Voyager Digital назваў спробу заснавальніка FTX Сэма Бэнкман-Фрыда (SBF) набыць актывы, якія належаць праблемнаму крыптакрэдытору, як «нізкую стаўку», якая можа «стварыць хаос» у бягучай працэдуры банкруцтва фірмы.
Alameda Research, заснаваная і належачая Bankman-Fried, была адным з найбуйнейшых крэдытораў Voyager Digital, калі яна падала на банкруцтва. 17 чэрвеня 2022 г. "Вояджэр". Абвешчаны што яна ўзяла ў фірмы тэрміновую справаздачу з 200 мільёнамі долараў наяўнымі і 15,000 XNUMX BTC у крэдыт.
Вояджэр нядаўна Абвешчаны паведамляецца, што ён падае заяву аб банкруцтве ў раздзеле 11 у SBF набыццё 11.56% акцый Voyager Digital незадоўга да падачы заявы.
Як паведамляе Bloomberg, SBF вылучыў а здзелка па рэструктурызацыі гэта прывяло б да таго, што Alameda Research скупіць лічбавыя актывы Voyager і крэдыты на лічбавыя актывы наяўнымі па рынкавым кошце. Прапанова не ўключала крэдыты для Тры стрэлы сталіцы.
Затым FTX дасць кліентам Voyager магчымасць атрымаць сваю долю патрабаванняў, адкрыўшы новы рахунак на біржы. Аднак каманда юрыстаў Voyager адхіліла гэтую прапанову, назваўшы яе «не чым іншым, як ліквідацыяй крыптавалюты на аснове перавагі AlamedaFTX».
«Гэта нізкая стаўка, апранутая як выратаванне белага рыцара», — дадалі яны ў судзе падача.
Voyager кажа, што ён будзе адкрыты для a больш сур'ёзная прапанова, але на дадзены момант лічыць намаганні SBF не больш чым рэкламным ходам для яго ўласных формаў.»
Сапраўды, калі SBF вернецца з тым, што Voyager лічыць «сур'ёзнай прапановай», ён можа ўбачыць, як кучаравы вундэркінд папоўніць і без таго ўражлівую крыптаімперыю, дзякуючы якой ён стаў адным з самых багатых людзей у індустрыі лічбавых актываў.
Forbes пералічвае SBF пад нумарам 60 у сваім спісе багатых мільярдэраў, у той час як Bloomberg мае яго 149 у сваёй уласнай сусветнай табліцы лідэраў. Аднак таму, што агром большасць яго інвестыцый - прыватныя, цяжка падлічыць чысты капітал SBF, лепшыя здагадкі вар'іруюцца ад Bloomberg $ 12 млрд. для Forbes больш істотныя $ 21 млрд..
Незалежна ад таго, колькі ў яго грошай, мы ведаем, што пераважная большасць яго багацця прыпадае на FTX. Паводле ацэнак Bloomberg, яму належыць 54% акцый FTX, якія прыцягнулі апошняе фінансаванне ў 32 мільярды долараў. Ён таксама валодае 7% Robinhood, 70% FTX.US і пераважнай большасцю Alameda Research.
Аднак, нягледзячы на яго высокі статус, ёсць некалькі табліц яго меншых інвестыцый. Як SBF пляце сетку ўплыву ва ўсёй крыптаіндустрыі становіцца ўсё больш важным разумець, дзе ён выкарыстоўвае сваю ўладу.
Ніжэй прыведзены няпоўны спіс найбольш значных інвестыцый Сэма Бэнкман-Фрыда.
Крыптаімперыя SBF пачалася з Alameda Research
Асновай крыптаімперыі SBF з'яўляецца Alameda Research, фірма па колькасным гандлі лічбавымі актывамі, якую ён заснаваў у кастрычніку 2017 года. Яна таксама забяспечвае венчурны капітал і ахвяраванні.
У мінулым годзе гэта высветлілася Alameda была адной з дзвюх фірм — другая — Cumberland Global, якая атрымала амаль дзве траціны ўсіх Tether, адчаканеных за некалькі гадоў.
Чытайце таксама: SCOOP: Tether адчаканіў большую частку USDT толькі 2 фірмам — Alameda і Cumberland
Пачатак кар'еры і біржа гандлю ф'ючэрсамі (FTX)
Пасля заканчэння Масачусецкага тэхналагічнага інстытута са ступенню фізікі SBF уладкаваўся на працу ў гігант квантавай гандлю Jane Street. Далей ён зрабіў невялікае стан у 2017 г. які ўводзіць у зман Японскія банкі аб характары яго бізнес-аперацый (адсюль і назва «Alameda Research») падчас арбітражнага разыходжанні ў біткойнах паміж ЗША і Японіяй.
Да 2019 года SBF разам з Гэры Вангам вырашылі заснаваць уласнага канкурэнта Binance і, што немалаважна, прадаць токен абмену, напрыклад Binance Coin. Першапачатковы пасяўны раунд для кампаніі падняты 8 мільёнаў даляраў. Да ліпеня іх ICO-шоў для FTX Token (FTT) было ў стадыі пачатку.
У 2021 годзе FTX падняты a $ 900 млн. Серыя B пры ацэнцы ў 18 мільярдаў долараў і хутка рушыў услед за гэтым а рухацца з Ганконга на Багамы. Верагодна, гэта было звязана з неаднаразовымі рэпрэсіямі кітайскага ўрада ў дачыненні да лічбавых актываў.
Сёння FTX з'яўляецца краевугольным каменем крыптаімперыі SBF, якая прэтэндуе на званне другой па велічыні ў свеце месца і вытворныя біржа крыпта.
FTX.US
У маі 2019 года FTX адкрыла спецыялізаваную даччыную кампанію для рынку ЗША. CoinMarketCap гандлёвыя дадзеныя ставіць FTX US на 13 месца сярод біржаў.
Пасля пакупкі шэрагу кампаній, якія пакутуюць ад падзення крыпта-рынку, FTX US разам са сваёй мацярынскай фірмай нядаўна паставілі новыя мэты па зборы сродкаў, якія, як паведамляецца, ужо дасягнуты $ 400 мільёнаў.
Blockfolio
FTX набыла прыкладанне для адсочвання партфеля Blockfolio прыкладна за 150 мільёнаў долараў у жніўні 2020 года. У той час Blockfolio было самым папулярным у свеце крыптамабільным дадаткам. З тых часоў гэта інтэграваныя паслугі брэндынгу FTX і выканання гандлю.
Анкоридж Лічбавы
Крыптаімперыя SBF мае дзве асноўныя кропкі доступу да банкінгу ў доларах ЗША: Deltec Bank на Багамах (багамскі даляр прывязаны да даляра ЗША ў суадносінах 1:1) і Анкорыдж у ЗША.
Анкоридж Лічбавы закрыта раунд фінансавання, які ўключаў Alameda Research у снежні 2021 г. Ён забяспечвае платформу лічбавых актываў для ўстаноў і раней атрымаў банкаўскі статут ад Упраўлення валютнага кантролера ЗША.
З тых часоў Anchorage Digital падпісаны здзелка па прадастаўленні паслуг апекі над NFT iHeartMedia. Гэта таксама дададзены паслугі стаўкі для інстытуцыйных інвестараў і паслуг апекі для ўладальнікаў утылітарнага токена Civic.
Вадкасць і Quoine
У лютым 2022 года Liquid Абвешчаны пагадненне, якое будзе набыта FTX. У той час ён абвясціў аб зніжцы на гандлёвыя зборы, якія выплачваюцца токенамі QASH, з планамі спаліць 50% токенаў атрымліваюцца праз гандлёвыя зборы кожны тыдзень. У тым жа годзе FTX завяршыла набыццё.
Здзелка FTX з Liquid таксама ўключала набыццё японскай карпарацыі Quoine. FTX быў раней пазычылі Liquid 120 мільёнаў долараў даўгавога фінансавання ў выніку ўзлому, у выніку якога Liquid страчаны 90 мільёнаў даляраў. SBF выкарыстаў гэты рычаг для набыцця абедзвюх кампаній і кіравання іх токенамі: Liquid, Quoine і QASH.
Solana (SOL) і сыроватка
У многіх адносінах крыптаімперыя SBF пабудавана на прывязь і Салана. FTX і Alameda Research з разьбой Solana (SOL) пабудуе біржу вытворных фінансавых інструментаў на базе Solana пад назвай Serum у чэрвені 2020 г. Планы Serum уключалі падтрымку крос-ланцуговага абмену актывамі. Цяперашняя экасістэма Serum ўключае ў сябе некалькі біржаў у ланцужку, вытворныя рынкі і агрэгатары ліквіднасці.
Чарвякоў
FTX стаў часткай асноўнага ўзроўню для моста Wormhole. Першапачаткова Solana планавала, што Wormhole будзе аб'ядноўваць актывы Solana і Ethereum. Wormhole ператварыўся ў платформу распрацоўкі абмену xChain («крос-ланцужок»).
Перайсці Crypto дапамог выратавацца Wormhole на працягу некалькіх гадзін пасля эксплойта, у якім зламыснік адчаканіў больш за $ 320 мільёнаў у токенах Wrapped Ether (WETH).
Jump Crypto з'яўляецца даччынай кампаніяй гандлёвага гіганта Jump, які з'яўляецца канкурэнтам былога працадаўцы Сэма Бэнкман-Фрыда, Джэйн Стрыт.
Пасля ўзлому Wormhole запусціла ICO у папоўніць свае вычарпаныя фонды.
FTX Ventures
У студзені 2022 года FTX заснавала FTX Ventures. Яго цяперашні партфель уключае LayerZero, Delphia, NEAR Protocol, Metatheory і Aptos Labs.
FTX, a16z і Sequoia Capital прывяло a $ 135 млн фінансавання круглы для LayerZero ў сакавіку 2022 г. LayerZero імкнецца вырашыць праблемы ўзаемадзеяння паміж блокчейнами. Напрыклад, яго асноўная платформа паляпшае ўзаемасувязь паміж dApps на розных блокчейнах.
Нулявы пласт працаваў з DappRadar, каб запусціць ланцугова-агнастычны стэкінг-токен, а таксама ў партнёрстве з Holograph, каб стварыць Галаграфічны Omniverse NFT. Крысці нядаўна запушчаны падраздзяленне VC і зрабіла LayerZero Labs адной са сваіх першых інвестыцый.
Распрацоўшчык гандлёвага алгарытму Delphia завяршыў раўнд фінансавання пад кіраўніцтвам Multicoin, а FTX таксама далучыўся да раўнду фінансавання 8 чэрвеня 2022 г. Алгарытм Delphia выкарыстоўвае такія даныя, як спажывецкія выдаткі, настроі ў сацыяльных сетках і статыстыка занятасці ў якасці зменных.
Канкурэнт Ethereum па пратаколе NEAR падняты 350 мільёнаў долараў у раўндзе фінансавання, які ўключаў FTX Ventures у красавіку 2022 г. Абмен FTX даданыя спотавы рынак для токена NEAR неўзабаве пасля гэтага.
Пратакол NEAR запусціў стейблкойн пад назвай USN што, як мяркуецца, мякка прывязаны да даляра ЗША. BitGo Абвешчаны плануе дадаць пратакол NEAR да сваіх паслуг кваліфікаванага захавальніка.
FTX Ventures таксама ўдзел у раўндзе фінансавання серыі A на 24 мільёны долараў для гульнявой кампаніі Web3 Metatheory. Заснавальнік Metaverse Кевін Лін плануе развіваць свой флагманскі праект, навукова-фантастычную франшызу DuskBreakers. DuskBreakers уключае NFT з персанажамі і дзве міні-гульні. NFT былі раскуплены за тыдзень у рамках мерапрыемства «play-to-mint», якое ўключала першую міні-гульню DuskBreakers.
BlockFi
FTX.US падпісаны здзелка з BlockFi аб падаўжэнні a $ 400 мільёнаў аднаўляльная крэдытная лінія з магчымасцю набыцця крэдытора на суму да 240 мільёнаў долараў. BlockFi прывёў крах Three Arrows Capital і нізкая прадукцыйнасць Celsius Network як асноўныя прычыны здзелкі.
Чытайце таксама: Кліенты BlockFi занепакоеныя тым, што гэта магло пазычыць занадта шмат біткойнаў 3AC
LedgerX
FTX.US Абвешчаны што яна запускае платформу для гандлю біржавымі вытворнымі інструментамі пад назвай FTX US Derivatives 19 мая 2022 г. набыты LedgerX у жніўні 2021 г. і дамен LedgerX.com цяпер перанакіроўвае на FTX ЗША Субдамен вытворных.
21 ліпеня 2022 г. таксама Абвешчаны la набыццё брокерскай фірмы Embed. Набыццё дапаможа FTX US Derivatives з клірынгам і захаваннем актываў.
Чароўны Эдэм
Alameda інвеставаны у пачатковым раундзе Magic Eden на маркетплейсе NFT, які базуецца ў Solana, у кастрычніку мінулага года на 2.5 мільёна долараў. Magic Eden нядаўна запушчаны падраздзяленне ігральнага венчурнага капіталу. Яго цікавасць да гульняў на аснове Metaverse ужо ўключае некалькі гульняў і NFT DucksVegas.
Лідо (LDO)
У сакавіку 2022 года пастаўшчык ліквідных стэкінгаў Ethereum 2 Lido (LDO) падняў стаўкі $ 70 мільёнаў у раўндзе фінансавання з удзелам Alameda.
З тых часоў Лідо Абвешчаны плануе дадаць токены актываў са стаўкай у інтэграцыі Lido і забяспечыць маніторынг рызык для пулаў ставак. Ён таксама запушчаны правешваннем на платформе Polkadot (DOT) і даданыя Токены stETH на сваю платформу стаўкі Ethereum L2.
Чытайце таксама: Вось чаму стаўка на Ethereum 2 рызыкоўная і павялічвае цэнтралізацыю
Цэльсія (CEL)
Alameda дагналі пасля краху TerraUSD і LUNA, калі Celsius Network пачала агрэсіўна выплачваць пазыкі DeFi да заяву аб банкруцтве.
Кампанія нібыта выкуплены аб 50,000 XNUMX STETH для ETH, які мог паўплываць на прывязку stETH/ETH і паўплываць на холдынгі іншых арганізацый, такіх як stETH Lido і вадкі эфір Celsius Network. У Celsius Network было толькі 27% ETH, гатовых да продажу, а большая частка астатняга прывязана да stETH або размешчана ў ETH2. Стаўка эфіру ў пратаколе ETH2 валасы гэта прыкладна на адзін год.
Капітал трох страл (3AC)
Капітал трох страл (3AC) пададзена для Кіраўнік 15 банкруцтва 2 ліпеня 2022 г. Па словах кітайскага журналіста WuBlockchain, з тых часоў шматлікія крэдыторы выскачыў, у тым ліку Voyager і Celsius, абодва з якіх пазычылі 3AC мільёны долараў у лічбавых актывах.
Voyager пазычыў 15,250AC 350 3 BTC і 50.2 мільёнаў долараў ЗША. Цэльсій даў дзве пазыкі: адну крыху больш за 25.1 мільёна долараў ЗША, а другую — каля XNUMX мільёна долараў ЗША.
Заснавальнікі 3AC схаваліся пасля падачы заявы аб банкруцтве. Адзін юрыст 3AC даў апраўданне, што яны планавалі паехаць у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, каб вывучыць перанос штаб-кватэры бізнесу ў Дубай. Сузаснавальнік Су Чжу таксама сцвярджаў, што ён і яго сузаснавальнік Кайл Дэвіс мелі атрымалі пагрозы смерці.
Чытайце таксама: Сузаснавальнік 3AC Су Чжу піша твіт упершыню пасля банкруцтва
Апошняя цікавостка крыптаімперыі SBF: SBF і SushiSwap (SUSHI)
Ходзяць непацверджаныя чуткі, што SBF - гэта "шэф-повар Номі", ананімны стваральнік SushiSwap (SUSHI). Кім бы ні быў шэф-повар Номі, яны адмовіліся ад кантролю над SushiSwap Сэму Бэнкман-Фрыду пасля абвінавачанняў у махлярстве з выхадам у верасні 2020 года.
SBF быў адным з першых прыхільнікаў пратаколу SushiSwap, кашалька DeFi, які карыстальнікі маглі выкарыстоўваць для абмену, пазыкі або складання сваіх уладанняў. Ён таксама быў адным з самых гучных крытыкаў шэф-повара Номі, калі быў ананімным уладальнікам вычарпаў пул ліквіднасці замяніўшы свае токены SUSHI на ETH.
SBF сказаў Forbes што ён не чакаў, што шэф-кухар Номі перадасць ключы ад SushiSwap, але планаваў падтрымаць далейшыя намаганні па аддзяленні SushiSwap ад яго папярэдніка Uniswap (UNI).
У рэшце рэшт, шэф-повар Номі вернуты 14 мільёнаў долараў у ETH у фонд развіцця SushiSwap. SBF тады прапанаваны скарачэнне прапановы СУШІ. У рэшце рэшт, 98% выбаршчыкаў, якія маюць права прагаласаваць за SushiSwap, ухвалілі прапанову перанесці кантроль над ключамі на кашалёк з некалькімі подпісамі.
Амаль праз два гады SBF абмяркоўваецца Пратаколы DeFi, такія як SushiSwap з Мэтам Левінам з Bloomberg. Левін пракаментаваў, што ў апісанні SBF DeFi гучыць як схема Понцы.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/takeovers-trading-and-tokens-sbfs-crypto-empire-unraveled/