Спецыяльны пракурор Topline Джон Дарэм распачаў крымінальнае расследаванне магчымых фінансавых злачынстваў з удзелам былога прэзідэнта Дональда Трампа па запыце былога генеральнага пракурора Уільяма Бара, New Y...
пазнака: Фінансавая злачыннасць
Чаму голыя кароткія продажу раптам сталі гарачай тэмай
Кароткія продажу могуць быць спрэчнымі, асабліва сярод кіраўнічых каманд кампаній, гандляры акцыямі якіх робяць стаўку на падзенне коштаў. І новы ўсплёск меркаваных «голых кароткіх продажаў» сярод ...
Кампаніі з малой капіталізацыяй усё часцей пераследуюць голых шорт-селераў: «Гэта самая вялікая рызыка для здароўя сучасных публічных рынкаў»
Усё большая колькасць кампаній з малой капіталізацыяй абвяшчаюць аб планах пераследу голых кароткіх прадаўцоў, сцвярджаючы, што іх акцыі штучна зніжаюцца з-за незаконнай гандлёвай дзейнасці. Verb Technology Co. In...
Кампанія Acacia Research сцвярджае, што расследаванне паказала, што былы генеральны дырэктар, магчыма, злоўжываў сродкамі
Acacia Research Corp., кампанія, якая купляе іншыя кампаніі, і яе былы выканаўчы дырэктар знаходзяцца ў барацьбе, якая ўключае абвінавачванні ў патэнцыйным злоўжыванні карпаратыўнымі грашыма. Acacia ACTG, -1.17% на Frida...
Меркаванне: меркаванне: нізкія падатковыя выплаты Трампа - гэта тое, што адбываецца з занадта складаным падатковым кодэксам
Людзі, як правіла, маюць адну з дзвюх рэакцый на адкрыццё таго, што былы прэзідэнт Дональд Трамп за апошнія гады практычна не плаціў падаткаў: альбо ён амаральны падманшчык падаткаў, альбо ён разумны. Для мяне гэта раскрывае ...
Меркаванне: Меркаванне: FTX быў папярэджаннем. Мы павінны заткнуць астатнія дзіркі ў швейцарскім сыры.
Развязка FTX не павінна была стаць вялікай нечаканасцю. Калі такі нерэгулюемы рынак, як крыпта, адкрываецца для фінансавых пачаткоўцаў, абавязкова будуць зроблены памылкі, і ашуканцы абавязкова возьмуць перавагу...
Расплата за Crypto і FTX
Рэдактару: Я спадзяваўся на нейкі каталізатар, які ўзарвецца крыпта-рынак, і гэта нарэшце адбылося («Ледніковы перыяд крыпта надышоў. Што чакае біткойны і акцыі», снежань ...
Сэм Бэнкман-Фрыд будзе вызвалены пад залог у 250 мільёнаў долараў пасля першага слухання ў ЗША
Абвінавачаны крыпта-жулік Сэм Бэнкман-Фрыд быў вызвалены з-пад варты ў чацвер пад залог у 250 мільёнаў долараў пасля першага з'яўлення заснавальніка FTX у судзе ЗША па абвінавачванні ў махлярстве. Бэнкман-Фрыд праводзіў нас...
Чаму Атланта ўзначальвае самыя гарачыя рынкі нерухомасці 2023 года
У Атланце горача. Сталіца Грузіі ўзначальвае спіс рынкаў Нацыянальнай асацыяцыі рыэлтараў, за якімі трэба назіраць у 2023 годзе, на аснове 10 паказчыкаў, уключаючы даступнасць жылля, умовы занятасці і насельніцтва...
Binance і яе генеральнаму дырэктару пагражаюць крымінальныя абвінавачванні ў сувязі з правіламі AML: справаздача
Крыптавалютная біржа Binance і яе кіраўнікі, у тым ліку генеральны дырэктар Чанпэн Чжао, знаходзяцца пад пагрозай абвінавачання ЗША ў крымінальных справах за захаванне законаў ЗША аб адмыванні грошай і санкцый, гаворыцца ў паведамленні.
Амерыканскаму падраздзяленню Shinhan Financial загадана ўзмацніць кантроль за адмываннем грошай
Амерыканскае падраздзяленне паўднёвакарэйскай фінансавай групы Shinhan пагадзілася ўзмацніць нагляд за сваёй праграмай па барацьбе з адмываннем грошай у рамках пагаднення з Федэральнай карпарацыяй страхавання ўкладаў. Shinhan B...
Deutsche Bank пагражае штраф за кантроль за адмываннем грошай
Галоўны фінансавы орган Германіі прыгразіў аштрафаваць Deutsche Bank AG, калі ён не ўвядзе кантроль супраць адмывання грошай да ўстаноўленага тэрміну, мяркуючы, што рэгулятар не задаволены банкам...
Заснавальнік Nikola Трэвар Мілтан трымае юрыдычную абарону на паказаннях экспертаў
Абноўлена 4 кастрычніка 2022 г., 3:02 ET Праслухаць артыкул (2 хвіліны) Адвакаты Трэвара Мілтана абапіраюцца на абарону заснавальніка Nikola ад абвінавачванняў у махлярстве з каштоўнымі паперамі на сведчаннях прафесара Гарварда...
Nikola спрабуе распаліць рынак сваімі грузавікамі на вадародных паліўных элементах
У той час як заснавальнік Nikola паўстае перад судом па абвінавачванні ў махлярстве з каштоўнымі паперамі, абноўленая кіраўнічая каманда імкнецца зрабіць кампанію першай у продажы камерцыйных грузавікоў з вадародным рухавіком у ЗША і пераадолець...
Долар дасягнуў 20-гадовага максімуму пасля таго, як Расія мабілізуе дадатковыя войскі
Памер тэксту Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін абвінаваціў Захад у ядзерным шантажы Расіі. Аляксей Дружынін/SPUTNIK/AFP/Getty Images Долар ЗША вырас да 20-гадовага максімуму ў сераду ў пачатку серады пасля...
Генеральны дырэктар Nikola кажа прысяжным, што яго непакояць перабольшання заснавальніка кампаніі Трэвара Мілтана
Генеральны дырэктар Nikola Марк Расэл заявіў федэральнаму журы Нью-Ёрка ў панядзелак, што ў яго ёсць заклапочанасць з нагоды далучэння да кампаніі па вытворчасці электрычных грузавікоў, таму што ён лічыў, што яе заснавальнік, Трэвар Мілтан, «быў схільны да перабольшання ў ...
Былы дарадца Morgan Stanley прызнаў сябе вінаватым у махлярстве на 7 мільёнаў долараў
Былы дарадца Morgan Stanley у чацвер прызнаў сябе вінаватым у махлярстве з электроннымі сеткамі і адмыванні грошай у рамках схемы махлярства на 7 мільёнаў долараў, паведамляе Міністэрства юстыцыі. Былы дарадца Шон Эдвард Гуд...
Федэральныя чыноўнікі папярэджваюць, што крыпта ўяўляе пагрозу для «фінансавай стабільнасці» звычайных амерыканцаў
Адміністрацыя прэзідэнта Джо Байдэна выказала занепакоенасць апошнімі падзеямі на криптовалютных рынках і іх уплывам на фінансавы стан сярэдняга амерыканца, прадстаўляючы серыю справаздач F...
Бразільскі "біткойн-фараон", які знаходзіцца ў турме, павінен будзе адседзець выбары ў наступным месяцы
Бразільскі суд аднагалосна пастанавіў забараніць «біткойн-фараону» Глэйдсану Акасіу душ Сантасу балатавацца на пасаду з-за меркаванай ролі яго кампаніі ў пірамідзе. Дос Са...
Заснавальнік Nikola сутыкнуўся з судом за махлярства з каштоўнымі паперамі за абяцанні наконт электрычных грузавікоў
Трэвор Мілтан, заснавальнік Nikola, які прывабіў лідэраў аўтамабільнай прамысловасці і інвестараў сваім абяцаннем зрабіць рэвалюцыю ў электрычных грузавіках, сутыкаецца з судом па справе аб махлярстве з каштоўнымі паперамі, які пачынаецца на гэтым тыдні па абвінавачанні...
Яна называла сябе Маці Тэрэзай з Фларыды, якая займалася крэдытаваннем малога бізнесу, але следчыя кажуць, што яна сапраўды кіравала схемай Понцы на 194 мільёны долараў
Ёхана Гарсія сцвярджала, што яе камерцыйны бізнес з авансам быў настолькі карысным для малога бізнесу ў Фларыдзе, што яна была падобная на каталіцкую святую Маці Тэрэзу. Але для 15,400 194.1 інвестараў, якія патанулі $XNUMX...
Майкл Сэйлар з MicroStrategy пададзены ў суд за меркаванае падатковае махлярства ў Вашынгтоне, акруга Калумбія
Вікі Ге Хуанг і Рычард Рубін 31 жніўня 2022 г., 6:17 па ўсходнім часе. Праслухаць артыкул (2 хвіліны) Генеральны пракурор акругі Калумбія падаў у суд на Майкла Сэйлара, заснавальніка і старшыню Software Intellige...
NewAge кажа, што кошт унутранага расследавання паспрыяў банкруцтву
NewAge Inc., публічны прадавец напояў, харчовых дабавак і іншых прадуктаў для здароўя і добрага самаадчування, заявіў, што заява аб банкруцтве часткова звязана з коштам расследавання патэнцыйнага парушэння...
Былы дарадца прысуджаны да 22 гадоў пазбаўлення волі за схему Понцы
Былы фінансавы кансультант быў прыгавораны амаль да 22 гадоў пазбаўлення волі за кіраванне схемай Понцы, якая выкрала 9.3 мільёна долараў у інвестараў, паведамляе пракуратура ЗША па Паўночнай Рэспубліцы...
«Я не карыстаюся наяўнымі»: мне 70 гадоў, і мой дом аплачаны. Я жыву за кошт сацыяльнага забеспячэння і выкарыстоўваю крэдытную карту для ўсіх сваіх выдаткаў. Гэта рызыкоўна?
Зараз мне 70 гадоў, я інвалід. Я цалкам на пенсіі, жыву на сацыяльнае страхаванне і дадатковы даход. Відавочна, што ў мяне абмежаваны даход. Я фінансава стабільны. У мяне няма даўгоў...