Міністэрства юстыцыі ЗША бярэ плату з дзевяці заснавальнікаў за кіраванне схемай крыпта-понзі

Праваахоўныя органы ў Злучаных Штатах, здаецца, не спыняюць сваіх намаганняў, каб пазбавіць нацыю ад махлярства, апранутага ў крыпта. Міністэрства юстыцыі (DOJ) у сераду арыштавала дзевяць чалавек за кіраванне схемай крыпта-понзі, якая выдавала сябе за гандлёвую і майнинговую кампанію.

Даміян Уільямс, пракурор Паўднёвай акругі Нью-Ёрка ЗША, і яго партнёр, спецыяльны агент Іван Дж. Арвела з унутранай бяспекі Абвешчаны два асобныя абвінаваўчыя акты супраць заснавальнікаў і прамоўтэраў Weltsys.

Прамоўтэры, а менавіта Марка Руіс, Дэвід Кармона, Мозес Вальдэс, Густава Радрыгес, Дэвід Брэнд і Хуан Арэльяна, былі абвінавачаны ў змове з мэтай махлярства з дапамогай тэлеграфнага злучэння за тое, што яны былі саўдзельнікамі ў IcomTech з 2018 да сярэдзіны 2019 года. 

Прамоўтэры Forcount, а менавіта Хуан Такуры, Антонія Перэс. Х. і Фрэнсіслі Да Сілва таксама былі абвінавачаны ў змове з мэтай махлярства з электроннымі сеткамі на падставе іх удзелу з 2017 па 2021 год. Тым часам Сілва і Такуры таксама былі арыштаваны як саўдзельнікі адмыванне грошай, а Антонія абвінавацілі ў дачы ілжывых паказанняў. 

Махлярскія аперацыі Weltsys

,en DOJ У абвінаваўчых актах сцвярджаецца, што Weltys пачынала як кампанія па здабычы і гандлі крыпта, якая давала сваім інвестарам добры прыбытак у абмен на набыццё некаторых прадуктаў, звязаных з крыпта.

Група Weltsys таксама паабяцала сваім інвестарам гарантаваную штодзённую прыбытковасць іх інвестыцый і магчымасць яе падваення за паўгода. 

Але аказалася, што заснавальнікі і прамоўтары абедзвюх схем выкарыстоўвалі грошы ахвяр, каб заплаціць больш ахвярам, ​​распаўсюдзіць інфармацыю аб схемах і прынесці карысць сабе; у рэчаіснасці ні адна з кампаній не займалася гандлем і здабычай крыптавалют.

Заснавальнікі таксама арганізавалі шыкоўныя прэзентацыі ў ЗША і іншых краінах, дзе выкарыстоўваліся першакласныя графічныя прадстаўленні сваіх высокіх дывідэнды прыбытковыя інвестыцыі, каб атрымаць больш інвестараў-ахвяр. 

Заснавальнікі таксама былі вельмі прыкметныя на маштабных мерапрыемствах, дзе яны звычайна з'яўляліся з раскошнымі аўтамабілямі, адзеннем і ювелірнымі вырабамі, каб прыцягнуць увагу і, магчыма, атрымаць больш ахвяр. 

Міністэрства юстыцыі і нацыянальная бяспека аб'явілі вайну

У цяперашні час справа знаходзіцца ў падпарадкаванні аддзела па барацьбе з адмываннем грошай і транснацыянальнымі злачыннымі прадпрыемствамі, і абвінавачванні ў абвінаваўчых актах па-ранейшаму разглядаюцца як простыя абвінавачванні, пакуль суд не дакажа адваротнае. 

Аднак Даміян Уільямс кажа, што гэтыя два абвінаваўчыя акты пашлюць моцны сігнал іншым крыпта-ашуканцы і запэўніць іх, што Міністэрства юстыцыі прыходзіць за імі. 

Спецыяльны агент Арвела таксама сказаў, што велізарны ажыятаж вакол крыптавалюты і яе высокі патэнцыял прыбытку ад дывідэндаў прыцягнулі ахвяр да гэтай схемы. Ён таксама паўтарыў, што Нацыянальная бяспека будзе працягваць сваю дзейнасць па барацьбе з пастаўшчыкамі фінансавых злачынстваў і махлярства ў любой форме. 

Сачыце за намі ў Google News