Падазраваны распрацоўшчык Crypto Mixer Tornado Cash арыштаваны ў Нідэрландах па падазрэнні ў адмыванні грошай

Паведамляецца, што падазраваны распрацоўшчык нядаўна забароненага крыпта-міксера Tornado Cash арыштаваны ў Амстэрдаме па меркаванай схеме адмывання грошай.

У адпаведнасці з новым прэс-рэліз Служба падатковай інфармацыі і расследаванняў (FIOD), падраздзяленне ўрада Нідэрландаў па фінансавых злачынствах, неназванага чалавека ўзялі пад варту па падазрэнні ў утойванні адмывання грошай, зробленага злачынцамі.

«У сераду, 10 жніўня, FIOD арыштаваў 29-гадовага мужчыну ў Амстэрдаме. Ён падазраецца ва ўдзеле ва ўтойванні злачынных фінансавых патокаў і спрыянні адмыванню грошай шляхам міксавання крыптавалют праз дэцэнтралізаваны сэрвіс міксавання Ethereum Tornado Cash».

Tornado Cash - гэта сэрвіс міксавання манет на аснове Ethereum, запушчаны ў 2019 годзе, які дазваляе карыстальнікам аб'ядноўваць свае сродкі, перамешваць іх і ананімна здымаць. Паслуга ў асноўным выкарыстоўваецца для забеспячэння фінансавай канфідэнцыяльнасці, аднак яна таксама выкарыстоўваецца дрэннымі суб'ектамі для маскіроўкі сваёй незаконнай дзейнасці.

Нядаўна служба была чорны спіс Міністэрствам фінансаў ЗША пасля таго, як гэта было прызнана пагрозай нацыянальнай бяспецы. Па дадзеных агенцтва, нікому ў ЗША больш не дазволена карыстацца сэрвісам.

Па дадзеных нідэрландскай фінансавай перадавой кібергрупы (FACT), каля 7 мільярдаў долараў прайшлі праз Tornado Cash з моманту яе стварэння, 1 мільярд з іх звязаны са злачыннай дзейнасцю.

«Паводле FACT, [Tornado Cash] з тых часоў дасягнула абароту не менш за 7 мільярдаў долараў. Расследаванні паказалі, што праз міксер прайшлі крыптавалюты крымінальнага паходжання на суму не менш за 1 мільярд долараў. Ёсць падазрэнні, што асобы, якія стаяць за гэтай арганізацыяй, атрымалі буйны прыбытак ад гэтых здзелак».

Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

праверыць Price Action

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма

Займацца серфінгам Daily Hodl Mix

Праверце апошнія навіны

 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Рэкамендаваныя выявы: Shutterstock / Лю zishan