Нядаўна апублікаваная справаздача аб расследаванні, складзеная Бюро і Observer, паказвае, што арганізаваныя злачынныя групы выкарыстоўваюць Злучанае Каралеўства ў якасці віртуальнай базы для сваёй махлярскай дзейнасці з-за мяккага заканадаўства краіны аб кампаніях.
«Мяккія» правілы Вялікабрытаніі
Пад агнём Бюро журналісцкіх расследаванняў у Вялікабрытаніі знаходзіцца каля 168 кампаній, якія ў той ці іншай ступені ўдзельнічаюць у махлярстве з крыпта. Многія з гэтых кампаній, якія кіруюць схемамі «забойкі свіней», выкарыстоўваюць шчыліны ў сістэме рэгістрацыі Палаты кампаній. Адзін з недахопаў заключаецца ў тым, што зарэгістраваць кампанію ў Вялікабрытаніі вельмі танна (каштуе ўсяго 12 фунтаў/14 долараў).
Паколькі кампаніі павінны падаць адрас офіса ў Вялікабрытаніі, каб зарэгістравацца, дзясяткі стартапаў маюць агульныя фізічныя адрасы, напрыклад, пустую кватэру, з якой яны практычна не звязаны. The «слабыя» законы ў Вялікабрытаніі таму што рэгістрацыя кампаній гуляе вялікую ролю ў перакананні ахвяр у іх аўтарытэце, і многія сцвярджаюць, што яны б не трапіліся на афёру, калі б кампаніі знаходзіліся ў іншым месцы, сцвярджаецца ў справаздачы.
Як працуе рэзка свіней?
,en схема забойкі свіней адносіцца да ашуканцаў, якія па сутнасці "адкормліваюць" сваіх ахвяр, павольна ўмацоўваючы давер, перш чым пайсці на забойства. Як правіла, з ахвярай праз сацыяльныя сеткі, такія як Twitter або Instagram, звязваецца махляр, які паступова заваёўвае іх давер і ў канчатковым выніку падымае пытанне аб фінансах або інвестыцыях у крыптаграфію або форекс.
Затым ахвяру ўгаворваюць спачатку ўкласці невялікую суму, звычайна ўкладваючы яе ў кашалёк або на біржу, якую кантралюе ашуканец. Ашуканец яшчэ больш адкормлівае ахвяру, ствараючы больш даверу, нават уключаючы раман, і пераконвае іх перавесці больш значную суму, толькі каб яны зніклі разам з усімі сродкамі, пакідаючы ахвяру без справы.
Забойка свіней набыла вядомасць у 2019 годзе як махлярства, накіраванае на мужчын у Кітаі, але злачынцы з таго часу пашырылі свае сеткі. У Вялікабрытаніі, паводле ацэнак ActionFraud, толькі ў 2022 годзе страты з-за крыптамахлярства выраслі на 72% да 329 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў.
Крыніца: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/