Агенцтвы ЗША хутка вучацца прымяняць крыптасанкцыі

Згодна з нядаўнім дакладам, улады ЗША дасягнулі прагрэсу ва ўвядзенні санкцый у дачыненні да крыптавалют.

За выкананне санкцый адказвае Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША. Аднак за апошнія некалькі гадоў тыя, хто трапіў пад санкцыі, пачалі выкарыстоўваць крыптавалюты, каб абыйсці свае фінансавыя абмежаванні. 

Цяпер, за апошнія два гады, OFAC набыў вопыт працы з криптовалютными сэрвісамі, якія спрыяюць незаконным транзакцыям. Нядаўні паведамляць ад Chainalysis падрабязна апісвае тры выпадкі выкарыстання, якія дапамаглі праінфармаваць OFAC.

Супрацоўнічаючыя юрысдыкцыі

Адна справа датычылася Hydra, рынку даркнэта, які прапаноўваў кіберзлачынцам паслугі па адмыванні грошай, акрамя садзейнічання продажы наркотыкаў. Нягледзячы на ​​тое, што базуецца ў Расіі, яго серверы былі размешчаны ў Германіі. 

У каардынацыі з уладамі ЗША нямецкія праваахоўныя органы пасля канфіскавалі гэтыя серверы, як толькі OFAC прызначыла Hydra ў красавіку 2022 года. Згодна з дакладам, справа дэманструе, што «санкцыі могуць быць надзвычай эфектыўнымі супраць арганізацый, якія ажыццяўляюць ключавыя аперацыі ў сумесных юрысдыкцыях». 

Адсутнасць супрацоўніцтва

З іншага боку, улады таксама набылі вопыт працы з асобнымі арганізацыямі, якія знаходзяцца ў раёнах, якія адмаўляюцца ад супрацоўніцтва. Адначасова з Hydra OFAC наклала санкцыі на крыптабіржу высокай рызыкі Garantex за падобную дзейнасць па адмыванні грошай. Аднак, у адрозненне ад іншай арганізацыі, якая базуецца ў Расіі, Garantex не быў канфіскаваны пасля прызначэння і працягвае сваю дзейнасць.

Нягледзячы на ​​тое, што Garantex у значнай ступені адрэзаны ад сумяшчальнай экасістэмы абмену, ён па-ранейшаму падтрымлівае вялікую базу карыстальнікаў у Расіі, дзе ўрад таксама не схільны ўжываць санкцыі ЗША. Гэты выпадак дэманструе складанасць увядзення санкцый у краінах, якія не маюць афіцыйных каналаў супрацоўніцтва з OFAC.

Больш складаныя выпадкі

У дадатак да працы з розным супрацоўніцтвам у розных юрысдыкцыях, OFAC таксама сутыкнуўся з праблемай тэхналогіі, якая спрыяе крыптавалютам. Да нядаўняга часу OFAC вылучаў толькі цэнтралізаваныя біржы або асабістыя кашалькі. Аднак першым стаў дэцэнтралізаваны сэрвіс міксавання Tornado Cash Defi пратакол, калі OFAC прызначыў яго ў жніўні і лістападзе 2022 г.

Пасля абазначэнне Tornado Cash галоўным чынам для садзейнічання адмыванню грошай, OFAC здолеў ліквідаваць свой вэб-сайт. Аднак з яго дэцэнтралізаванай бэкэндам, якая выкарыстоўвае смарт-кантракты, якія працуюць бясконца, незразумела, як эфектыўна спыніць яго працу. Гэта выклікала пытанні аб мэтазгоднасці прымянення санкцый Defi пратаколы, а таксама асоб, якіх органы могуць прыцягнуць да адказнасці.

Такім чынам, у справаздачы вынікае, што санкцыі дзейнічаюць больш як інструмент супраць дэцэнтралізаваных паслуг, каб стрымліваць стымулы да выкарыстання, а не як забарона. У выпадку з Tornado Cash гэта, здаецца, было эфектыўным, бо яго прыток скараціўся на 68% за 30 дзён пасля яго прызначэння.