Будынак Гейт (у цэнтры злева) у Міжнародным фінансавым цэнтры Дубая, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, 5 ліпеня 2021 г.
Крыстафер Пайк | Bloomberg | Getty Images
ДУБАЙ, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Група распрацоўкі фінансавых дзеянняў, міжурадавая арганізацыя, якая займаецца барацьбой з адмываннем грошай і незаконнымі грашовымі патокамі, збіраецца ўнесці Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ў свой «шэры спіс» з-за занепакоенасці тым, што краіна Персідскага заліва недастаткова стрымлівае незаконную фінансавую дзейнасць.
Пра гэта паведаміла ў чацвер агенцтва Bloomberg са спасылкай на тры ананімныя крыніцы ў парыжскай FATF. Прызначэнне можа адбыцца ўжо ў пятніцу.
«Шэры спіс» назіральнай групы не такі жорсткі, як яе «чорны спіс», які ў цяперашні час уключае Паўночную Карэю і Іран. Першы спіс азначае, што краіна «актыўна супрацоўнічае» з FATF для барацьбы са слабымі месцамі ў яе сістэмах «супрацьдзеяння адмыванню грошай, фінансаванню тэрарызму і фінансаванню распаўсюджвання зброі», але знаходзіцца пад «узмоцненым кантролем», паколькі яна яшчэ не зрабіла неабходных крокаў для поўнага вырашэння праблем. Іншыя краіны ў шэрым спісе ўключаюць Пакістан, Турцыю і Албанію.
ААЭ з'яўляюцца фінансавым цэнтрам Блізкага Усходу, дзе знаходзяцца штаб-кватэры шматлікіх міжнародных кампаній, адзін з самых загружаных аэрапортаў свету і прыкладна 90% эмігрантаў. Унясенне яго ў шэры спіс можа стаць адным з самых значных рашэнняў, якія калі-небудзь прымала FATF, піша Bloomberg.
Чытайце поўны справаздачу тут.
Крыніца: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html