Заснавальнікі Forsage абвінавачваюцца ў меркаванай схеме «Глабальнага Понцы» на 340 мільёнаў долараў на блокчейне Ethereum

Федэральнае вялікае журы акругі Арэгон вынесла абвінаваўчыя акты ў дачыненні да асоб, якія, як мяркуюць, былі арганізатарамі «сусветнай афёры Понцы», вядомай як Форсаж, якая, як кажуць, прынесла 340 мільёнаў долараў.

Паводле заявы Міністэрства юстыцыі (дзю) 22 лютага чатыром расійскім заснавальнікам, Уладзіміру Ахотнікаву, Алене Абламскай, Міхаілу Сяргееву і Сяргею Маслакову, былі прад'яўленыя афіцыйныя абвінавачанні ў ключавых ролях у схеме, якая сабрала каля 340 мільёнаў долараў ад ахвяр-інвестараў. Такая інфармацыя вынікае з афіцыйнага абвінавачання.

Пракурор акругі Арэгон Наталі Уайт заявіла, што «сённяшняе абвінаваўчае заключэнне з'яўляецца вынікам строгага расследавання, якое выдаткавала некалькі месяцаў на тое, каб злучыць сістэматычны крадзеж сотняў мільёнаў даляраў». Яна таксама заявіла, што «выстаўленне абвінавачанняў замежным дзеячам, якія выкарыстоўвалі новыя тэхналогіі для здзяйснення махлярства на фінансавым рынку, які развіваецца, з'яўляецца складанай задачай, магчымай толькі пры поўнай і поўнай каардынацыі некалькіх праваахоўных органаў».

Forsage рэкламаваў сябе як дэцэнтралізаваную фінансавую платформу з нізкім узроўнем рызыкі, якая была заснавана на блокчейне Ethereum і прапаноўвала кліентам магчымасць ствараць пасіўны прыбытак у доўгатэрміновай перспектыве. Аналітыка блокчейна, з іншага боку, нібыта паказала, што восемдзесят працэнтаў «інвестараў» Forsage атрымалі назад менш грошай, чым яны ўнеслі першапачаткова.

Аналіз смарт-кантрактаў, як паведамляе Міністэрства юстыцыі (DOJ), паказаў, што грошы, якія былі атрыманы, калі новыя інвестары набывалі «слоты» ў смарт-кантрактах Forsage, былі накіраваны старым інвестарам, што адпавядае вызначэнню «Понцы». схема».

У Forsage ёсць актыўны акаўнт у Твітэры, у якім яны нядаўна апублікавалі тэму, у якой гаворыцца, што ўдзельнікі суполкі, якія прымаюць удзел у «Праграме амбасадараў», змогуць атрымліваць штомесячныя заахвочванні, выконваючы пэўныя дзеянні. Твіт быў апублікаваны 22 лютага.

1 жніўня Камісія па каштоўных паперах і біржам прад'явіла абвінавачанні ў махлярстве і продажы незарэгістраваных каштоўных папер чатыром заснавальнікам і сямі ініцыятарам кампаніі. У той час выконваючая абавязкі кіраўніка аддзела SEC па крыпта-актывах і кіберпрасторы Кэралін Уэлшханс заявіла: «Ашуканцы не могуць абыйсці федэральныя каштоўныя паперы законы, засяродзіўшы свае схемы на разумных кантрактах і блокчейнах».

Яшчэ ў 2020 годзе Філіпінская камісія па каштоўных паперах і біржам таксама выказала заклапочанасць адносна Forsage, паказваючы, што гэта можа быць схема Понцы. Аднак праз месяц платформа заставалася другім па папулярнасці дэцэнтралізаваным дадаткам (DApp) у блокчейне Ethereum.

Калі пракурор прад'яўляе крымінальную справу асобе або групе асоб і абвінавачвае іх у здзяйсненні правапарушэння, гэта называецца абвінавачаннем. Тым не менш, абвінаваўчае заключэнне выстаўляецца вялікім журы, калі пракурорам удалося пераканаць большасць членаў вялікага журы ў неабходнасці афіцыйнага абвінавачання пасля расследавання.

Выкарыстанне суда прысяжных з'яўляецца шырока распаўсюджанай практыкай пры пераследзе значных федэральных і дзяржаўных крымінальных злачынстваў.