Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ўнесены ў «шэры спіс» органаў барацьбы з адмываннем грошай

Міжурадавая арганізацыя, якая займаецца барацьбой з адмываннем грошай і незаконнымі грашовымі патокамі, у пятніцу ўнесла Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ў свой «шэры спіс» з-за занепакоенасці тым, што краіна Персідскага заліва недастаткова стрымлівае незаконную фінансавую дзейнасць.

Аб'яднаныя Арабскія Эміраты былі адной з некалькіх краін, унесеных Групай распрацоўкі фінансавых мер у якасці тых, што знаходзяцца пад узмоцненым кантролем з-за «стратэгічных недахопаў» у іх намаганнях па барацьбе з адмываннем грошай.

«Юрысдыкцыі, якія знаходзяцца пад узмоцненым кантролем, актыўна супрацоўнічаюць з FATF для ліквідацыі стратэгічных недахопаў у сваіх рэжымах па супрацьдзеянні адмыванню грошай, фінансаванню тэрарызму і фінансаванню распаўсюджвання зброі», - заявілі ў арганізацыі.

«Калі FATF ставіць юрысдыкцыю пад узмоцнены маніторынг, гэта азначае, што краіна ўзяла на сябе абавязацельства хутка ліквідаваць выяўленыя стратэгічныя недахопы», - працягнуў ён.

У заяве дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Эміратаў, апублікаванай у пятніцу ўвечары, гаворыцца, што FATF «прызнала, што Аб'яднаныя Арабскія Эміраты дасягнулі пазітыўнага прагрэсу ў барацьбе з адмываннем грошай (AML), супрацьдзеянні фінансаванню тэрарызму (CFT) і намаганні па барацьбе з фінансаваннем распаўсюджвання (CPF).»

«Шэры спіс» назіральнай групы не такі жорсткі, як яе «чорны спіс», які ўключае Паўночную Карэю і Іран.

Іншыя краіны ў шэрым спісе ўключаюць Пакістан, Турцыю, Іарданію і Емен.

ААЭ з'яўляюцца фінансавым цэнтрам Блізкага Усходу, дзе знаходзяцца штаб-кватэры шматлікіх міжнародных кампаній, адзін з самых загружаных аэрапортаў свету і прыкладна 90% эмігрантаў.

«ААЭ надзвычай сур'ёзна ставяцца да сваёй ролі ў абароне цэласнасці глабальнай фінансавай сістэмы і будуць працаваць у цесным супрацоўніцтве з FATF, каб хутка выправіць выяўленыя паляпшэнні», — заявіла агенцтва ААЭ, якое адказвае за барацьбу з адмываннем грошай, паведамляе Агенцтва навін Эміратаў. .