Урад ЗША нядаўна Абвешчаны У дачыненні да пяці грамадзян Расеі і двух нафтатрэйдараў прад'яўленыя абвінавачванні ў парушэнні санкцый. Паводле паведамленняў, абвінавачаныя выкарыстоўвалі крыпта-актывы ва ўхіленне ад санкцый для фінансавання Расеі ў вайне супраць Украіны.
ЗША абвінавацілі некалькіх чалавек ва ўхіленні ад санкцый
Паводле паведамленняў, ЗША выстаўляюць абвінавачанні 5 грамадзянам Расіі і двум нафтатрэйдарам ва ўхіленні ад санкцый і адмыванні грошай. Сярод абвінавачаных Юрый Арэхаў, Арцём Ус, Святлана Кузургашава, Цімафей Цялегін і Сяргей Тулякоў. Два венесуэльскія нелегальныя гандляры нафтай - Хуанфе Серрана і Хуан Карлас Сота. У рэлізе ўрада адзначаецца, што:
«Сёння мы аб'яўляем аб дэмантажы складанай сеткі, якая складаецца як мінімум з пяці расіян і двух венесуэльцаў, кожны з якіх непасрэдна звязаны з карумпаванымі дзяржаўнымі прадпрыемствамі, якія свядома імкнуліся схаваць крадзеж амерыканскіх ваенных тэхналогій і атрымаць прыбытак ад чорнага рынку нафты. Гэтая сетка планавала закупляць складаныя тэхналогіі для прамой падтрымкі ваенна-прамысловага комплексу Расійскай Федэрацыі, які хістаецца».
Федэральная пракуратура адзначыла, што расіяне набылі электронныя кампаненты, такія як спадарожнікі і радары. Электроніку знайшлі ў расейскіх зброевых цэнтрах ва Ўкраіне. Яны таксама пастаўлялі венесуэльскую нафту праз зарэгістраваную ў Германіі кампанію.
Выкарыстоўвалі Crypto для абароны сваёй незаконнай дзейнасці
Паводле паведамленняў, абвінавачаныя выкарыстоўвалі крыптавалюты, каб спрабаваць пазбегнуць санкцый. Двое з 5 расейцаў, Арэхаў і Ус, былі арыштаваныя 17 кастрычніка ў Германіі і Італіі адпаведна. Адамс, дырэктар аператыўнай групы KleptoCapture, нядаўна адзначыў, што:
«Сеткі падстаўных кампаній, крыптавалюта і міжнародная сетка махляроў не змаглі абараніць Арэхава і яго набліжаных ад затрымання праваахоўнымі органамі ЗША. Выкараненне ўхілення ад тарыфаў на ваенныя тэхналогіі з'яўляецца адным з найважнейшых прыярытэтаў Аператыўнай групы. Сённяшнія арышты адлюстроўваюць моц гэтага кантролю, які праводзіцца спецыяльнай камандай экспертаў і адданымі замежнымі партнёрамі».
Пасля ўварвання ва Украіну ў пачатку гэтага года з'явіліся сцвярджэнні, што многія расійскія алігархі выкарыстоўвалі крыптаграфію, каб пазбегнуць санкцый. Многім назіральнікам па ўсёй Еўропе і ЗША прыйшлося стварыць строгія правілы супраць парушальнікаў санкцый.
3 кастрычніка з'явілася інфармацыя, што а прарасейская група ухіліўся ад санкцый ЗША, выкарыстоўваючы крыпта. Група сабрала больш за 400 тысяч долараў у крыптаграфіі ў рамках місіі па фінансаванні расійскіх ваенных груп. Некалькі іншых прарасейскіх груповак, у тым ліку неанацысцкая ваенізаваная групоўка пад назвай «Аператыўная група Русіч», выкарыстоўвалі лічбавыя актывы для збору сродкаў. OFAC ужо санкцыянаваў аператыўную групу «Русіч».
Некаторыя фірмы, арыентаваныя на крыптаграфію, блакуюць расійскія акаўнты, каб прадухіліць ухіленне ад санкцый. Напрыклад, Blockchain.com некалькі дзён таму абвясціла аб забароне крыпта-рахункаў на базе Расіі.
Амерыканскія назіральнікі паабяцалі працягваць расследаванне і судовы пераслед усіх, хто мае дачыненне да дапамогі ўварвання Расіі ва Украіну праз ценявую эканоміку.
Крыпта-актывы, якія выкарыстоўваліся на карысць падчас вайны
У той час як расійскія ваенізаваныя групы выкарыстоўваюць крыптаграфію, каб пазбегнуць санкцый, Украіна выкарыстоўвае гэтыя актывы на карысць. Вось, напрыклад, Украіна і ўкраінцы прыём ахвяраванняў крыпта каб дапамагчы фінансаваць розныя рэчы, у тым ліку ваенныя. Раней у гэтым годзе быў створаны NFT са сцягам Украіны, каб дапамагчы Украіне ў цяжкія часы.
Крыніца: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/