі большасць назіральнікаў да стварэння нарматыўнай базы для адсочвання і забеспячэння адпаведнасці патрабаванням барацьбы з адмываннем грошай (AML).
Рэгулятар нацэлены на кліентаў з буйнымі крыптахолдынгамі
Нядаўна паўднёвакарэйскі рэгулятар зрабіў больш жорсткай сваю пазіцыю, каб падтрымліваць адпаведнасць AML у лічбавых актывах. У выніку фінансавы рэгулятар краіны, Камісія па фінансавых паслугах (FSC), цяпер засяроджваецца на крыпта-кітах.
Яго ўвага накіравана на інвестараў з актывамі на суму больш за 100 мільёнаў вон (70,000 XNUMX долараў), каб спыніць выкарыстанне лічбавых актываў у адмыванні грошай. FSC заўважыў, што рызыка адмывання грошай павялічваецца з большым валоданнем лічбавымі актывамі і стабільнымі манетамі.
У справаздачы мясцовых СМІ згадваецца, што назіральнік працуе ў адпаведнасці з новымі прынцыпамі барацьбы з адмываннем грошай. Гэта прадугледжвае ўважлівае назіранне за кітамі лічбавых актываў з незвычайнымі запасамі стабільных манет і іншых віртуальных актываў.
У адпаведнасці з паведамляць, выкарыстанне стабільных манет у адмыванні грошай расце. Гэта больш выяўлена ў тых стейблкоинах, якія выкарыстоўваюцца ў асноўным насельніцтвам. Больш за тое, у справаздачы сцвярджалася, што лічбавы актыў, які знаходзіцца на незалежнай біржы, можа не адпавядаць крытэрыям лістынга іншых аператараў актываў.
Праверце тэгі карыстальнікаў, якія робяць велізарныя дэпазіты
Паўднёвакарэйскі назіральны орган запланаваў дадатковыя працэсы для забеспячэння захавання сваіх правілаў адпаведнасці ў лічбавым сектары. Акрамя назірання за кітамі і іх лічбавай дзейнасцю, рэгулятар нацэлены на паток велізарных адкладаў.
FSC плануе захоўваць чэкавыя біркі для карыстальнікаў лічбавых манет, якія робяць значныя дэпазіты. У ім гаварылася, што будуць уважліва сачыць за кліентамі, якія выконваюць велізарныя крыпта-транзакцыі. Ён будзе праводзіць штоквартальную праверку, якая дапаможа вылучыць любыя прыкметныя змены ва ўладаннях карыстальнікаў за перыяд.
Паўднёвая Карэя вызначылася сваёй строгай пазіцыяй у дачыненні да лічбавай палітыкі. Крах экасістэмы Terra-LUNA выклікаў вялікую цікавасць краіны да кантролю крыпта-аперацый.
Па меры краху Terra многія інвестары страцілі свой інвестыцыйны капітал і планы па вяртанні інвестыцый. Уплыў на ўдзельнікаў і рынак лічбавых актываў у цэлым быў разбуральным, што прымусіла рэгулятары прыняць меры.
Нагадаем, старшыня FSC паведаміў, што рэгулятар хоча паскорыць разгляд 13 законапраектаў аб віртуальных актывах у жніўні. Яны знаходзіліся на разглядзе ў Нацыянальным сходзе краіны.
Таксама фінансавыя рэгулятары краіны ўзмацнілі намаганні па абароне сродкаў інвестараў. Акрамя таго, яны працуюць над адменай крыптаграфічнага заканадаўства да пачатку 2024 года.
Рэкамендаваны малюнак з Pixabay, дыяграмы з Tradingview
Крыніца: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/