Міжнародныя падатковыя чыноўнікі выявілі больш за 50 прычын патэнцыйных крыпта-падатковых злачынстваў, якія могуць прывесці да афіцыйных расследаванняў у бліжэйшыя тыдні, у тым ліку адзін выпадак, які можа быць схемай Понцы на 1 мільярд долараў.
Амерыканскія падатковыя чыноўнікі заявілі ў пятніцу, што яны ідуць па асобных замахах на махлярства, засяроджанае на такіх рэчах, як незаменныя токены і іншыя дэцэнтралізаваныя часткі сектара.
Здольнасць Crypto перамяшчацца праз межы ў значнай ступені незаўважна зрабіла яе інструментам для ашуканцаў, якія імкнуцца нацэліцца на ўразлівыя групы інвестараў. Гэта таксама прывяло да вялікай колькасці злачынных дзеянняў, якія рэгулюючыя органы спрабуюць атакаваць і кантраляваць, паколькі крыпта-зладзельнікі імкнуцца да большых і багатых мэтаў, Пра гэта паведамляе TheStreet.com.
Адбыўся ўздым і падчас нічым не справакаванага ўварвання Расеі ва Украіну. Многія людзі адпраўлялі грошы ва Украіну і з Украіны праз крыпта, яшчэ раз даказваючы, як у канчатковым выніку могуць выкарыстоўвацца гэтыя валюты.
Здаецца, гэтыя грошы закранулі інвестараў па ўсім свеце, у тым ліку пакупнікоў крыпта ў ЗША, Вялікабрытаніі, Нідэрландах, Канадзе і Аўстраліі.
Вышэйшыя службовыя асобы па крымінальных падатках і фінансавых злачынствах з Вялікабрытаніі, ЗША, Канады, Аўстраліі і Нідэрландаў, група, вядомая як J5, сустрэліся ў Лондане на гэтым тыдні, каб абмяняцца выведнымі і дадзенымі для выяўлення крыніц трансгранічнай незаконнай крыптадзейнасці. Bloomberg паведаміў. Чыноўнікі асабліва засяродзіліся на новых тэндэнцыях з дэцэнтралізаванымі фінансамі і несумяшчальнымі токенамі, або NFT.
«Некаторыя з гэтых ідэй, пра якія я кажу, датычацца асоб, якія ажыццяўляюць значныя транзакцыі NFT, звязаныя з патэнцыйнымі падатковымі або іншымі фінансавымі злачынствамі ў нашай юрысдыкцыі», - сказаў журналістам у пятніцу Джым Лі, начальнік крымінальнага расследавання Службы ўнутраных даходаў. Адным з вядучых «здаецца, што гэта схема Понцы на 1 мільярд даляраў. Гэта мільярд з B, і гэта лідэрства таксама тычыцца кожнай краіны J5».
Ініцыятыва падкрэслівае ўзмацненне кантролю рызык, махлярства і злоўжыванняў у развіваецца крыпта-індустрыі. Міністар фінансаў ЗША Джанет Йелен заявіла заканадаўцам у чацвер, што абвал стейблкоіна TerraUSD падкрэсьліў неабходнасьць новых правілаў.
,en J5 падатковыя чыноўнікі таксама вызначылі патэнцыйных кліентаў з удзелам дэцэнтралізаваных біржаў і фінансава-тэхналагічных кампаній, сказаў Лі. Ён дадаў, што аб'явы аб "значных мэтах" могуць быць ужо ў гэтым месяцы. Чыноўнікі адмовіліся даваць больш падрабязную інфармацыю пра зачэпкі, якія яшчэ не сталі актыўным расследаваннем і не маюць ніякіх афіцыйных абвінавачванняў.
Выяўленне патэнцыйных злачынстваў азначае больш дрэнныя навіны за бурны тыдзень для крыптарынкаў. Вялікія ваганні коштаў узрушылі крыптарынкі і знізілі агульныя ацэнкі крыпта актываў аб 270 $ млрд, па некаторых ацэнках.
Глядзіце таксама: Як рынак біткойнаў «у крайнім страху» параўноўваецца з мінулым і чаго чакаць далей
Лёгкасць, з якой крыпта-транзакцыі могуць лёгка перасякаць міжнародныя межы, запатрабавала больш цеснага супрацоўніцтва паміж краінамі, якія з усіх сіл ісці ў нагу з хуткімі зрухамі ў тэхналогіі ў апошнія гады. IRS звярнулася да таго, каб зрабіць крыпта адным з галоўных прыярытэтаў агенцтва, як унутры краіны, так і на міжнародным узроўні.
«НФТ з'яўляюцца адным з новых сучасных лічбавых спосабаў адмывання грошай на аснове гандлю», — заявіў журналістам Нільс Оббінк з Нідэрландскай службы падатковай інфармацыі і расследаванняў. "І паколькі ёсць - у параўнанні з больш вядомымі класічнымі сектарамі - менш кантролю і нагляду і абмежаванае рэгуляванне, якое робіць яго ўразлівым для махлярства, гэта павінна звярнуць нашу ўвагу".
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo