Міністэрства юстыцыі ЗША выстаўляе абвінавачанне 6 асобам у махлярстве з крыптам, якія прынеслі больш за 135 мільёнаў долараў

Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ) мае абвінавачваны шэсць чалавек, як мяркуецца, датычныя да розных крыпта-злачынстваў, у тым ліку NFT, якія выцягнулі 135 мільёнаў долараў ад нічога не падазравалых інвестараў.

Прамоўтэру Baller Ape NFT выстаўлена абвінавачанне

Прамоўтэр незаменных токенаў Baller Ape Club (NFT), в'етнамец Ле Ань Туан, быў абвінавачаны ў махлярстве і адмыванні грошай.

Міністэрства юстыцыі заявіла, што Туан і некаторыя неназваныя змоўшчыкі ўдзельнічалі ў «выцягванні дывана» з калекцыі NFT, скраўшы 2.6 мільёна долараў у інвестараў.

Згодна з заявай, абвінавачаны адмываў сродкі, канвертуючы скрадзеныя манеты ў іншыя віды крыптавалюты праз некалькі блокчейнов з дапамогай дэцэнтралізаваных абменных сэрвісаў.

Туану пагражае да 40 гадоў турмы, калі яго прызнаюць вінаватым.

Міністэрства юстыцыі раней зараджаны два чалавекі ў сакавіку над дываном Frosties цягнуць.

Яшчэ 3 абвінавачаных у глабальнай крыптасхеме Понцы

Міністэрства юстыцыі абвінаваціла трох асоб, Джошуа Дэвіда Нікаласа, Флавіа Гансалвеса і Эмерсана Пірэса, у зборы 100 мільёнаў долараў праз глабальную крыпта-схему Ponzi EmpireX.

Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, абвінавачаныя некалькі разоў скажалі інфармацыю аб сваёй платформе і падманным шляхам гарантавалі прыбытак сваім інвестарам.

Улады выявілі, што абвінавачаныя адмывалі сродкі праз замежную крыптабіржу.

Падробленыя ICO

Міністэрства юстыцыі абвінаваціла Майкла Алана Столеры ў правядзенні фальшывага першаснага размяшчэння манет (ICO) для Titanium Blockchain Infrastructure Services, якое сабрала 21 мільён долараў ад інвестараў.

На думку назіральніка, Столеры хлусіў грамадскасці аб легітымнасці сваёй платформы, сфабрыкаваўшы ілжывыя сведчанні і фальшывыя партнёрскія адносіны з такімі папулярнымі кампаніямі, як Apple, і федэральнымі агенцтвамі, такімі як Савет Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША.

Столеры пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі, калі яго прызнаюць вінаватым.

Нелегальны таварны пул

Міністэрства юстыцыі абвінаваціла Дэвіда Шафрана ў кіраванні незарэгістраваным таварным пулам з яго крыптаінвестыцыйнай платформай Circle Society, прыцягнуўшы 12 мільёнаў долараў ад інвестараў.

Згодна з Міністэрствам юстыцыі, Сафран стварыў ілжывае ўяўленне аб багацці, сустракаючыся са сваімі інвестарамі ў элітных дамах, а таксама хадзіў з групай узброеных ахоўнікаў.

Шафран таксама хлусіў аб здольнасцях свайго гандлёвага бота, абяцаючы да 600% прыбытку ад інвестыцый.

Міністэрства юстыцыі засяродзіла ўвагу на стрымліванні крыпта-злачынстваў

Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі заявілі, што дэпартамент сканцэнтраваны на адсяванні злосных гульцоў з крыптаіндустрыі.

Па словах пракурора ЗША Трэйсі Л. Уілкісан па Цэнтральнай акрузе Каліфорніі,

Гэтыя выпадкі служаць важным напамінам аб тым, што некаторыя ашуканцы хаваюцца за моднымі моднымі словамі, але ў рэшце рэшт яны проста імкнуцца пазбавіць людзей іх грошай.