Крыху больш за год пасля незлічоных криптовалюта інвестары сталі ахвярамі крыпта афёра які выкарыстоўваў назву папулярнага Netflix (NASDAQ: NFLX), каб прымусіць людзей інвеставаць у токен SQUID, крыптавалюту, якая насамрэч не мела ніякага дачынення да шоу.
Цікава, што журналісцкае расследаванне дало новыя доказы таго, дзе знаходзяцца аўтары афёры. Як гэта здарылася, дэбют вядомага карэйскага шоу Netflix Squid Game ў 2021 годзе даказаў выдатную магчымасць для ашуканцаў стварыць эфектыўную афёру з криптовалютой, якая абышлася ахвярам у агульную суму ў 16 мільёнаў долараў. фінансавы страта.
Крыптаашуканцы запусцілі токен, аднайменны з папулярным шоу, з мэтай павысіць яго кошт і прадаць як мага больш, з такім поспехам, што нават буйныя выданні, такія як BBC, CNBC і Yahoo, звярнулі ўвагу на тое, што Finbold разаслаў папярэджанне гандлярам.
Пачынаецца расследаванне
Праз трыццаць дзён яны зніклі з мільёнамі, але расследаванне тэхналогія Журналіст Джанхой МакГрэгар і тэхнічны эксперт К'яран О'Конар вырашылі высветліць асобу ашуканца SQUID, апублікаваўшы вынікі свайго расследавання ў серыял падкаст «Афёра Squid: пагоня за ашуканцамі NFT».
У падкасце МакГрэгар паказаў, што абмеркаванне ў чаце пацярпелых у Telegram дало яму першых падазраваных па гэтай справе, калі ён атрымаў відэазапіс дыван цягнуць нібыта адбываецца ў прамым эфіры на маніторы кампутара, з вадзяным знакам, здаецца, імем аднаго з падазраваных, які суправаджаецца паведамленнем:
«Дзякуй, што зрабілі мяне багатым».
Праверыўшы метададзеныя, О'Конар пацвердзіў, што відэа было сапраўдным, запісаным у той час, калі адбывалася цяганне дывана. Пазней МакГрэгар і О'Конар даведаліся, што аўтары Squid Scam правялі меншую, амаль ідэнтычную афёру некалькімі тыднямі раней, каб «выпрабаваць ваду», што прывяло да новых падказак.
Кальмар "скамцэпцыя"
У той жа час меркаваная юрыдычная фірма спаганяла з людзей грошы праз свой вэб-сайт, абяцаючы падаць у суд на ашуканцаў Squid, але знікла разам з іх грашыма, паказваючы, што гэтыя ашуканцы маглі быць такімі ж, як людзі, якія цягнуць дываны.
Між тым, профіль Reddit, створаны за чатыры дні да выцягвання дывана і ўсё яшчэ актыўны праз дзесяць дзён пасля яго, заклікаў ахвяраў выцягвання дывана далучыцца да меркаванага судовага пазову, рэкламуемага на сайце.
Усплывае імя
Для ажыццяўлення гэтага махлярства махляр выкарыстаў кампанію, якая займаецца даменнымі імёнамі, і не падазраваў, што яе паслугі выкарыстоўваюцца для гэтых мэтаў. Сярод інфармацыі, перададзенай кампаніяй-распрацоўшчыкам даменных імёнаў, з'явіліся іншыя падказкі, у тым ліку два адрасы электроннай пошты, IP-адрас, два нумары тэлефонаў, фактычны фізічны адрас і нават імя.
Далейшае расследаванне звязала гэтага чалавека з махлярствам, пачынаючы з 2013 года. Спрабуючы атрымаць больш інфармацыі, следчыя адправілі паведамленне на адзін з адрасоў электроннай пошты, які прыдумаў імя. Атрымальнік неадкладна адкрыў ліст, паказаўшы месцазнаходжанне ў Ганконгу з упэўненасцю 86%.
У той жа час імя падазраванага было звязана з тэхналагічнай кампаніяй, створанай у красавіку 2021 года ў правінцыі Гуандун на поўдні Кітая, заяўка на роспуск якой была пададзена толькі праз шэсць дзён пасля таго, як следчыя адправілі фішынг-электронны ліст падазраванаму ў махлярстве. .
Супрацьстаянне ашуканцу
Звузіўшы адрас да канкрэтнага офіснага блока, МакГрэгар вырашыў запрасіць мясцовага рэпарцёра далучыцца да расследавання, пасля чаго яна агледзела будынак, дзе была зарэгістраваная звязаная кампанія, выявіўшы перамяшчэнні і патэнцыйны адрас падазраванага ў Ганконгу. Конг.
Следчыя вырашылі адправіцца ў Ганконг, каб паспрабаваць сустрэцца з ашуканцам сам-насам. На жаль, прыбыўшы на месца, яны нікога не знайшлі. Ахоўнік паказаў, што міліцыя прыходзіла ў кватэру ў сувязі з афёрай каля паўгода таму.
Гэта было дастатковым доказам для МакГрэгара, што ён на правільным шляху, але перажываў за сваю бяспеку. Мясцовы рэпарцёр патэлефанаваў на нумар, звязаны з кампаніяй, зарэгістраванай у Гуандуне, але чалавек, які адказаў, усё адмаўляў.
Калі яны патэлефанавалі яшчэ раз, нумар быў адключаны, што азначала, што раней яны сапраўды размаўлялі з чалавекам, звязаным з афёрай, і які цяпер ведаў, што яны ў іх на хвасце. У рэшце рэшт МакГрэгар быў вымушаны паведаміць пра свае высновы і пакінуць астатняе расследаванне паліцыі.
Крыніца: https://finbold.com/just-in-squid-game-crypto-token-scammer-tracked-down/