SEC ЗША прад'явіла абвінавачанне 8 людзям і прадпрыемствам, звязаным з крыптамахлярствам на 45 мільёнаў долараў

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) абвінаваціла Ніла Чандрана і сем іншых фізічных і юрыдычных асоб у арганізацыі ашуканскай схемы інвестыцый у криптовалюту пад назвай CoinDeal. 

Падазраваныя нібыта падманулі інвестараў на суму каля 45 мільёнаў долараў на працягу многіх гадоў і выкарысталі гэтыя грошы для пакупкі нерухомасці, аўтамабіляў і лодкі.

Спыненне злачынства

SEC абвінавачваны Ніл Чандран, Майкл Глэспі, Гары Дэвідсан, Лінда Нот, Эмі Мосэл, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC у растраце 45 мільёнаў долараў у спажыўцоў праз сваю махлярскую арганізацыю CoinDeal. 

Асобы паабяцалі прадаць праект, заснаваны на блокчейне, групе вядомых пакупнікоў, што гарантавала б інвестарам вялікую прыбытак. Яны таксама падманулі іх адносна ацэнкі CoinDeal і кампаній, якія ўдзельнічаюць у патэнцыйнай здзелцы па набыцці.

Абвінавачаныя выкарыстоўвалі сваю схему ў перыяд са студзеня 2019 года па 2022 год. Продаж CoinDeal так і не адбыўся, і інвестары не атрымалі ніякіх выплат за ўдзел у праекце. Акрамя таго, SEC сцвярджала, што Чандран, Гласпі, Дэвідсан, Нот і Мосэл выкарысталі назапашаныя 45 мільёнаў долараў на куплю аўтамабіляў, нерухомасці і лодкі. Дэніэл Грэгус, дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Чыкага, пракаментаваў:

«Мы сцвярджаем, што абвінавачаныя ілжыва заявілі пра доступ да каштоўнай тэхналогіі блокчейн і што непазбежны продаж тэхналогіі прынясе інвестарам прыбытак больш чым у 500,000 XNUMX разоў.

Як сцвярджаецца ў нашай скарзе, у рэчаіснасці ўсё гэта была проста распрацаваная схема, у якой абвінавачаныя ўзбагачаліся, падманваючы дзясяткі тысяч рознічных інвестараў».

Раней Міністэрства юстыцыі ЗША арыштавала Чандрана за злачынствы, звязаныя з махлярствам з электроннымі сеткамі і ўдзелам у незаконных грашовых аперацыях падчас удзелу ў CoinDeal.

Камісія імкнецца накласці штрафы і пастаянныя забароны на ўсіх абвінавачаных. У той жа час ён настойвае на тым, што Чандран павінен быць суб'ектам судовага забароны. 

Папярэдняе паляванне SEC

Амерыканскі рэгулятар запушчаны яшчэ адно расследаванне супраць дзвюх кансультацыйных кампаній і іх уладальніка - Габрыэля Эдэльмана - за кіраванне криптовалютной схемай, падобнай на Ponzi, у верасні мінулага года. 

Мяркуецца, што арганізацыі дзейнічалі ў перыяд з лютага 2017 года па май 2021 года, прыцягнуўшы ад інвестараў амаль 4.4 мільёна долараў. 

Эдэльман паабяцаў, што ўкладзе капітал у крыптавалюты, набытыя па зніжаных стаўках. Тым не менш, ён накіраваў «толькі невялікую частку сродкаў інвестараў у лічбавыя актывы», выкарыстоўваючы астатняе для пакупкі асабістых рэчаў і адпраўкі грошай членам сям'і. SEC падрабязна растлумачыла, як працавала схема Понцы Эдэльмана:

«Напрыклад, адзін інвестар першапачаткова ўклаў 50,000 тысяч долараў. Эдэльман вярнуў 75,000 600,000 долараў на працягу некалькіх месяцаў, а пасля інвестар уклаў дадатковыя 720,000 1,000,000 долараў. Затым Эдэльман вярнуў 15 XNUMX долараў праз некалькі месяцаў. Пасля гэтага Інвестар уклаў XNUMX XNUMX XNUMX долараў на аснове меркаваных мінулых паказчыкаў і абяцання Эдэльмана, што інвестар атрымае XNUMX% прыбытку. Пасля гэтага Эдэльман не вярнуў ніякіх сродкаў гэтаму інвестару».