19 кастрычніка Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвінаваціла двух грамадзян Венесуэлы і пяці расейцаў у выкарыстанні крыптавалюты для адмывання грошай расійскім алігархам шляхам продажу барэляў нафты з Венесуэлы, якая патрапіла пад санкцыі.
У адпаведнасці з прэс-рэліз, абвінавачаныя кантрабандай пераправілі мільёны барэляў нафты ў Расею і Кітай, адмываючы «дзясяткі мільёнаў даляраў». Яны выкарыстоўвалі крыпта для адмывання часткі сродкаў.
Сярод расійскіх абвінавачаных — Юрый Арэхаў, Арцём Ус (сын губернатара Краснаярскага краю РФ), Святлана Кузургашава, Цімафей Цялегін і Сяргей Тулякоў. Акрамя венесуэльцаў Хуан Фернанда Серана Понсэ, таксама вядомы як «Хуанфе Серрана», і Хуан Карлас Сота, які выступаў пасярэднікам паміж незаконнымі нафтавымі здзелкамі венесуэльскай дзяржаўнай кампаніі «Petroleos de Venezuela SA» (PDVSA).
«Серана Понсэ і Сота пасярэднічалі ў здзелках на мільёны долараў паміж PDVSA і NDA GmbH, якія праходзілі праз складаную групу падстаўных кампаній і банкаўскіх рахункаў, каб замаскіраваць транзакцыі».
Як дзейнічала злачынная сетка?
Згодна з Міністэрствам юстыцыі, Арэхаў значыцца саўладальнікам, кіраўніком і генеральным дырэктарам Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), прыватнай кампаніі, якая займаецца гандлем прамысловым абсталяваннем і таварамі ў Гамбургу, Германія.
NDA GmbH служыла прыкрыццём для пакупкі амерыканскіх ваенных тэхналогій, якія выкарыстоўваюцца ў баявых самалётах, ракетных сістэмах, радарах і спадарожніках, а таксама іншых ваенных прымяненнях, якія потым былі прададзеныя іншым кампаніям, якія прадстаўляюць абаронныя паслугі ў Расіі.
Паводле апублікаванай інфармацыі, падчас размовы з Понсэ Арэхаў адкрыта прызнаўся, што дзейнічае ад імя расейскага алігарха, які трапіў пад санкцыі, выкарыстоўваючы сваю кампанію (NDA GmbH) «як прыкрыцце», выхваляючыся, што іх ніколі не раскрыюць з-за пасярэднікаў. выкарыстоўваецца ў бізнэсе.
«Не было ніякіх клопатаў…гэта самы хрэнавы банк у Эміратах…яны плацяць за ўсё».
Акрамя таго, злачынная сетка выкарыстоўвала кур'ераў з Расіі і Лацінскай Амерыкі для атрымання вялікіх сум наяўных грошай, якія потым абменьваліся на крыптавалюты для адмывання даходаў.
Улады ЗША чакаюць экстрадыцыі абвінавачаных
Брэон Піс, пракурор ЗША па Усходняй акрузе Нью-Ёрка, заявіў, што абвінавачаныя арганізавалі «складаную схему незаконнага атрымання амерыканскіх ваенных тэхналогій і Санкцыянаваныя Венесуэлай oil» праз падстаўныя кампаніі і крыптавалюты.
Са свайго боку, Майкл Дж. Дрыскол, памочнік дырэктара Федэральнага бюро расследаванняў Нью-Ёрка і палявога офіса (ФБР), высока ацаніў намаганні ўладаў па ліквідацыі «складанай сеткі», створанай як мінімум пяццю расейцамі і двума венесуэльцамі. грамадзяне.
Арэхаў і Ус знаходзяцца ў Германіі і Італіі адпаведна ў чаканні працэдуры экстрадыцыі па запыце ЗША. Калі віна падсудных будзе даказаная, у ЗША пагражае да 30 гадоў турмы.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/